杀猪盘正在涌入数字合约圈。相同的套路正在上演:先是加你好友,摸清底细,紧接着推荐一个稳赚的平台,内部操作一举收割。
杀猪盘为什么瞄准数字合约?
数字合约进入门槛极低,只要10万元就能买入一套数字合约系统。
数字合约回报极高,某位币圈大佬曾声称,一个500人社群用户,就能月赚300万。
当杀猪盘遇上数字合约,会产生什么奇妙的化学反应?
是累累白骨,还是寸草不生?
当杀猪盘遇上数字合约
“兄弟,玩合约吗?”近日,在一个加密货币社群,一位自称永杰的人加了笔者好友。
永杰所称的合约全称为数字货币期货交易,是当下风靡币圈的一类投机游戏。
”玩多久了?“”赚了还是亏了?“”亏了?你自己在玩吧?“
Coinbase Ventures投资推动Rocket Pool代币24小时涨幅超过9%:金色财经报道,在Coinbase Ventures宣布购买流动性质押网络Rocket Pool的原生代币RPL后,为Rocket Pool生态系统提供直接激励、保险和治理的RPL在过去24小时内上涨了9%以上,交易价格为28.82美元。
虽然Coinbase Ventures没有透露他们收购了多少 RPL,但它在 X(前身为 Twitter)上表示,购买这些代币是一项“战略投资”。
据DefiLlama网站称,Rocket Pool提供 3.33% 的以太坊 (ETH) 质押年利率,拥有超过779,000个ETH,价值约14亿美元,使其成为第三大最受欢迎的流动性质押平台,TVL仅次于 Lido 和 Coinbase。[2023/8/11 16:19:15]
一层又一层话术下来,永杰开始袒露自己:”我一个玩了五年股票的朋友,带我玩这个合约,特别准。“
”你看,我玩了才一个月,就赚了10万!“永杰晒出一张截图。
Coin Metrics:比特币矿机效率在五年内翻倍,能耗下降63%:金色财经报道,Coin Metrics最近发布的一份研究报告显示,在整个网络范围内,比特币矿机硬件的效率从2018年7月的近89J/Th大幅提高到今年5月的33J/Th,相同工作量的能源消耗下降了63%。
该报告还估计比特币网络消耗13.4吉瓦(GW)的电力,比剑桥大学另类金融中心公布的常用估计值低13%。Coin Metrics的高级研究分析师Kyle Waters表示,专用集成电路挖矿机(ASIC)的竞争力“随着时间的推移不断变得越来越好”。[2023/7/27 16:00:57]
”你可以过来和我们一起玩,一起赚钱。”永杰说,这位大神朋友最近在打造自己的社区。
紧接着,他就怂恿笔者注册一家叫做Xmex的平台并实名认证,”这是非小号排名60多的大平台。“
公链项目Shardeum宣布完成500万美元战略融资:金色财经报道,WazirX CEO Nischal Shetty 创立的 Layer 1 公链项目 Shardeum 正寻求以 2.5 亿美元估值完成 500 万美元战略融资。[2023/3/8 12:50:04]
晓珍是一家数字合约交易所的客服,她每日的工作就是假借火币、币世界举办活动的名义把一个个用户拉进社群。
“请群内每天都会有最新的行情和咨询,而且会有专业老师免费给您提供操作建议买卖。”晓珍如是介绍。
在主管提供的一份电话簿名单里,列着一行行电话号码。这些电话号码来自数字货币交易所的泄露数据,报价是每条1毛钱。
”拉一个人提成15块。“晓珍介绍,她每天要打100多个电话,但最终只能转换5~6个。她羡慕那些每天能拉20~30人的同事。
晓珍不懂数字合约甚至不知道比特币是怎么一回事,她只知道这是一份轻松而赚钱的工作。
事实上,永杰和晓珍都是期货合约杀猪盘的一环,他们是诱饵——以高额回报或者大型活动的名义吸引“猪”入场。
至于后续,则是喂猪和杀猪等一系列操作。
杀猪盘原为网络流行词,是一种网络交友诱导投资类型的方式。
嫌疑人作案方法为社交软件上冒充异性,以恋爱交友为名,取信任后引诱受害人在虚假的投资平台炒股票外汇、网投注等,并后台操作涨跌,故意使受害者亏损。
而今,这一现象烧至数字合约圈。同一个配方,同一个套路,面对的也是同样嗷嗷待宰的羔羊。
合约屠宰场
诱饵将用户吸引进群后,立即开始了一系列收割操作。这时,一位名为老师的人便开始在社群宣道合约策略,词语不乏空单、止盈、止损等专业词汇。
在社群里,大师不乏捧场的信徒:“老师指导我买了个多单,我都赚了。”
信徒一面晒盈利的成绩单,惹人心痒,一面发红包活跃气氛。
而仔细的人会发现,一个76的人社群一大半都是客服。
如果你加“老师”好友通过后,会收到他发的一个注册交易所的邀请链接:“注册实名认证后,拉你进小群。”
部分用户禁不住诱惑,在财富密码的召唤下,注册认证后,就彻底沦为砧板上的鱼肉。
扒开“老师”的面皮,你会发现他可能就是你所注册交易所的代理或者内部员工。
交易所和代理是怎样的合作模式?
