编者注：原标题为《交易所翻车记》
来源：Tokenin
用户使用中心化交易所，需无条件信任交易所的资金管理能力；然而，数字资产作为依赖于互联网的产物，从始至终都被黑客所觊觎。除被盗外，某些交易所存在员工贪污，甚至自导自演黑客攻击，乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。
一、翻车概览
用户使用中心化交易所，需要无条件信任交易所的资金管理能力；然而，数字资产作为依赖于互联网的产物，从始至终都被黑客所觊觎。根据慢雾区公开数据显示，中心化交易所被盗数字资产总价值已逾45亿美元。
数字资产生态各角色被盗次数和被盗金额来源：慢雾区；TokenInsight
除被盗外，某些交易所存在员工贪污，甚至自导自演黑客攻击，可谓乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。
二、翻车点评
2018年上半年：EtherDelta彻底翻车，中心化交易所跑路开创者
二月：EtherDelta交易所卷款跑路，影响十分恶劣；公开信息显示其彻底翻车的原因可归结为团队不和及股权分配不清。此外，Binance一度宕机60小时；BitGrail损失价值1.95亿美金的NANO；Zaif出现Bug白送BTC。
三月：Huobi、Binance和OKEx均遭黑客袭击，损失不一；交易回滚成为主要应对手段。Mr.Exchange和TokyoGateway同月宣布倒闭。
观点：Ripple的判决可能有助于Coinbase和Binance在各自的诉讼中胜诉:金色财经报道，Ripple Labs在与美国证券监管机构的分歧判决中获胜，这一判决引起了XRP代币持有者的欢呼，代币价格大幅上涨，业内重量级人士称赞这一判决可能有助于加密货币交易所Coinbase和Binance在各自的诉讼中胜诉。
加密货币投资公司Venture Coinist创始人Luke Martin指出，美SEC起诉Binance和Coinbase的核心内容是它们在其平台上提供未注册证券的销售，在XRP案之后，Martin认为这将对SEC及其主席Gary Gensler造成实质性打击，他认为这一决定对行业来说是“不可想象的利好”。支持XRP的律师John Deaton也表达了类似的观点，他认为Coinbase是另一个赢家，而相关的币将从中受益。同样，加密货币交易所Gemini的首席执行官Tyler Winklevoss也表示，这一裁决摧毁了美SEC对Coinbase的指控。他的孪生兄弟Cameron Winklevoss称，这一裁决是一个分水岭，将使美SEC难以对加密货币行使权力。[2023/7/14 10:54:43]
四月：黑客攻击BitZ，未造成资金损失；Coinsecure员工监守自盗，造成438个BTC失窃。
2018年下半年：超9家交易停站关门，原因千奇百怪
六月：Cattleex因无法满足拉盘需求，导致矿工疯狂砸盘；86bex遭投资人撤资；TBS悄无声息跑路；一月之内三家交易所终止运行。同月，Bithumb和Bitfinex遭遇原始而有效的DDoS攻击。
观点：加密货币生态系统为脱离贫困提供了前所未有的机会:1月22日消息，来自德克萨斯州的前USAA抵押贷款承销商Brenda Gentry认为，包括NFT和DeFi在内的加密货币生态系统为克服贫困的世代诅咒提供了一个奋斗机会。Gentry，又称MSCryptomm，辞去了长达十年的银行家工作，开始了全职加密职业生涯，因为她从2020年初开始的初始投资证实了“加密货币提供的前所未有的机会”。她目前经营着Gentry Media Productions，这是一家为DeFi和NFT项目提供咨询的公司，每月营收20枚ETH，在撰写本文时价值接近50000美元。（Cointelegraph）[2022/1/22 9:06:35]
