周一金融行动工作组发布了一份报告以帮助各国识别涉及加密货币的非法活动。
该报告中称，FATF已经确定了某些行为和特征，这些特征可以用于发现涉及加密货币的非法活动信号。
Pacific中国社区负责人：收藏品有可能从单纯的兴趣爱好到一个大的金融行为的转变:4月8日，《共识52》第16期由币赢CoinW CMO Lorreta洛一主持, 参与嘉宾有Pacific中国社区负责人 Sophie 、Enft. one核心开发者 Golden。
在直播间，Pacific中国社区负责人Sophie介绍，Pacific是新一代跨链多生态NFT聚合器和金融基础协议。关于牛市，Sophie认为，是大盘带来的牛市，头部的艺术家和平台的牛市，而NFT并没有“出圈”。但是，随着市场价值的不断提升，意味着收藏品有可能从单纯的兴趣爱好到一个大的金融行为的转变。艺术品数字化上链以后将有更大的空间和想象力承载社会上的资金涌入。
《共识52》由币赢Coinw团队倾力打造，以线上直播的形式呈现，直播内容包括主题演讲、圆桌论坛、大咖对话、百家争鸣等，共同探讨区块链行业新趋势、新格局、新风向。[2021/4/8 19:58:22]
报告中提到的一种主要方法是将用户的交易活动与其个人资料进行比较。比如，存款或交易金额与用户的可用财富或历史金融活动不一致，这可能意味着发生了或活动。
英国金融行为监管局授予Aave电子货币机构许可证:金色财经报道，Aave的英国业务实体Aave Limited已在7月7日获得了英国金融行为监管局授予的电子货币机构许可证。该许可允许Aave提供诸如发行数字现金替代品和提供支付服务之类的服务。[2020/8/25]
例如，如果一个没有已知商业活动的年轻用户突然开始从世界各地收取大量商业性质的付款，这会引起监管机构的注意。
动态 | 百位基金经理预测2020：金融行业和供应链管理将受益于区块链:2019年12月19日，腾讯理财通与国际权威基金评级机构晨星共同发布《预测2020：百位基金经理调研分析报告》。根据调研数据，科技板块得到基金经理的一致看好，其中有超半数基金经理认为，区块链技术将对金融行业产生较大影响。[2019/12/19]
其他危险信号还包括相关人员是否比加密用户的平均年龄大很多，以及他们是否有犯罪记录或是否曾活跃在与非法活动有关的网站和公共论坛上。
该金融监管机构还表示，其他危险信号还包括用户向没有KYC/AML的交易所发送加密货币，或者通过比特币或以太坊交易Morero或Zcash等隐私币。
FATF还在报告中提到要注意在一些规避监管的交易所交易的用户，疑似暗示主要加密货币交易所币安。
报告中称，“在2017年亚洲A地区禁止加密交易所之后，该地的某交易所转移到同一地区的B地。2018年，在一些交易所遭到重大黑客攻击之后，B地加强了对交易所的监管。于是该交易所在2018年3月宣布打算将其总部迁至欧洲的C地，当时该地区尚未实施AML/CFT制度。2018年11月下旬，在C地引入监管规定之后，该交易所已经将其注册地转移到了非洲的D地。”
报告中的这个案例和币安交易所在过去几年中的活动十分吻合，FATF认为在此类交易所中的交易是潜在的不安全因素。
图片来源：pixabay
作者LiangChe
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