在我们刚刚经历的FTX暴雷事件中，有很多分析师、研究员们通过分析FTX、alameda的链上资产以及他们和其他主体之间的资金往来，试图对这次事件的全貌获得更好的理解。
Web2的发展历程告诉我们，数据已经成为最重要的生产资料之一。链上数据分析一直是区块链行业内不可或缺的重要工具。在早期公链不丰富的时代，数据分析工具主要用来分析比特币、以太坊上的地址数、持币数、持币时间、交易数等简单的指标。随着诸多公链崛起、defi逐渐发展壮大、NFT破圈交易量暴涨、链上社交活动变得丰富，使得用户对链上数据的分析需求变多，同时分析的维度也变得更加复杂。众所周知，链上的数据是公开透明的，在这些数据面前，所有人都是平等的。但是这并不意味着大家掌握了同样多的信息，数据分析水平的差异导致了对市场理解的差异，最终也导致了不同的交易行为。如何从公开的数据里挖掘出有价值的信息，是这个行业中的每个交易者都会思考的问题。不管是小的交易资金，还是大的机构，都越来越依赖于各种分析工具来作出自己的投资决策。
链上数据分析这个赛道近几年出现了不少优秀的产品，在一级投资市场中动辄可以达到几亿甚至几十亿的估值。
下文将简单介绍Nansen、glassnode、Tokenterminal、Eigenphi、DuneAnalytics和FootprintAnalytics这几个产品的模式及服务内容。
Nansen
链上数据显示FTX US钱包仍持有逾500枚Solana链上NFT:1月8日消息，前桥水基金员工、现任Coinbase业务主管Conor披露，链上数据显示SBF/Alameda曾购买数百万美元的Solana链上NFT并一度推高了多个项目的地板价和交易量。
“6gfi6GSjrhqc5xDLtDkVrTR61Hi7GMNPmJknxvbqzb1x”地址是SBF在2021年1月从以太坊桥接到Solana使用的地址并在其中注入价值数百万美元的SOL代币。该地址在2021年10月购买500多枚NFT，其中包括多个价格高达“5位数”的蓝筹NFT，FTX US在随后的11月便上线Solana NFT存取款功能。目前所有这些NFT都在FTX US NFT钱包中，因此当前破产程序中的FTX债权人不仅需要索赔FTX持有的“无聊猿”，还需要索赔Solana链上NFT。[2023/1/8 11:01:01]
Nansen专注于追踪链上活动，以"为链上地址打标签"而出名，其中最有名的标签就是“smartmoney”--聪明钱。拥有聪明钱标签的是加密世界中的精英们的钱包地址，他们的交易行为通常能带来不菲的收益，其他交易者自然也想要跟随他们的交易行为。Nansen拥有很强的快速迭代能力，比如在NFT市场兴起之后，快速推出了一系列NFT相关的产品服务，如NFTParadise、NFTGodMode、NFTWalletProfiler等。
Nansen提供的功能主要有portfolio、smartalerts、watchlist等。在Nansen的主界面上，可以查看主要公链的宏观数据、defi数据、稳定币数据和NFT市场的基本情况，包括主要NFT的市值、地板价、成交量、成交额和持有钱包数等。
Nansen分析师：链上数据显示Binance的财务状况是个“黑匣子”:金色财经报道，数据分析公司Nansen的一位分析师说，按交易量计算的顶级加密货币交易所Binance可能 \"资本雄厚\"，但其财务状况在很大程度上仍是一个“黑匣子”。尽管该交易所已经公布它在链上持有550亿美元的客户存款，“除此之外，我们对他们的实体没有太多的链上或任何形式的财务访问或透明度。”根据Nansen的分析，交易公司Jump Trading是将资金从Binance转移出去的最大实体之一。（coindesk）[2022/12/21 21:57:22]
portfolio：Nansen的用户可以使用钱包地址登录他们的网站，登录后，就可以在页面上查看钱包地址下所有的资产、交易记录、资产分析等。
smartalerts：Nansen允许用户订阅智能警报，在他们订阅的地址进行活动时他们会收到通知。watchlist：用户可以向watchlist中添加想要监测的钱包地址，来随时监测该地址的动向。目前Nansen提供一部分免费功能，但绝大部分功能需要付费使用，这也是nansen的主要收入来源。
