原文标题：Huobi'sinvolvementinthePlusTokenPonzischeme
来源：TheBlock
作者：LARRYCERMAK
虽然资金盘项目PlusToken在今年6月崩盘了，数十亿资产卷入其中，无数人血本无归，但涉及的资产到底有多少、已经有多少被项目方抛售等问题目前仍然迷雾重重。
这个局的崩盘和影响引发了不少人关注，不过，不同的机构和研究员对该事件的研究结果各不相同。
根据区块链分析公司Chainalaysis的追踪，总共18万个BTC，640万个以太坊和11.1万USDT进入PlusToken钱包。
Harvest Finance已提高悬赏金额至40万美元追踪黑客:HarvestFinance官方更新被黑客攻击事件进展称，已提高悬赏金额至40万美元以追踪黑客线索。此前曾报道，HarvestFinance被黑客攻击，资金池中有大量资金被转移，通过多个合约交易成功套现，其中大部分通过renBTC套现提款。HarvestFinance表示，攻击事件导致共损失约为3380万美元，随后其悬赏10万美金奖励首位成功和攻击者取得联系并帮助返还用户资金的个人或团队。[2020/10/28]
另一家分析公司Elementus?估计，PlusToken从大约80万参与者那里收集了近1000万个以太坊。而根据独立研究者ErgoBTC的说法，其追踪到了多达9.39万个BTC与Plustoken的地址相关，这些BTC部分已经发送到了交易平台。
动态 | 为逃离ECAF追踪，黑客创建2,190个子账号销赃:据PeckShield态势感知平台12月19日数据显示：今晨，PeckShield披露了四款EOS竞猜类游戏接连遭黑客攻击的安全事件，共涉及数字资产288,329.85个EOS。PeckShield安全人员进一步追踪链上数据发现，黑客从账号(hnihpyadbunv)起开始大批量创建子账号，先后创建了eykkxszdrnnc、kfexzmckuhat……等多达2,190个子账号实施资金转移，有157,367.81个EOS发稿前在账号udmkqiqlpxvb上停留。PeckShield安全人员初步分析认为，由于ECAF的黑名单追踪冻结有一定范围，黑客欲通过大批量创建子账号来逃离追踪进行销赃()。目前，该笔资金尚未最终转移至交易所，黑客还在持续进行资金转移操作，PeckShield已经和ECAF官方建立合作追踪最终资金流向，进而帮助各大游戏开发者挽回部分损失。[2018/12/19]
区块链初创公司Chainalysis新产品将帮助追踪涉及加密货币的非法活动:据bitcoin magazine消息，区块链初创公司，加密货币调查企业Chainalysis发布了一项名为Know Your Transaction（KYT）的产品，旨在帮助企业跟踪可能涉及非法加密货币活动的客户。该公司的客户包括联邦调查局（FBI），执法管理局（DEA）和欧洲刑警组织。根据最近的博客文章，Chainalysis表示对加密货币和区块链技术都持有很高的信心。KYT将实现为交易提供“实时反馈”，并将相关信息提供给“交易处理引擎”，高管们便可以对高风险客户发出警报并监控可疑的活动。该产品目前在一小部分特定客户中处于测试阶段，这些客户报告称其“账户审核速度提高了20倍”。KYT现在将可以发布给全球的加密货币交易所和金融机构使用。上周，Chainalysis获得了1600万美元的A轮融资。[2018/4/10]
不过，到底有多少资产是回到了PlusToken用户手中，还有多少资产是由PlusToken组织者保留了，分析公司与研究人员都没有达成一致，但从披露的信息来看，众多交易平台已经卷入其中，Huobi是其中一家均得到了认可。
Elementus发现，所有从PlusToken钱包中提走的ETH中，有48％发送到了Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io等交易平台均为转移的去向之一。
而根据ErgoBTC?的分析，从下图可以发现，11月20日当天就有2508枚BTC发送到了标注为Huobi的地址，11月22日又有1873枚BTC发送到了标注为Huobi的地址。尽管发送到标注为Huobi平台地址的交易仍在继续，但从十一月中旬到本月初，速度已经有了明显下降。
此外，Chainalysis的分析也发现，「几乎所有资金」都被转移到HuobiGlobal场外交易经纪人的地址上。虽然这部分场外交易经纪人一直以独立运作的方式进行，但这部分地址仍然可以仍被标注出来。
一份报告引发的暴跌
12月17日，比特币凌晨暴跌至6900美元之下，一些交易员表示此次暴跌的原因是Chainalysis?一份有关PlusToken的报告引发的。
据Coindesk报道，Chainalysis?的报告发布于本周一，报告中指出仍有2万枚比特币及79万枚以太坊处于旁氏局PlusToken相关人士的控制下。交易员们认为这一结论造成了市场恐慌，从而因此此次暴跌。
原文链接：https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles
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