伦敦加密货币行业风险管理系统提供商Elliptic周三公布的调查结果显示，Ripple支付网络使用的XRP代币中，约有4亿美元与非法交易有关——主要是庞氏局和交易所盗窃。
根据coinmarketcap.com的数据，用于支付和结算的代币XRP目前的市值约为109.8亿美元。
XRP 24小时资金净流出150.69亿元人民币:金色财经监测数据显示，加密货币市场24小时资金净流出排名前三分别为[2021/4/12 20:11:50]
Elliptic公司的首席科学家和联合创始人TomRobinson说，该公司确认的4亿美元非法XRP交易不到XRP总交易量的0.2%。
Robinson说，相比之下，Elliptic此前的一项研究显示，目前暗网交易约占所有比特币交易的0.5%。
Uphold：在最终被判定为证券前不会退市XRP:加密货币支付处理器和交易所运营商Uphold已正式澄清，尽管美国证券交易委员会（SEC）正在进行诉讼，但其不会退市或停止XRP交易。Uphold周一表示，将继续支持XRP，直至最终判决宣布该代币为证券。（Decrypt）[2021/1/5 16:27:04]
Robinson表示：
“他们发现的活动类型主要是，比如庞氏局，盗窃。少量XRP非法活动与销售信用卡信息有关。”
动态 | 1500万枚XRP自Ripple OTC钱包地址转至未知地址:监测数据显示，北京时间5月30日8:33，1500万枚XRP（约664万美元）自Ripple OTC钱包地址转至未知钱包地址，交易哈希为4A25903E31E8414BB87E91EFB6337ACB2BB7159A969EE6BCA29EB95F58819AF2。[2019/5/30]
Elliptic公司一年前就开始分析XRP，发现有几百个XRP账户与非法活动有关。
“随着像XRP这样的密码资产的犯罪使用的发展，我们致力于揭露这种非法活动，让金融机构有信心参与密码生态系统。XRP在亚太地区越来越受到金融机构和银行的青睐。”
Elliptic的研究还表明，该公司没有发现XRP存在“大量的黑市活动”，这是因为该代币的形象是支付和结算的工具。
“XRP被吹捧为金融机构的工具，罪犯可能不希望与任何相关的机制使用。”
Robinson补充说，罪犯总体上更喜欢使用比特币，因为流动性更强。
“XRP也比其他加密资产更中心化，而且可能与传统金融联系更紧密——这可能使它对非法行动者的吸引力更小，他们可能更喜欢去中心化和“中立”的东西。”
随着加密货币的普及和使用，该领域的犯罪飙升至数十亿美元。全球调查人员一直在与活动作斗争。
最近，区块链分析公司Chainalysis发布了针对15种主流加密货币可疑交易的警报。该工具旨在帮助加密货币交易所和其他金融机构降低监管和名誉风险。
虽然加密货币公司通常会通过奖励上报系统漏洞的白帽黑客来保证系统安全，但包括JohnMcAfe在内的一些行业成员认为，相关机构不应要求加密货币公司和交易平台来帮助他们阻止数字货币用于非法活动。
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