去年带着20亿美元逃离土耳其的Thodex的创始人已经被捕。他现在面临大约40564年的监禁。
去年各种与加密货币有关的局重达77亿美元。一些子偷了几千块钱；一些人最终得到了几百万。尽管如此，也许有史以来最臭名昭著的加密货币子应该是土耳其加密货币交易所Thodex的创始人FarukFatihOzer。据称，他们在2021年4月带着属于约40万名Thodex客户的约20亿美元逃离该国。
湖南岳阳法院对利用“区块链”非法集资超2000万罪犯判刑:近日，湖南岳阳云溪法院公开审理一起利用“区块链”非法吸收公众存款案，自2018年9月至11月底，共有120余名投资人以转账、USDT币等方式在交易所购买BRT币，何某平、田某楠非法吸收公众存款2047万余元。被告人何某平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人田某楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（岳阳日报）[2020/10/21]
在国际刑警组织发出适当的命令后，FarukFatihOzer最近在阿尔巴尼亚被捕。据Decrypt.Co报道，当地在阿尔巴尼亚第三大城市Vlor发现了这位前Thodex首席执行官，身份通过生物识别结果得到了确认。
被判刑25年的美国贩称将创造更好的比特币矿机:金色财经报道，被判刑25年的贩Paul Calder Le Roux为了避免被监禁，本周致信纽约南区地区法官Ronnie Abrams称，如果他在美国和菲律宾的法庭上均被判释放，他计划开始买卖和运营比特币矿机。Abrams称自己具备加密方面的背景和知识，有一个针对ASIC芯片的定制设计。该芯片在称为“SHA”的基础计算机代码或算法中进行了特殊的优化。这些优化使其能够创建ASIC芯片设计，从而创建ASIC矿机。他计划将自己的知识和技能更好地和合法地使用。[2020/6/13]
虽然一些Thodex员工已经在2021年4月被拘留，但对Ozer的追捕持续了一年多。据彭博社今年早些时候报道，结果，他和这个命运多舛的加密货币交易所的其他创始人和高管现在每人面临40564年。
动态 | 组织以区块链、数字中国为幌子6个月吸金3.2亿被判刑:检察日报消息，2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导活动案二审宣判：维持一审原判的罪名及主刑。据悉，卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，短短6个月，发展下线30层，吸纳会员账号1.09万余个，吸收投资额3.2亿元。“GGP全球通用共赢积分”项目本质是让人通过花钱注册会员或高价购买一些并不被认领的商品获得积分。[2019/10/24]
在2021年春天突然放弃运营之前，Thodex从2017年开始工作，在土耳其拥有约70万名客户，由于国家货币里拉多年来一直处于长期下跌的状态，加密货币在土耳其被广泛用于保护投资。然而，由于几乎所有人都在土耳其建立了加密货币交易所，政府在2021年初实施了相当严格的规则，以打击这一行业。
来源：金色财经
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