九月：BTK交易所能买不能卖，300人为上亿资金维权；白送BTC的Zaif又遭攻击，损失近6,000万美金。
十一月：翻车潮开启，MEX、GBL、MapleChange、Bitous和Bmart等7家交易所终止运行；其中GBL自导自演黑客敲诈一案致使其高管锒铛入狱。
2019年上半年：区块链确实“难以篡改”
三月：超4家交易所被黑客攻击。
六月，Binance被盗7,000枚BTC；CZ的Twitter显示Binance曾考虑过收买矿工进行双花攻击从而“篡改”BTC链上记录，抹掉损失。然而这一计划最终未能实施，区块链确实“难以篡改”。
2019年下半年：交易所翻车多在年底，投资者应小心谨慎
观点：韩国医疗行业转向区块链和其他工业4.0技术是“不可避免的”:韩国一次流感疫苗接种失误导致至少59人死亡，一名医生表示，为了防止此类悲剧发生，韩国医疗行业转向区块链和其他工业4.0技术进步是“不可避免的”。在首尔龙山区工作的耳鼻喉专家Kim Mi-ri称：“我国的医学领域开始使用区块链技术是不可避免的。我们需要使用新兴技术来监控药品的分配、管理和治理方式，并且现在就必须这么做。人为错误的范围太广了。我们需要使用可追溯性平台等工具缩小这一范围，这些平台由区块链、人工智能、大数据和物联网设备驱动。”
此前消息，在韩国首尔举行的生物制药冷链物流会议上，三星集团的IT部门三星SDS宣布，其将在11月将开展一系列试点项目，以测试区块链驱动的药品分销管理，目的是确保追踪药物过程的透明度。该试点将持续3到6个月，将有一些未具名的制药公司参与。另外两个类似的项目也已经启动，均由韩国大型制药公司牵头，且采用工业4.0技术。（Cryptonews）[2020/11/3 11:31:58]
本次统计的交易所停止运营逐月数据来源：TokenInsight
依上图所示，年底是交易所彻底翻车的集中时期；投资者应在这一阶段小心谨慎的参与高回报率项目，规避极端风险。
三、交易所翻车记录
被盗翻车?2018年1月26日，日本最大的交易所Coincheck被盗走价值5.34亿美元的XEM。
彻底翻车?2018年2月，以德团队不和，中心化股权问题分配不清，实际控制人陈军跑路。成为了第一家跑路的去中心化交易所，让人们见识到去中心化交易所也不见得绝对安全。
宕机翻车?2018年2月，Binance交易所发生严重宕机安全事故，事件导致Binance无法正常提供服务将近60小时。
观点：美国OCC代理署长抨击SWIFT对Ripple和XRP有显著影响:美国货币监理署（OCC）代理署长Brian Brooks最近在接受CNN记者Julia Chatterley采访时将全球支付网络SWIFT称为“世界上名字最讽刺的组织之一”。Brooks进一步指出，英国美国、中国、新加坡和其他国家已经采用了实时支付，但美国落后了。Ripple前首席营销策略师Cory Johnson表示，美国国家银行代理监管机构对SWIFT的严厉批评，对Ripple和XRP有着“明显的影响”。其认为，过去几年，Ripple通过提供即时跨境支付业务，逐渐成为SWIFT的主要挑战者。（U.Today）[2020/8/19]
被盗翻车?2018年2月8日，意大利数字资产交易所BitGrail被攻击，价值1.95亿美元的NANO被盗。
技术翻车?2018年2月19日，Zaif交易所BUG白送比特币。2月19日左右，日本交易所Zaif出现了一个让人大跌眼镜的bug，由于买币系统出现程序问题，一位用户的账户显示自己免费购入了21亿个BTC，总值约2246兆日元。
被盗翻车?2018年2月15日，LLC交易所被盗200万美元。
技术翻车?2018年3月，Huobi遭受DDoS攻击，攻击者操作币市，通过做空单获利约1.1亿美元。
技术翻车?2018年3月，OKEx出现将近1个半小时的极端异常行为，BTC季度合约一度比现货指数抵触20多个百分点，最低点逼近4000美元，约有46万枚比特币的多头期货合约爆仓，跌到最低点后期间又拉涨10几个点，部分空头也被爆仓，OKEx随即宣布对异常交易回滚。
