要点：
Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序申请。
Bitfinex表示，该公司提交的申请旨在追回Bitfinex委托给GlobalTradeSolutionsAG的8.8亿美元资金。
Bitfinex自2018年12月起就无法使用CryptoCapital托管的8.8亿美元资金，因为这家支付处理公司声称其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结
Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序申请，内容涉及其暂时无法获得的8.8亿美元资金，这些资金与该加密货币交易所和CryptoCapital和其他实体的支付处理关系有关。
数据：约5371万枚USDT从币安经中间地址转至Hotbit:6月6日消息，Whale Alert 监测数据显示，北京时间 15:31:45，53,715,808 枚 USDT 先从标记为币安的地址转出至某中间地址，随后又从该中间地址转至标记为 Hotbit 的地址。
此前报道，5 月 22 日加密交易所 Hotbit 宣布停止运营，用户需在 6 月 21 日前提取剩余资产。[2023/6/6 21:19:06]
数据：Bitfinex上的未平仓永续合约价值达到121,827,506美元，创3个月新高:金色财经报道，Bitfinex上的未平仓永续合约价值达到121,827,506.51美元，创3个月新高。
2022年10月26日观察到之前的3个月高点为121,796,290.23美元。[2022/10/27 11:49:20]
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Bitfinex要求传唤Rondell“Rhon”ClydeMonroe，并要求TCA投资银行和信托公司的副总裁Monroe出示文件。iFinex注册地在英属维尔京群岛，它的这份申请是根据《美国法典》第28章1782节(a)提出的，这是一项联邦法律，允许美国法院使用搜证工具来协助非美国的诉讼。因此，如果该申请获得批准，将允许对其中所述的外国案件进行取证和提交文件。Bitfinex首席财务官GiancarloDevasini在提交申请的同时提交了一份支持声明。
Bitfinex将在以太坊合并前2小时暂停ETH和ERC-20代币充提服务:9月15日消息，据官方公告，Bitfinex将在以太坊合并前两个小时（区块高度15540293）暂停ETH和ERC-20代币的充提服务。Bitfinex ETH、ERC-20指数、衍生品和现货市场的交易将不受影响。
UTC时间9月14日21:00，ETHW和ETHS市场将暂停。ETHW和ETHS CST交易对的所有订单将被取消。Bitfinex还将暂停ETHW和ETHS的Chain Split Token（CST）转换工具。合并后，CST转换页面将停用。[2022/9/15 6:56:39]
Bitfinex表示，该搜证申请为了追回Bitfinex委托给GlobalTradeSolutionsAG托管的8.8亿美元资金。Bitfinex声称，CryptoCapital自2014年以来一直向加密货币交易所提供支付处理商服务，但主要是在2017年至2018年期间，当时Bitfinex由于受到美国银行的压力，与的银行断绝也业务关系。
Bitfinex进一步声称，至少从2018年12月起，该公司就无法使用CryptoCapital托管的8.8亿美元资金，因为这家支付处理商声称，其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或冻结。Bitfinex已经或计划在所有这些国家提起法律诉讼，试图追回这些资金。
Bitfinex还认为，CryptoCapital使用了TCABancorp的一个或多个账户，以方便交易所资金的转移。Bitfinex表示，Monroe拥有的信息和文件将有助于证明这一关系，并证明Bitfinex对该8.8亿美元的索赔属实。
据Bitfinex称，Monroe和TCABancorp通过英国实体G.T.S.ResourcesLimited持有Bitfinex3.06亿美元的资金，该实体由ReginaldFowler全资拥有。Bitfinex表示，直到2018年12月，它才知道CryptoCapital与Fowler的关系。Fowler目前正在接受美国检察官办公室的欺诈调查。据称，CryptoCapital还将Bitfinex3.55亿美元的资金存放在波兰的Spoldzielczy银行账户中，另外2.18亿美元则存放在葡萄牙的3家银行中。这三笔款项的总额为8.8亿美元。
此外，Bitfinex在该搜证申请中要求CryptoCapital提供一些美国银行的所有权和账户使用情况，这些银行包括汇丰银行、花旗银行、美国银行、太阳信托、道明银行、美国合众银行、富国银行等。这些信息旨在帮助Bitfinex建立与在波兰、葡萄牙和英国等实体持有的资金之间的关系。
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