在一些数字合约QQ群里,充斥着招代理的消息:“数字货币合约招商,返佣80%起,量大可谈。”
一位ECT交易所员工告诉深潮TechFlow,交易所会提供一套后台系统,显示通过邀请码注册用户的交易数据,比如充值、交易多少。
并且,该交易所提供模拟盘数据,按照50倍、100倍、150倍杠杆,“你想盈利多少都是可调控的”。
这也就是说,用户一旦注册充值就沦为被宰杀的猎物,而盈利金额也是人为控制的。
这和杀猪盘的操作方式不谋而合。
在以往杀猪盘案例里,嫌疑人成为代理,通过上线提供的管理者网址和账号密码,诱受害者购买所谓的外汇期货、网络彩票等投机品后,在手机后台操纵涨跌。
“这些合约交易所和代理尤其钟爱高倍杠杆、快速操作,一则提高了交易频次及随之而来的手续费,二则高倍杠杆容易爆仓。”业内人士孤城告诉深潮TechFlow。
交易所和代理会按照2:8分成收益,其中包括手续费还有客损。交易所会在每周一把相应USDT打到代理的账户上。
孤城透露,即便只收20%,交易所依然能够覆盖运营成本并且盈利。至于代理,“做得好的月入几百万的都有”。
而成立一个交易所成本有多低呢?
孤城介绍,一套合约交易所系统则只需10万元,两个BTC就能进入非小号前100排名。再加上购买引流加群软件、精准的交易所用户数据的费用,加在一起不超过30万。
利欲诱惑之下,一大批玩家涌进数字合约交易所。他们来自股票圈、外汇圈、期货圈、大宗商品圈,他们都熟谙杀猪盘的套路。
数字合约?对他们而言,只是手到擒来、习以为常的小事。
源于网团伙
业内人士周永刚告诉深潮DeepFlow,上述这些操作杀猪盘的人士往往并不来自币圈,而是来自于大宗商品圈、股票圈、外汇圈、期货圈,甚至来自于一些之前的盘圈。而这些来自于其他行业的团伙从首脑、中层再到一线业务员,全部都是中国人。受害者也都选择的是同胞。
他们原本藏匿在东南亚某个国家,因为疫情的缘故被困在国内,选择了法律监管之外的数字合约交易所作为牟利方式。
周永刚介绍,由于柬埔寨禁令之后,不少当地网团伙转战数字合约,从事着相同的勾当,通过高回报高收益的项目引诱用户上当受。
“都是以前干资金盘和的,之前干不下去了就跑过来。”周永刚称。
在数字货币愈加活跃的当下,这批野蛮人一起挤进来,分食这块丰腴的羔物。
一方面,数字货币衍生品市场蒸蒸日上。据Tokeninsight数据,2020年第一季度,全球数字资产衍生品成交额突破2万亿美元,较去年的平均值上涨了314%。
另一方面,数字货币合约相对于网、彩票、外汇而言更难取证。因为交易所和代理给出的策略都是高倍杠杆、频繁交易,用户稍不注意就爆仓,往往会怪罪自己、庄家和波荡起伏的行情,而不是带单老师和交易所。
然而,法网恢恢,疏而不漏,监管的脚步越来越近。
中国人民银行上海总部近日发文《系列一:远离非法荐股》。
周永刚透露,央行下一步可能瞄准的就是数字货币合约。
广强律所高级合伙人曾杰告诉深潮TechFlow,购买相关电话,这种行为无论是提供方还是购买方,都会涉嫌侵犯公民个人信息罪。
“数量达到5000条以上构成犯罪,该罪最高刑是七年。”
而如果故意操作行情,属于一种虚构事实,侵犯他人财产的行为,涉嫌可能是,如果采用层级化返利金字塔结构招揽客户,同时发行的数字货币并不具有真实的交易和使用价值,就可能属于一种犯罪。
数字期货行业正在肃清,而最后这个行业留下的,不知是百废待兴,还是累累白骨?
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