观点：比特币突破12000美元，后市期待有效站稳:根据火币全球站数据显示，８月10日上午10:30，比特币价格突破12000美元，暂报12001美元，24小时涨幅达3.75%。火币研习社认为，比特币于上午突破整数关口12000美元，是日线经过7日的平台整理之后的首次突破尝试，可观察此次突破后能否有效站稳。[2020/8/10]
被盗翻车?2018年3月7日，Binance遭到黑客入侵，黑客通过控制部分账户，卖出这些账户持仓的比特币，买入VIA币，导致VIA逆市大涨。Binance将异常交易进行了回滚处理，但此事件依然引起市场恐惧，随后几天比特币跌幅超过15%。
彻底翻车?2018年3月，日本Mr.Exchange和TokyoGateway宣布倒闭。
被盗翻车?2018年4月1日，BitZ遭遇黑客攻击，未造成资金损失。
贪污翻车?2018年4月12日，印度三大比特币交易所之一Coinsecure在官网发布公告称，该交易所438个BTC失窃，价值约330万美元。该交易所首席安全官AmitabhSaxena被列为嫌疑人。这是印度最大的数字资产被盗事件。
技术翻车?2018年6月5日，Bitfinex遭到DDoS攻击，Bitfinex随即暂停了交易所的所有交易。
被盗翻车?2018年6月10日，韩国交易所Coinrail遭到黑客攻击，损失超过5000万美元。
彻底翻车?2018年6月14日，Cattleex交易所发布公告称，由于投资人的撤资以及无法满足绝大部分的矿工的拉盘要求，纷纷砸盘提现，导致平台已无法正常经营。
彻底翻车2018年6月20日，86bex正式宣称，由于平台自上线以来一直的亏损，以及投资人的撤资，导致平台现无法继续经营，将关闭提币通道。
被盗翻车?2018年6月20日，韩国交易所Bithumb被黑客攻击，价值3000万美元的数字资产被盗，这是Bithumb第三次被黑客攻击。
彻底翻车?2018年6月21日，TBS交易所关停跑路。
彻底翻车?2018年7月，汇币网跑路。
彻底翻车?2018年9月11日，某匿名投资者爆料，在数字资产交易所BTK买的USDT无法提现，目前已联系不到交易所负责人，疑似网络已跑路，目前该交易所平台依旧无法打开，维权人数已达300多人，涉及资金上亿。
被盗翻车?2018年9月20日，日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻击，损失5967万美元。其中1959万美元属于该交易所自有资金，其余4007万美元属客户资金。
被盗翻车?2018年9月，降维安全实验室监控到C-CEX交易所遭受”短地址”攻击，第一时间通知了交易所，但因交易所沟通效益问题，导致交易所损失扩大，被黑客提走价值上百万美金的数字资产。
翻车?2018年10月24日，声称是全球首个贵金属数字化交易所MEX被曝官网无法打开，大量用户未能提币。
彻底翻车?2018年10月26日，比特币交易平台GBL网站无法进入，首页显示黑客敲诈留言，管理团队集体消失。投资者们损失惨重。戏剧性的是，随后在12月2日，确定了GBL交易平台为一场自导自演跑路，并及时将管理人员捕获归案。
彻底翻车?2018年10月31日，加拿大交易所MapleChange在推特宣布因受到攻击资金全部丢失，表示只能结束其业务，随后官网与推特全部关闭，被普遍认为“跑路”。
彻底翻车?2018年11月3日，bitous的交易所跑路，2000万之后把网站、公众号都关闭了。而这个交易所从筹备到跑路，仅用了三个月。
被盗翻车?2018年11月7日，黑客“JohnDoe”攻击了比特大陆的Binance账户，比特大陆声称617枚比特币被盗，价值约550万美元。
