摘要
美国政府定期举行拍卖会，拍卖其扣押的比特币、以太坊、莱特币和其他加密货币库存。
随着2013年“丝绸之路”被取缔，拍卖活动拉开了序幕。“丝绸之路”是一个从事非法商品交易的暗网市场。
“可能是10艘船，12辆汽车，还有可能是一些比特币，”美国国税局网络犯罪部门主管JarodKoopman说。
多年来，美国政府一直在拍卖比特币和其他加密货币。从历史上看，“山姆大叔”在把握市场时机方面做得相当糟糕。
还记得2018年，美国政府以约500万美元的价格卖给RiotBlockchain?500枚比特币吗？现在这些比特币价值超过2300万美元。还有2014年亿万富翁风险投资家TimDraper以1900万美元的价格获得的3万枚比特币？这在今天将超过13亿美元。
美国政府通过扣押获得了所有这些比特币，以及一些人们能够轻易想见的普通资产。这些资产都以类似的方式出售。
“可能是10艘船、12辆汽车，然后其中一件拍卖品是X枚比特币。”美国国税局网络犯罪部门主管JarodKoopman说道。
数据：美国政府持有205,515枚比特币，价值56亿美元:金色财经报道，根据目前的统计数据，截至2023年3月25日，美国政府持有205,515枚比特币，价值56亿美元，约占流通供应量的1.06%。这些比特币在三起案件中被没收，包括2020年11月丝绸之路比特币被没收，2022年Bitfinex黑客被没收，以及去年James Zhong的比特币被没收。其中，从“Individual X那里查获了69369个比特币，从Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan那里查获了94643个比特币，在2022年11月从Zhong那里查获了51326个比特币。根据Glassnode在2023年3月9日的一份报告，其中一些比特币已经移动，总数从215,338个比特币减少到205,515个比特币。[2023/3/27 13:28:00]
接下来政府将在拍卖会上出售此前没收的价值5600万美元的加密货币。这些加密货币是当局在涉及离岸加密贷款项目BitConnect的庞氏局案件中没收的。与其他拍卖不同的是，拍卖所得将被重新分配给不同的政府机构，这次加密货币销售的现金将用于补偿被的受害者。
Messari首席执行官：因美国政府分裂 比特币将在未来半年涨到10万美元:Messari首席执行官Ryan Selkis刚刚发推称，人们通过加密货币赚钱。在接下来的六个月内，比特币将涨到10万美元，这将使比特币在美国势不可挡。你认为在一个完全分裂的政府中，会有任何家会打击为他们的选民创造财富吗?[2020/11/8 11:59:55]
政府的加密货币没收和销售业务增长如此之快，以至于它开始向私营部门寻求帮助，来管理其囤积代币的存储和销售。
扣押和储存比特币
在很大程度上，美国一直在使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获加密代币，而有些代币的设计本质上是可以逃避执法的。
“在创新和技术方面，政府通常比罪犯落后不止几步，”前联邦网络犯罪检察官JudWelle坦言。
“这不是在你的基本训练中会出现的那些情况，”Welle补充说。但他预测，在三到五年内，“将会有编辑和更新后的操作手册，告知执法人员处理加密追踪和扣押的方法。”
美国国会候选人：美国政府需要拥抱加密和区块链，以免落后于其他国家:近日，Jonathan Herzog正在竞选纽约州第10选区的国会议员，他希望获得加密社区的支持，以推动他在民主党初选中超过在位近30年的Jerrold Nadler。
Herzog认为，怀俄明州开创了一个伟大的先例，美国政府需要拥抱加密和区块链，以免落后于其他国家。他还认为，纽约的比特许可证（BitLicense）不利于该州加密空间的发展。（Cointelegraph）[2020/6/9]
目前，在美国的刑事司法系统中，比特币和其他加密货币的流通有三个主要阶段。
第一阶段是搜查和扣押。第二阶段是对被没收的加密货币进行清算。第三阶段是部署这些加密货币销售的收益。
据Koopman介绍，在实践中，第一阶段是集体努力。他表示，他的团队经常与其他政府机构一起进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、执法局或烟酒武器爆炸物管理局。
“很多案例，尤其是在网络领域，变成……联合调查，因为没有一个机构可以做到这一切，”Koopman说。他曾参与政府的丝绸之路案和2017年AlphaBay调查，后者最终导致另一个广受欢迎、规模庞大的暗网市场关闭。
孙宇晨获得美国政府支持，1700万人民币援助金已到账:据外媒报道，孙宇晨波场TRON在美团队获得美国薪酬保障计划1700万人民币支持，据知情人士透露，该款项是新冠疫情下美国政府对本土企业的现金援助，如按要求进行资金使用，则不需要偿还。目前孙宇晨首批1700万人民币补助已到账，第二批现金援助也将在近期进行发放。[2020/5/5]
Koopman表示，他在美国国税局的部门通常处理加密追踪和开源情报，其中包括调查逃税、虚假纳税申报和。他的团队由宣誓过的执法人员组成，他们携带武器和徽章，执行搜查、逮捕和扣押令。
