11月15日，BBC俄罗斯分部发布的一份调查报告显示，现已关闭的加密货币交易所WEX丢失的价值4.5亿美元的加密货币可能已经转移到俄罗斯情报机构FSB的一个基金中。
BBC最近对BTC-e交易所的调查披露了一些新的细节，据称这些细节将丢失的客户资金与FSB联系在了一起。在这起案件中，联合创始人AlexanderVinnik被控在6年时间里实施欺诈和，涉及金额高达40亿美元的比特币。
BBC获取的音频文件显示，一名叫Anton的人与BTC-e联合创始人AlekseyBilyuchenko、KonstantinMalofeyev之间存在联系。据推测，此人可能是前FSB官员AntonNemkin。
据称，在2018年的一次商务会议上，Anton要求Bilyuchenko把装有WEX加密资产的冷钱包交给他。在移交资产之后，Bilyuchenko被送到了莫斯科FSB某个部门，那里的几名便衣警察询问了他有关WEX的运作情况。
第二天，Anton要求Bilyuchenko交出WEX钱包里的所有加密货币，并声称这些资产将交给“俄罗斯联邦安全局基金”。当时，这些钱包里有价值4.5亿美元的加密货币，其中一部分属于该交易所的客户。
Bilyuchenko最终同意转移上述款项。来自Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net的数据显示，有3万比特币和70万莱特币是从上述钱包中转移过来的——当时相当于3.5亿美元。
今年7月，WEX前首席执行官DmitriVasilyev在意大利被捕。2019年4月，Vasilyev成为哈萨克斯坦阿拉木图市警察局的刑事调查对象，涉嫌通过WEX交易所一名当地投资者2万美元。
同月，美国检方对BTC-e和Vinnik提起诉讼。根据相关文件显示，金融犯罪执行网络去年对BTC-e和Vinnik分别处以了8800万美元和1200万美元的罚款。
文件明确指出，BTC-e和Vinnik没有在FinCEN注册，并且没有实施反措施，或报告可疑活动。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。