长推:AI总结的,CFTC对被告提出的指控内容_NAN:zLOT Finance

注:本文来自@JinzeJiang0x0推特,MarsBit整理如下:

AI总结的,CFTC对被告提出了以下指控:

1.未经注册的期货交易:被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在未经注册的情况下从事期货交易,并向美国投资者提供衍生品合约。CFTC认为,这些行为违反了商品交易法和委员会规定。

2.欺诈:被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明,以吸引更多的投资者。例如,他们声称Binance平台具有“最安全”的加密货币交易所之一的声誉,并宣称该平台采用了最佳安全实践。然而,实际上,该平台存在安全漏洞,并且曾经遭受过黑客攻击。

谷歌云初创支持公司计划已向Web3行业建设者开放:金色财经报道,谷歌云(Google Cloud)Google for Startups Cloud Program 计划现已开放给 Web3 行业建设者,从 Pre-Seed 轮到 A 轮的合格项目将能够申请该计划,其中包括两年内最高 200,000 美元的谷歌云积分,以及其他技术支持。[2023/4/25 14:26:21]

3.虚假陈述:除了欺诈行为外,被告还被指控在其网站上发布虚假陈述。例如,在2018年3月至2018年6月期间,Binance声称其位于香港,并且没有任何办事处或其他业务实体在美国境内。然而,在此期间,Binance实际上已经开始向美国投资者提供服务。

日本Web3公司HashPort完成超12亿日元融资,前泽友作参投:4月19日消息,日本Web3公司Hash Port通过第三方配股的方式完成超12 亿日元(890万美元)C轮融资,投资方包括有着日本马斯克之称的 usaku Maezawa(前泽友作),Shizuoka Capital,Venture Labo Investment 、东急不动产控股株式会社控股的CVC基金、三井住友银行等。目前HashPort的融资总额约为20亿日元(1480万美元)。

据悉,HashPort集团自2018年开始致力于区块链技术的研发,旗下包括从事区块链相关咨询和系统解决方案业务的HashPort、从事NFT相关业务的Hash Palette、以及从事金融基础设施业务的 Hash Bank。[2023/4/19 14:13:08]

4.违反反规定:最后,被告还被指控违反反规定,并未采取必要的措施来防止活动。CFTC认为,Binance未能建立和实施足够的反程序,并未对其平台上的可疑活动进行充分调查。

Web3联合办公中心EmpireDAO在熊市困境中关闭:金色财经报道,随着延长的加密寒冬继续给 Web3 业务带来压力,企业家 Mike Fraietta在曼哈顿 Soho 区创立的加密联合办公空间 EmpireDAO 选择关闭。

Fraietta 在 2022 年 12 月尝试了最后一刻的众筹活动以拯救 EmpireDAO 办公空间,希望筹集到 215 ETH(约 260,000 美元)。但这项努力最终没有成功,仅收到 27 笔捐款,共计 6.71 ETH,在撰写本文时约为 8,100 美元。自从 Fraietta 于去年 3 月开始出租该建筑以来,EmpireDAO 已经积累了一个拥有 1,500 多名成员的社区,每天约有 300 名访客到访其办公室。据 Fraietta 称,它于 6 月正式开业。尽管EmpireDAO的Soho位置正在关闭,但Fraietta计划在“第二季”DAO的另一个地方重新开放,并在即将举行的加密货币会议上搭建EmpireDAO临时展台,以及与ATX DAO合作在德克萨斯州奥斯汀举办今年的SXSW。[2023/1/4 9:50:36]

5.违反反欺诈规定:被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明,以吸引更多的投资者。这些行为违反了商品交易法中的反欺诈规定。

6.违反交易所规则:被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说,Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为,并未对可疑活动进行充分调查。

7.违反交易所规则:被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说,Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为,并未对可疑活动进行充分调查。

8.违反证券法:被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控违反了证券法中的注册和披露要求。具体来说,Binance发行的某些加密货币可能构成证券,并且应该在SEC进行注册后才能进行交易。

制裁包括:

1.禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定;

2.要求Binance支付民事罚款;

3.要求Binance退还非法获得的收益;

4.要求Binance支付诉讼费用。

Binance被指控违反CEA和CFTC规定,这些规定是民事法律。因此,如果Binance被判定有罪,可能会面临民事处罚,而不是刑事处罚。

但从长远看,CFTC对BN的指控可能会促使加密货币交易所更加重视合规和监管问题,从而提高整个行业的透明度和可信度。进而吸引更多传统金融机构和投资者进入加密市场。此外,如果Binance被迫改善其合规措施并遵守相关法规,这也将有助于保护投资者的利益,并减少市场操纵等不良行为的发生。

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