DeFi数据研究员@ThorHartvigsen追踪前20位的加密风投1200多个钱包。
他公布8家顶流加密风投在本年1-2月的钱包动向，以及他们最大的持仓和最近的投资动向。
我进行了帖文翻译。一起寻找alpha，追踪聪明钱。
免责声明：知名加密货币VC也会有「翻车时刻」。
他们的交易活动和投资动向并不是完全可信的。
您可以参考这些数据和信息，建立自己的投资方案。
此外，风投公司在不同链上拥有许多钱包，内部数据的总额可能不完全准确，并且可能存在未被披露的情况，请自行进行研究并进行评估。
1）JumpTrading
钱包总值38亿美元
?$3.25bn$ETH
?$328m$SHIB
?81m$MATIC
?$50m$USDC
?50m$wBTC
Web3保险及衍生品平台Marquee完成100万美元种子轮融资:8月3日消息，Web3 保险及衍生品平台 Marquee 完成 100 万美元种子轮融资，Cryptogram Venture、Chain Capital、Waterdrip Capital、Bitrise Capital、ZC Capital、Coinw Ventures 参投，Marquee 支持用户购买代币价格保险和智能合约保险，并允许用户成为保险承保人以获得多重奖励。[2023/8/3 16:15:28]
?$20m$LINK
?$14m$COMP
小资金仓位($100k-$1m)：$HFT、$AVAX、$SNX、$CHZ、$MASK、$AAVE、$LDO。
Jump在过去几天从Paxos赎回了超过$50m$BUSD，有可能是套利策略。
请注意，此列表仅包含Jump的EVM钱包，其他非EVM链的钱包还持有一定数量的SOL和Solana上的wETH。
股票交易API初创公司lemon.markets完成1700万美元种子轮融资，Lakestar等领投:4月4日消息，股票交易API初创公司lemon.markets完成1700万美元种子轮融资，Lakestar和Lightspeed Venture Partners领投。创始人Max Linden表示，未来将整合加密，希望让人们能够获得最好的投资组合，设想十年后lemon.markets API将能够访问资本和数字资产市场。（TheBlock）[2022/4/4 14:03:11]
2）@blockchaincap
钱包总值$87.2m
?$21.7m$MATIC
?$18.4m$AAVE
?$15.7m$UNI
?$11m$ETH
?$5m$RPL
德国捣毁全球最大暗网交易平台DarkMarke:德国《图片报》（Bild）1月12日报道，德国1月11日切断并关闭了被认为是世界上最大的暗网交易平台服务器。“黑市”（DarkMarket）非法交易平台上卖家超过2400个，客户近50万。在被关闭前，通过这一平台进行的交易至少有32万笔，支付使用的是加密货币，营业额大约1.4亿欧元。平台主要兜售、假钞、被盗或者伪造的信用卡、匿名SIM卡以及恶意软件等等。在摩尔多瓦和乌克兰查获了20多台服务器。希望可以从中找出有关经营者、卖家和买方的信息。（俄罗斯卫星通讯社）[2021/1/12 16:00:20]
?$3.6m$LDO
?$3m$1INCH
小资金仓位($100k-$1m)：$SUSHI、$NXM、$BAL、$GAMMA、$OHM、$PERP。
值得关注的是，BlockchainCapital公开的最大仓位是$MATIC，大部分在2023年购入
@Polygon将于3月27日推出他们的zkEVM。此外，BlockchainCapital还与Dragonfly共同参投了@zksyncC轮融资，金额为2亿美元。
Smartcontract通过以太坊投资的方式创建公司:Smartcontract与simplex将共同出资成立“ディフィニティ”公司。Smartcontract公司将出资约9800万日元的以太坊，并得到49%的股份。simplex将出资1亿200万日元的现金持有51%的股份。用加密货币创建公司的例子比较少见。Smartcontract的垣谷昌孝社长表示：在全球范围内，这都是比较少见的事情，以太坊被评估为了新资产类别。在加密货币中使用以太坊进行投资是因为除了以太坊交易较为广泛之外，其在可扩展性和灵活性等方面也独具特色。[2018/3/30]
3）@a16z
钱包总值3.1亿美元
?$257m$UNI
?$15.5mUSDC/ETHLP
?$13.7m$COMP
