对韩国加密货币交易所和与TerraformLabs有联系的公司进行的为期一周多的起诉突袭终于结束了，官员们承认，找到他们想要的信息具有挑战性。
据报道，首尔南区检察官办公室运营的联合金融和证券犯罪调查小组上个月在15个地点进行了突击检查，作为其对“Terra事件”进行调查的一部分。
韩国检察官负责人：如果Do Kwon被引渡回韩国，最高可被判处40年监禁:金色财经报道，负责调查Terraform Labs的韩国检察官负责人 Dan Sung-han 表示，韩国是 Do Kwon 被指控的大部分罪行发生地，这两种加密货币从 Terra 生态系统中抹去了近 400 亿?美元。鉴于这起事件的性质，我们认为在韩国调查此案将是”为投资者伸张正义的最有效方式，如果Do Kwon被引渡回韩国，将面临欺诈、背信和挪用公款等罪名的指控，最高可被判处 40 年监禁。
金色财经此前报道，韩国检方寻求将Do Kwon引渡回韩国进行指控。[2023/5/6 14:46:10]
检方于7月20日下午5：30向市场领先的交易平台Upbit，Coinone和Bithumb以及其他四家交易所派遣了官员。据普遍了解，这些官员调查的不是交易所本身，而是与Terraform有关的个人的交易活动。
韩国检方结束对Terraform Labs的调查:金色财经报道，韩国对与Terraform Labs有关联的公司长达一周多的调查终于结束，工作人员承认，寻找他们所追求的信息具有挑战性。据悉，作为其对“ Terra ( LUNC ) 事件”的持续调查的一部分，首尔南区检察官办公室运营的金融和证券犯罪联合调查小组上个月突袭了 15 个地点，并于韩国标准时间7 月 20 日下午 5:30，向市场领先的交易平台Upbit、Coinone 和 Bithumb 以及其他四家交易所派出了警官，人们普遍认为，这些警官不是调查交易所本身，而是调查与Terraform 相关的个人的交易活动。该团队还搜查了Terraform Labs联合创始人Daniel Shin在首尔的家，以及至少两家与他有联系的公司，包括金融科技公司Chai和一家未具名的风险投资公司。据检方一名未具名官员的话称：“我们花了很长时间通过使用数字取证从没收的文件和文档 中提取“我们正在寻找的数据”。我们还花了很长时间来检查数据相关性作为潜在的证据。”[2022/8/2 2:52:46]
官员们正在调查有关Terraform高管意识到即将发生的崩溃的指控，或者他们“故意”导致五月份多个Terra生态系统硬币的崩溃。
韩国检察官正讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性:7月27日消息，韩国检察官正在讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡Do Kwon的可能性。
金色财经此前报道，韩国检方就Terra 崩盘事件发出 Do Kwon“入境时通报”，并禁止Terraform Labs其他高管出境。（韩国京乡新闻）[2022/7/27 2:41:09]
该团队还搜索了TerraformLabs联合创始人DanielShin的首尔总部，此外还有至少两家与他有联系的公司-领先的金融科技公司Chai和一家未命名的风险投资公司。
投资者指责Shin和他的联合创始人DoKwon心甘情愿地造成崩盘。
虽然6月21日，警察被拍到离开首尔的多个场所，背着装满被扣押材料的箱子，但似乎他们后来返回并在许多地址度过了总共七天。
据Newsis报道，Upbit运营商Dunamu的子公司Dunamu&Partners也在2018年购买了大量LUNC代币。该公司于2021年2月出售了其持有的全部LUNC比特币，其母公司已驳回了有关不当行为的指控。
同一份报告援引检方一名不愿透露姓名的官员的话说：
“我们花了很长时间才使用数字取证从没收的中提取。我们也花了很长时间来检查作为潜在证据的相关性。
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来源：金色财经
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