11月12日，UKEXCMOChristy做客深链财经线上沙龙，围绕UKEXGlobal交易所的合规发展进行分享，以下为分享实录，深链财经略有编辑。
分享环节
Hello，大家好，我是UKEXCMO。UKEX集团是一家总部位于英国伦敦的金融科技集团，专注于科技金融和区块链技术服务，并一直坚持走合规发展的道路。目标是成为区块链技术运用，数字资产交易，金融结算和风险投资服务的全球金融科技服务领航者。
在发展中，我们得到了伦敦市政府、英国国际贸易部与英国科技协会官方重点扶持，领衔打造了欧洲最大科创孵化器CocoonGlobal的金融科技产业集群，并和英国一流高等院校一同建立起从专业培训、学位教育和协同研究相结合的立体式全方位合作。
UKEXGlobal成立于2020年6月28日，隶属UKEX集团旗下，以专注、服务、创新为宗旨，通过全球经纪商网络，独家向终端客户提供海外银行账户开户、数字货币贷记卡数字资产交易、数字合约交易等创新数字金融服务矩阵的创新数字资产交易机构。全球首创经纪商数字资产通证交易中心，成熟的经纪商模式，遍布全球的经纪商节点。目前累计注册用户180万，社群200+，全球经纪商网络357节点，覆盖群体10万+，日均交易量达到68亿。
印度第四大银行：加密货币在印度合法交易只是时间问题:印度第四大私营银行HDFC银行近日发布一份报告《加密货币：短暂潮流还是长久基业》（Cryptocurrencies: Fad or Forever?），称印度投资者获得合法交易加密货币的权力只是时间问题。目前，印度政府在加强加密货币监管的同时，也在制定一项相关法案。HDFC银行的报告指出，比特币有望像黄金一样，发展为一种主要的资产类别。我们发现黄金与比特币的每日收益之间存在正相关关系。虽然相关性还很微弱，但一直在上升。从投资组合多元化的角度看，它有望发挥很好的对冲作用。（Mint）[2021/5/28 22:53:01]
问答环节
深链财经：UKEXGlobal成立于今年6月份，众所周知今年是非常艰难的一年，UKEXGlobal在今年这个时间点成立的契机和初衷是什么？
Christy：UKEX集团诞生于英国，英国有着世界领先的针对金融科技的监管环境，因其简化，透明和全球领先的监管办法而闻名。
近两年行业内交易所跑路、资产安全问题、监管问题频出，导致投资者资产损失、行业无法健康发展。UKEX集团已获得英国金融行为监管局授权使用电子货币机构牌照EMI及EMDAgent牌照，可以合规合法开展数字货币交易服务，为客户提供美金、英镑、欧元三种主要法币的交易服务，并可提供出具资金来源证明、银行流水等合规服务。
Tether CTO：迁移10亿枚USDT系应某家交易所的要求:Tether首席技术官Paolo Ardoino针对“Tether将进行10亿枚USDT的迁移工作”一事表示，迁移系应某交易所的要求，该交易所希望将部门USDT从TRC20切换成ERC20。”
尽管Paolo Ardoino并未透露具体是哪家交易所，但外媒The Block报道称，这家交易所很有可能是币安，不过币安并未回复The Block的置评请求。（The Block）[2020/8/20]
另外我们还获得全球多家业界领先银行支持，可以开设数字货币专用银行交易账户，合规收支用户法币货币，为用户提供数字货币通兑服务。是首家完成与VISA、MasterCard，国际银联同时建立合作的数字货币银行卡发卡机构。
在过去2年中UKEX集团落实合规监管要求，打磨产品，为英国、欧洲用户提供一站式数字资产服务。与此同时，UKEX与全球经纪商伙伴们达成合作共识，为全球用户提供数字资产服务，形成全球服务网络。由此创办了UKEXGlobal。