CryptoQuant CEO：比特币链上数据安静，说明市场不会受到卖方流动性影响:金色财经报道，链上分析服务公司CryptoQuant CEO Young Ju发推称，在过去的7天里，我没有看到任何重要的Bitcoin链上活动。他认为，目前只要链上安静，比特币市场就不会受到卖方流动性的影响。[2022/7/7 1:57:53]
目前Nansen提供的数据都是经过他们处理的，不支持用户自定义的数据分析。由于他们面向的主要是需要高可用数据的机构投资者，因此提供的数据基本都是已经建模处理过后的成品数据。
Nansen已经支持了包括Layer2在内的41条公链上的数据。
分钟级别延迟。
Nansen拥有一个由18名分析师组成的分析团队，在他们网站的nansenresearch板块中为用户提供研报，研究的内容涵盖了L1/L2,NFT,GAMING,DEFI和宏观趋势等。
glassnode
glassnode主要提供比特币和以太坊和DEFI代币、交易所代币的链上数据和一些稳定币数据，他们的特色在于关注面比较垂直，只关注BTC、ETH和LTC链上的数据，但是针对这三条链，尤其是比特币链，提供了各种各样丰富的数据指标，可以帮助用户对当前所处的加密周期位置进行判断。
提供各种建模后的数据指标、例如地址、代币分布、持币主体、费用、衍生品利率和杠杆、交易所资金、矿工、市场、盈亏、供给、交易数等，帮助用户全面分析全市场的持仓情况，作出交易决定。
链上数据显示比特币正处于牛市开端，或上涨至1.2万美元:链上数据表明，比特币正处于在另一个牛市的开端。区块链分析公司IntoTheBlock报告称，目前比特币“基本上看涨”。根据其数据，比特币基础网络略有增长，而其内部的“集中度”指标目前处于正值。
彭博高级大宗商品分析师Mike McGlone也表达了同样的乐观情绪。他在彭博7月份的加密展望中写道，比特币使用的增加可能导致其价格上涨：“被使用的活跃比特币地址数量是2018年比特币价格下跌和2019年比特币价格回升的关键信号，从历史模式来看，这一数字表明比特币价值接近1.2万美元。Coinmetrics的30天平均唯一地址数量突破了去年的峰值，这反映出比特币更高的采用度。”McGlone对比特币给出的确切价格是12734美元。（NewsBTC）[2020/7/11]
glassnode提供的大部分数据均是官方建模的分析数据，但是目前在dashboard和workbench模块也提供了用户自定义功能，用户可以定义自己需要的指标，并在glassnode上生成图表。
glassnode主要关注BTC、ETH、LTC链上的数据，包括这三种主币和主流ERC-20代币、稳定币、主流defi代币和交易所代币。
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声音 | Paxos CEO：稳定币是链上数字化资产流通基础设施:据星球日报报道，美元稳定币PAX发行公司Paxos首席执行官Charles Cascarilla在接受采访时表示，稳定币是链上数字化资产流通的基础设施，而且稳定可以让美元更加灵活、流通更广。Charles Cascarilla说，稳定币最大的不同是，跟现金美元挂钩但更加灵活，对数字货币是开放的。所有人都可以把钱转给所有人，不需要中介。他认为，发行稳定币可以让美元自有流通，用户不需要拥有美国银行账户，但可以拥有美元。[2018/12/19]
glassnode的glassnodeinsights模块提供各种研报，正如他们提供的数据，研报的主要关注点也是以宏观周期研究为主，提供有关链上情况的系列周报，另外还有以太坊和defi相关的研究等。
TokenTerminal
TokenTerminal专注于各个链上项目的收入情况，包括总收入、费用、TVL以及根据收入估算出的市销率和市盈率中，为项目参照传统公司的方式进行估值提供了可靠的参考数据。