?@VenusProtocol上提供$7.5m$BTC，借入$2.5m$ETH
?@AaveAave提供750m$USDC
CoinMarketCap重新将韩国交易所价格数据纳入全球均价计算 ETH或将突破历史记录:本月初CoinMarketCap在未对外公布的情况下将韩国交易所数据剔除，当时引发全球加密货币价格下跌。然而目前韩国交易所的价格再次被CoinMarketCap用于计算全球平均水平，因此，或许会导致加密货币价格上涨。目前ETH在韩国交易所的价格仍然比西方交易所高出约70美元。然而，韩国的价格溢价已经从今年年底的高峰期大幅下跌。从图表来看，ETH昨天出现牛市逆转，因此很快可能再次刷新1,400美元上方的纪录高位。[2018/1/30]
?$3m$MKR
?@RDNTCapital提供$1.8m$wETH流动性
a16z控制了超过4%的$UNI代币总量，拥有足够的治理权可以否决提案，包括最近UniswapV3要部署到BNB链的Wormhole<>LayerZero跨链桥提案。
此外，a16z还投资了$LDO、$DYDX、$STG、$OP等项目。
4）@ambergroup_io
钱包总值2.45亿美元
?$119m$ETH
?$74m$USDC/$USDT
?$21.5m$FET
?$8.3m$DYDX
?$3.6m$wBTC
?$2.2m$SWISE
?$1.8m$CVX
小资金仓位($100k-$1m)：$MATIC、$AAVE、$LINK、$GRT、$LDO、$SYN、$FTM。
值得注意的是，AmberGroup除了在LSD系列中投资了$SWISE以外，还在AI概念币种$FET上建仓，其仓位价值超过$20m。
而且最近与几个钱包交互，这些钱包分别持有$17m的$ETH、$8m的$RNDR和$5m的$MATIC，也有可能是AmberGroup的钱包。
5）@wintermute_t
钱包总值4.01亿美元
?$301m$wETH
?$47m$OP
?$22.2m$LDO
?$17m$ETH
?$7.5m$GALA(大多于本月购入)
?$7.3m$FTM
?$6.6m$DYDX
?$6m$BLUR
?$5.7m$HFT
?$5.1m$MATIC
Wintermute最近的交易活动非常值得关注。据观察，Wintermute存入了超过$5mBLUR代币到多个交易所的地址中，这可能意味着他们可能会抛售。同时，在过去几天，Wintermute似乎一直在进行超过$20mBUSD套利和出售。值得一提的是，Wintermute在2月份卖出了约4百万美元的APE代币。
6）@paradigm
钱包总值3.82亿美元
?$195m$LDO
?$166.5m$ETH
?$20.47m$MKR
这些资产也许是他们仓位的一小部分。Paradigm融资的项目还包括Optimism、Synthetix、DYDX、Osmosis、Uniswap、Starkware等。
有趣的是，Paradigm是@LidoFinance最大投资者之一。Paradigm的1亿枚$LDO代币会在2023年5月1日完全解锁，当中7900万枚已经解锁。此外，Paradigm还投资了超过200万美元的$MKR，参与@MakerDAO的治理。
7）@dragonfly_xyz
钱包总值9040万美元
?4600万美元$LDO
?1330万美元$TON
?1060万美元$MATIC
?700万美元$FXS
?670万美元$AAVE
?250万美元$RBN
?140万美元$DYDX
Dragonfly还投资了Near、Cosmos、Mina、zkSync等公链生态项目。
8）@DeFianceCapital
钱包总值8500万美元
?5700万美元$USDC/DAI/USDT
?1700万美元LDO
?310万美元$AAVE
?300万美元$DODO
?170万美元$AXS
?160万美元ETH
?100万美元$MC(构建Web3游戏的DAO)
Defiance也在Stargate提供了大量$USDC流动性。
@ThorHartvigsen透过以下工具，追踪顶尖风险投资的钱包动向：
?@0xWatchers
?@nansen_ai
?@DeBankDeFi
?@ArkhamIntel
?Etherscan
@ThorHartvigsen将在2月下旬发布手把手指南，教大家如何追踪顶级风险投资的投资动向。
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