深链财经：目前市面上头部的交易所多少有其优势和强项，一些交易所专注于山寨币，一些交易所侧重于合约，还有一些交易所发力期权等衍生品。UKEXGlobal的优势和侧重点是什么？
声音 | 腾讯御见：WinRAR漏洞对矿工及加密货币交易人群危害极大:据腾讯御见威胁情报中心消息，近日，腾讯御见威胁情报中心监控到攻击者正在利用WinRAR漏洞（CVE-2018-20250，系unacev2.dll代码库高危漏洞）恶意传播Lime-RAT远控木马，该远控木马功能非常强大，通过修改配置信息或者接收远程指令，对中电脑实行远程控制。 该木马接受C2服务器（C&C的缩写，远程命令和控制服务器）指令，可以实现文件加密勒索、挖矿和下载其他恶意组件等功能。木马还会监视剪切板，当检测到受害者主机进行数字货币交易时，直接替换钱包地址达到抢钱目的，对比特币矿工及数字加密币交易的人群危害极大。[2019/3/7]
Christy：首先，正如主持人所说，市面上的交易所产品已趋于同质化，安全、合规和服务体验是投资者的选择关键。UKEXGlobal依托集团的合规能力，借助全球经纪商网络系统357个节点，为用户提供专属VIP服务体验。
第二点，UKEXGlobal为更好的为高净值客户提供服务，特推出：全球首家会员私人管家服务体系，在公开服务：UKEXGlobal基础交易服务基础上，VIP会员可以享受额外增值权益及平台专属服务。
行情 | 以太坊网络未确认交易62641笔:根据公开数据显示，目前以太坊的网络未确认交易笔数为62641笔，网络较为拥堵。[2018/8/12]
第三，通过与全球主流发卡机构合作，UKEXGlobal会员可以开设海外个人账户并获得由Visa发行的数字货币银行卡，通过UKEXCard实现UKEX集团愿景：数字货币不仅作为投资、投机工具，让数字货币应用于生活消费。此外，UKEXGlobal还拥有电子货币机构牌照、全球银行交易账户、金融级KYC/AML、UKEX科创中心等集团赋予的独特优势。
深链财经：从官方介绍中不难看出，“合规”是UKEXGlobal的一个重要的点。当下加密货币市场其实在合规方面还存在诸多问题，为什么UKEXGlobal这么看重合规，在合规方面，UKEXGlobal有哪些比较重大的进展和成绩？
Christy：非常好的问题，与其说加密市场在合规方面存在诸多问题，不如说整个行业对合规监管的态度并不正视，部分从业者对合规的理解也仅停留在花钱拿某个小国颁发交易所牌照上。加密货币世界跟主流世界相比，当下还是一个体量非常小的新圈子。
币安支持马耳他证券交易所初创公司加速计划MSX FinTech:据financemagnates消息，马耳他证券交易所宣布，币安目前正在支持该交易所新推出的名为MSX FinTech的初创公司加速器计划。该计划旨在支持金融科技和加密货币创业公司，指导参与全球竞争，并将为初创企业提供服务和设施，如内部会计服务和薪酬支付、办公空间、最新技术交流、会议室和培训中心等。[2018/6/18]
正如刚才所说，合规并不是拿牌照，而是正视加密货币市场存在的诸多问题，主动告知情况，引导有现代金融体系的监管机构如何更好的建立监督框架和管理规范，这些监管机构本身有着非常完备的传统金融监管体系，相对薄弱的是缺乏对新兴事物的理解。
UKEX的合规部门与Coinbase，灰度等公司一样花费了数年时间，把国际主流货币像美元体系，欧元体系，英镑体系的反，覆盖全球绝大多数地区的KnowYourCustomer整合进了UKEX的账户体系，加之深度参与到数字货币币源数据库的建设，与具有加密行业资质的优秀传统金融企业合作，使得所有UKEX的用户并不仅是在一个网站注册了一个账号，而是拥有了一个建立在传统金融业接纳的基础上的数字货币的账户。