彻底翻车?2018年11月9日，韩国交易所PureBit突然关闭其官方主页，卷走了1.35万ETH后消失。不过，与以往不同的是，这一次该交易所在“跑路”几天后就写了一封道歉信，称将尽可能去归还所有受害者的资金。但无论项目方如何内疚、道歉，“跑路”的事实已被坐实。
彻底翻车?2018年11月16日，Bmart交易所被曝无法提现并频繁取消用户取现操作，团队疑似跑路。
彻底翻车?2018年11月19日，OKUEX交易所发布紧急公告，宣布平台无力维护，平台决定自公告发布时间暂停所有业务。
被盗翻车?2019年1月，Cryptopia交易所因受黑客攻击，1月15日，被盗28773枚ETH，随后1月30日交易所再出现安全漏洞，被盗1675枚ETH；
意外翻车?2019年2月，QuadrigaCX交易所因创始人兼首席执行官突然去世后失去约1.95亿美元资产；
贪污翻车?2019年2月，Coinbin交易所因员工贪污损失2600万美元；
被盗翻车?2019年3月，DragonEx交易所被盗，损失金额500-600万美元；
被盗翻车?2019年3月，Mercatox交易所遭受攻击，损失数千EOS；
被盗翻车?2019年3月，韩国Bithhumb交易所被盗2000万美元；
被盗翻车?2019年3月，Biki交易所，因部分用户没有绑定谷歌验证码和第三方验证码服务商短信被劫持，损失约12万USDT；
彻底翻车?2019年4月，奥比特ABT交易所跑路；
彻底翻车?2019年4月，Coinroom交易所宣布关闭，仅留1天时间给用户提取资金，随后第二天网站关闭；
被盗翻车?2019年5月，Binance交易所被盗7000枚比特币；
彻底翻车?2019年5月，币客Bitker交易所宣布将于19年9月停止运营；
被盗翻车?2019年5月，BitoPro交易所遭受攻击，损失约700万个XRP；
彻底翻车?2019年5月，万通启元交易所停止运营，后深圳经侦介入；
被盗翻车?2019年5月，Coinbase交易所因SIM攻击被盗价值约10万美元的比特币；
被盗翻车?2019年6月，BiTure交易所被盗，损失420万美元；
被盗翻车?2019年6月，Kraken交易所比特币价格闪崩，从11200加元跌至100加元，有证据表明原因是黑客如今盗取1200个比特币后市场抛售所致；
彻底翻车?2019年6月，Bitsane交易所跑路；
彻底翻车?2019年7月，Soxex交易所疑似跑路；
彻底翻车?2019年7月，Bitmarket交易所因流动性问题突然关闭，使得用户损失月2300个比特币，在宣布消息的两周后，交易所的其中一位合伙人被杀；
被盗翻车?2019年7月，Bitpoint交易所被攻击，损失2800万美元；
彻底翻车?2019年9月，GGBTC交易所被爆跑路嫌疑，只能充值不能提现；
彻底翻车?2019年1月，Biss币市交易所失联风波，后于2020年2月正式公告宣布关闭交易业务；
彻底翻车?2019年10月，币兴交易所停止运营，现网站已无法打开；
彻底翻车?2019年10月，Kikcoin交易所停止运营；
彻底翻车?2019年10月，Shuobi交易所跑路；
彻底翻车?2019年11月，贝壳交易跑路，该交易所只能买，不能卖；
彻底翻车?2019年11月，Biger交易所暂停OTC业务，12月宣布“良性退出”；
彻底翻车?2019年11月，Bitsoda交易所宣布无限期停止运营；
被盗翻车?2019年11月，Upbit交易所被盗5000万美元；
翻车?2019年12月，Bitgogo交易所强制冻结用户资产“理财”风波；
彻底翻车?2020年2月，颤香交易所跑路
技术翻车?2020年1月10日至2月9日COBINHOOD暂时关闭交易所并审核所有帐户的余额
被盗翻车2020年2月10日，Altsbit宣布将于2020年5月8日停止运营。
被盗翻车2020年2月17日，VBITEX被盗。
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