TokenTerminal主要提供了诸多链上协议的收入数据图表、同时提供市场上的主要交易所、主流链上的数据。
Tokenterminal现在支持所有数据图表下载，也提供API接口，用户可以利用这些数据创建自己的图表。
目前支持查询20多条主流链、150多个协议的数据。
两天。由于分析的是主要是收入数据，需要以天为单位，数据延迟时间相对更长。
暂未提供研报服务。
Eigenphi
这是一个主要面向针对DEFi活动进行MEV行为的数据分析的工具。他们的特色是提供实时的代币流向，过滤掉冗余的信息，串联起交易者散落在各个Defi协议中的交易行为，方便用户识别出他们的交易策略。
Eigenphi提供三明治攻击监控、借贷及实时清算数据监控、闪电贷行为监控以及MEV实时代币流展示，同时提供工具监控当前热度最高的流动性池、热度最高代币和有恶意行为的代币。
暂不支持用户自定义数据分析。
主要支持以太坊上的数据，BSC链上也有部分数据覆盖，主要是因为以太坊上Defi基础设施更完备，MEV套利活动相对更丰富。
准实时。
Research是新推出的功能，提供Defi相关的研究报告。
Duneanalytics
Dune的特色在于他们是一个公开的UGC社区，开放原始链上数据查询给用户，允许用户使用SQL代码进行自定义的数据分析并生成自己定制的数据可视化dashboard供其他用户查看，但是对于想要自己定制数据指标的用户来说，有一定的代码使用门槛。
提供多条链上的原始数据给用户，用户可以按照自己的需求使用SQL语言进行分析并发布分析结果。同时对项目方开放Abstraction，项目方可以处理自己协议的数据，生成定制化的数据分析图表给用户查看。
支持。展示数据全部为用户自定义数据。
支持Ethereum,BSC,Optimism,Polygon,GnosisChain,Solana六条链上的数据。
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暂未提供。
Footprintanalytics
Footprint与Dune有相似之处，但也有不同。Footprint也开放数据给用户使用，允许用户自己定制数据分析图表，但是Footprint提供的数据既有链上原始数据，也有处理过后的更易分析使用的数据。
Footprint将数据分为金银铜三类，其中铜级别的数据是未经处理的原始链上交易、转账、活动、日志等数据，银级别的数据是多条链上的NFT、GameFi、Defi数据，对交易、地址等进行了提取和标记，而金级别的数据则是聚合过的业务级别数据，包括了用户画像、市值、TVL等数据，可以直接使用。Footprint还为用户提供了简单的图表工具，可以不必使用代码，就定制自己的数据面板。
提供原始和处理过的数据及图表工具，供用户定制自己的数据分析面板，用户生成的Dashboard也可以被其他用户查看。
支持。既有用户自定义数据分析的图表，也有官方生成的dashbooard。
支持Ethereum、BSC、Polygon、Fantom、Hive、Avalanche、Arbitrum、Harmony、Boba、Celo、DFK、HSC、IoTeX、Moonbeam、Moonriver和ThunderCore等16条链上的数据。
不同数据延迟时间在十几秒到数小时之间不等。
与CoinMarketCap合作提供GameFi等行业研报。
对比
结语
随着多链格局的形成，链上数据分析领域在可见的未来都是一块巨大的蛋糕，不管是深度还是广度，后续都有很大的发展空间。目前的链上数据分析产品各有各自专注的领域，呈现出垂直发展的态势。虽然已经出现了几个龙头产品，但是如果能寻找到合适的切入点，杀出黑马也仍然有可能。由于区块链上的数据全部公开透明，在数据源上不像Web2企业一样有护城河，所以数据分析工具只能不断地打磨自己的产品，进行快速的更新迭代，提供更多更好用的指标，来吸引用户使用。
这个赛道蕴含着很大的潜力，对交易者来说也能带来很大的价值。未来我们对这个赛道的发展仍充满期待。
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