这也是UKEX可以给用户直接开设银行卡和银行账户的原因，这和所谓的交易所牌照有着本质区别，某个单一国家监管单位颁发的交易所牌照在全球并没有实际用途，也不会获得世界主流金融机构的认同。可能从主流金融机构的视角看来，这是一个潜在的不懂反法律，不愿意给每个用户做金融KYC的服务于黑市的地下网站。
UKEXGlobal看重合规并为之努力的目的是希望能够让主流世界更了解加密世界，更接纳数字货币，我们一直为成为加密世界和主流世界的桥梁而努力工作。
深链财经：今年以来，行业普遍面临冻卡问题，据了解此前UKEX有推出数字货币银行卡，也受到市场的广泛关注，能否给大家介绍一下UKEX卡是什么，能够给用户提供哪些便利，是否能解决用户的冻卡之忧？
Christy：刚才有提到我们有资质为通过合规审查的UKEX用户开设银行卡，这张银行卡让我们“成为加密世界和主流世界的桥梁”这个目标完成了一个小的阶段。
行业普遍面临的冻卡问题其实不仅仅发生在国内，在海外主流金融国家每一笔转账甚至每开设一个账户都需要注明其来源/用途，即便是在美国最大的合规交易所Coinbase卖出数字货币提现到卡里也会被银行问询，这个问询期，部分银行就是暂时冻结账户，需要出具相关证明或清晰的收入来源信息才解除账户冻结，甚至有些银行需要变更当前账户或在同银行开设专门数字货币交易账户并提供报税凭证才给入账。
这些问题显然绝大部分业内从业者和机构并未实际接触过，更别说处理相关不只是合规法律问题，还可能需要财务或会计师事务所介入。
而UKEX卡本身就自带了数字货币交易标签，账户用途就是数字货币交易，所以很完美的规避了这个问题，受到了广大海外用户及依托于UKEX卡打造自有生态的B端企业的一致好评。
国内的冻卡情况显然不属于上面这类，国内冻卡的问题在于用户与“本土”交易所上电信黑钱账户与OTC本身依赖OTC做市商使用非本人卡的账户进行交易导致。
UKEX卡不涉及与他人账户发生交易天然的规避了这个问题，并且依托于UKEX强大的数字货币流动性可以实现在线上线下多场景下直接使用储存在UKEX的数字货币资产。用户的个人资金将独立储存于英国250多年历史的清算银行ClearBank，以及爱沙尼亚的LHVBank银行账户内，根据欧盟支付服务指令修正案，受相关金融当局监管和保护。可以绑定支付宝，微信，在支付宝场景下均可使用，例如天猫，淘宝。支持微信支付使用卡内资金。7-11、星巴克、星级酒店等商铺直接刷卡消费使用。
深链财经：对于中心化交易所赛道而言，公认的挑战是：既有存量的竞争博弈，DEX的兴起和冲击，监管的收紧等等。UKEX怎么看待交易所这条赛道接下来的发展，咱们自身又该如何在激烈的市场竞争中突围？
Christy：UKEX英国交易集团数字资产业务布局全球，旗下已整合多国合规交易所、数字财富管理、区块链技术服务等。未来我们将持续开设数字银行，全面拓展衍生金融业务。以区块链底层技术、DeFi为基础，结合实体业务，逐步实现“传统资产数字化”。逐步将UKEX的“存储、交易、支付”功能转化为数字银行的“储蓄、汇兑、结算”功能。拓展数字信贷、保险、信托等金融产品。
我们还拥有自己的科创中心，将提供全套成熟区块链的解决方案，包括创新孵化，讲师培训，创新学院等服务，形成创新服务闭环。为入驻科创中心的团队提供一个良好的创新创业环境，并根据需求提供更多个性化创新服务。
UKEXGlobal致力于在合规的环境中提供安全的交易，创造连接传统金融和数字金融的桥梁，助力完成传统资产到数字资产的迁徙之旅，开启资产上链新征程。
来源：金色财经
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