据外媒今日消息，Spectrecoin的项目经理Mandica认为“比特币是一种监控工具；它是一种用于监控的货币”。
比特币交易使用的是假匿名，由于比特币区块链永久公开交易记录，这就使它很容易被各种监控公司追踪。在谈论比特币时，隐私问题一直是人们迈不过的坎。
然而，Bitrefill的首席信息官JohnCarvalho在最近评论道，这种特性也是比特币的优势所在：
观点：监管机构阻止了加密货币引发的经济衰退:金色财经报道，Prospect执行编辑David Dayen发文称，2008 年金融危机的一个根本原因是监管机构未能认识到不断膨胀的房地产泡沫中的风险并将其从更广泛的系统中分离出来。这个教训是 Gensler 在加密货币惨败中吸取的教训。尽管客户资金蒸发令人遗憾，但与数字资产无关的人基本上没有受到伤害。该系统致力于控制加密混乱。这是 Gensler 明智策略的直接结果，其他监管机构现在正在支持这一策略。
我确信国会将尝试介入并在加密领域“做点什么”，并声称必须驯服这个不受监管的地带。但重要的是要认识到最重要的监管已经完成。银行和证券监管机构保护经济免受加密货币引发的低迷。这表明让合适的人员到位做出决定的重要性。随着数字资产行业继续摇摆不定，至少与加密货币无关的人不会为此付出代价。[2023/1/11 11:06:17]
人们说比特币让监控变得更容易。我认为，底层的比特币区块链最好是透明的，不具有隐私属性，人们可以在第二层网络上寻求更好的可替代性和隐私性，并脱离底层的区块链系统。
观点：央行数字货币在多家银行机构进行测试展现谨慎程度和全面落地的决心:上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰则认为，央行数字货币在多家银行机构进行测试，背后充分展现了央行的谨慎程度和全面落地的决心。现在各大银行在内部和不同场景上做内部测试已经不再是秘密，但是测试时间的长短、测试场景的多寡等或均关系到央行数字货币落地的进展和时间点。[2020/8/31]
它进一步表示，它并不反对链上的隐私性：
我只是想希望链上有适当的隐私性，你仍然需要底层区块链是透明的。你需要确保每个人都可以信任这种可审计的账本为资金背书。如果你想储存你的资金，你当然希望它能非常的透明，并知道一切都是合法的。
声音 | 律师观点：网信办新规级别高于央行公告，是区块链第一部规章级别法律文件:徐凯律师称，国家网信办，是经国务院授权负责全国互联网信息内容管理工作，并负责监督管理执法的机构，可以在其权限范围内制定规章。在该规定之前，与区块链领域密切相关的，有两份“其他规范性文件”：一是2013年12月央行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》；二是2017年9月，央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》。2013年通知和2017年公告都不是正式的法律渊源，属于《行政诉讼法》规定的“其他规范性文件”，效力在规章之下，并且可以成为司法一并审查的对象，而规章及以上的法律渊源不能成为司法一并审查的对象。由上述背景知识可以得出的结论是：该规定的法律层级，高于2013年通知和2017年公告，是区块链领域第一部规章级别的法律渊源。[2018/10/21]
从技术方面来看，从第二层闪电网络和侧链Liquid的实现，再到CoinJoin交易，比特币开发人员在将交易隐私方面做出了重大努力。然而在有些时候，比特币缺乏完整的隐私保护却帮了人们大忙。
捣毁非法网站
美国执法机构在2019年10月起诉一名23岁的韩国公民，并捣毁了“WelcomeToVideo”网站。据司法部表示，观看该网站的视频需要进行比特币支付。美国司法部进一步透露，数十名被虐待的未成年受害者后来获救。
特别探员通过“对比特币的交易进行追踪”，能够确定暗网服务器的位置，识别网站的管理员，并最终追踪网站服务器在韩国的具体位置。而著名的区块链分析公司Chainalysis也曾协助调查人员分析该网站的加密货币交易，最终促成了此次逮捕行动。
最近，哥伦比亚特区的联邦大陪审团起诉了32岁的荷兰人MichaelRahimMohammed，它的罪名是他运营了非法网站“DarkScandle”。通过区块链分析，执法部门追踪了该网站比特币和以太坊的付款情况，发现并捣毁了这个网站。
前微软员工被判18项联邦重罪
一名25岁的前微软员工因前后共取微软1000万美元，被西雅图地区法院判定犯有18项联邦重罪。被告使用其他员工的账户和密码来盗用数字货币。这名乌克兰公民使用了一种比特币混合服务，试图掩盖能够追踪欺诈和网络销售的证据。
任何事物都有两面性
金融隐私和个人自由是两个非常重要的因素。虽然传统的金融机构、公司和支付提供商为我们的生活提供了便利，但是，它们却保留了我们之前交易的完整历史，同时还具备审查支付的能力。
最著名的案例涉及美国银行、贝宝、万事达信用卡和Visa公司，这些公司都限制用户向维基解密网站付款。今年4月，在维基解密的联合创始人朱利安·阿桑奇被捕后，大量资金开始向维基解密最初的比特币地址进行捐款，这突显了中心化金融实体的风险，以及它们在一个全数字化的法币经济中所拥有的权力。
但是，我们也要考虑到事物的两面性。虽然上述案例的确突显了比特币缺乏隐私的好处，但是同时它也表明，比特币交易可能并非完全不受监控。正如Spectrecoin的项目经理所说，比特币是监控货币的说法是有道理的。区块链取证业务和比特币混合器在过去几年的增长似乎确实支持了这一观点。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。