其他拥有更多资金和资源的机构将重点放在技术组件上。
“当需要执行任何类型的强制行动时，我们都聚集在一起，无论是逮捕、扣押还是搜查令。这可能是全国性的，也可能是全球性的。”他说。
在扣押期间，多个代理方会参与进来以确保适当的监督。这包括管理人员，他们建立必要的硬件钱包来保护扣押的加密货币。
“我们只在总部维护私钥，这样就不会被篡改，”Koopman说。
美国政坛元老罗恩?保罗：美联储货币政策推动比特币等加密货币价格飞涨:前美国国会议员罗恩?保罗（Ron Paul）表示，他认为是美国政府的货币政策（量化宽松）推动了比特币等加密货币价格的增长，“我认为加密货币反映出了美元货币体系的灾难。”[2017/12/21]
近年来，美国政府没收了创纪录数量的加密货币。
“在2019财年，我们扣押了价值约70万美元的加密货币。2020年，这一数字达到了1.37亿美元。到目前为止，2021年迄今为12亿美元，”Koopman在8月告诉CNBC。该财年截至9月30日。
随着网络犯罪的兴起——以及随之而来的数字代币——政府“加密金库”预计将进一步“充盈”。
加密货币被分批拍卖
一旦案件结案，美国法警局是负责拍卖政府的加密货币资产的主要机构。迄今为止，该机构已缴获和拍卖了超过18.5万枚比特币。这些加密货币目前价值约为86亿美元，不过很多都是以远低于今天的价格批量出售的。
这是一个政府机构要承担的重大责任，这也是为什么法警局不再独自承担这项任务的部分原因。
美国总务管理局是一个通常拍卖拖拉机等剩余联邦资产的机构，今年早些时候，该机构将被没收的加密货币加入拍卖台。
今年7月，经过一年多的调查，司法部聘请总部位于旧金山的AnchorageDigital作为其在刑事案件中扣押或没收的加密货币的托管人。Anchorage是第一家联邦特许加密银行，将帮助政府存储和清算这一数字财产。该合同之前被授予BitGo。
“法警局正在招募专业人员帮助他们，这是一个好迹象，表明这种情况将持续下去。”SharonCohenLevin说。她曾参与第一次丝绸之路起诉，并在纽约南区美国检察官办公室担任和资产没收部门主管长达20年。
据Koopman说，以公平市场价值分批拍卖加密货币的过程可能不会改变。
“你基本上要排队把它拍卖掉。我们不希望这些资产大量涌入市场，那样可能会影响定价。”
但Koopman表示，除了间隔销售，他的目标并不是试图“定时”市场从而在价格峰值时出售。“我们不会试图操纵市场。”他表示。
2020年11月，政府没收了价值10亿美元的与丝绸之路相关的比特币。由于案件仍在审理中，这些比特币被闲置在一个加密钱包中。如果政府在上月比特币价格达到67000美元的高点时出售其比特币持仓，那么“加密金库”存款将远远高于以今天的价格进行清算。
钱都去哪了
一旦案件结案，加密货币会被兑换成法定货币，联邦政府就会对此进行再分配。出售所得款项通常存入两个帐户之一：TreasuryForfeitureFund或DepartmentofJusticeAssetsForfeitureFund。
“相关的调查机构决定这些资金流向哪个基金。”Levin表示。
Koopman表示，他的团队追踪和没收的加密货币约占美国财政部没收基金的60%至70%，是最大的个人贡献者。
在被没收的比特币被放入这两种基金之一后，清算后的加密货币可以被放入各种各样的项目中。例如，国会可以取消这笔钱，并将这笔钱用于其他项目。
“情报机构可以提出申请，以获得部分资金作为行动资金。”Koopman说，“我们也可以提出请求，例如，‘我们正在寻求额外的许可证或设备，’然后由财政部执行办公室进行审查。”
有些年，Koopman的团队会基于提议收到不同的分批金额。但有些年，他们什么也得不到，因为国会将选择撤销账户中的所有资金。
华盛顿律师事务所MayerBrown的合伙人AlexLakatos说，追踪这些钱的去向并不是一个简单的过程。Lakatos为客户提供罚没方面的咨询。
司法部主办了Forfeiture.gov网站，该网站提供了当前扣押行动的一些信息。例如，本文档概述了5月份的一个案例，1.04430259枚比特币从堪萨斯州的一个个人硬件钱包中被没收。今年4月，德克萨斯州的一名居民也有10枚比特币被扣押。但目前尚不清楚这份名单是否包含了所有正在审理的案件。
“我认为没有任何一个地方拥有美国法警局所持有的所有加密货币，更不用说可能已经没收加密货币的不同州了。这简直是大杂烩，”Lakatos说，“我甚至不知道政府中会不会有人想要支持这件事，以及他们会怎么做。”
司法部的一位发言人告诉CNBC，他“非常确定”没有关于被没收加密货币的中央数据库。
但显然有一点是，越来越多的加密货币扣押案件正在向公众宣传，比如今年早些时候FBI破解了ColonialPipeline黑客持有的比特币钱包。
“根据我的经验，那些在政府高层担任这些职位的人，他们可能只会在那里待很短的一段时间，他们想要在此期间取得一些成就。”Welle说道，“这种事情肯定会引起记者和网络安全专家的注意。”
本文来自?CNBC，原文作者：MacKenzieSigalos
译者?|念银思唐
来源：金色财经
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