稳定币TerraUSD的崩溃抹去了超过400亿美元的市值，从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。本周四晚间，美国证券交易委员会发布了一份长达55页的文件，详细说明了针对DoKwon和他的公司TerraformLabs的各种欺诈指控。
文件中，SEC称Kwon和其他利益相关方“参与了一项和误导投资者的计划……在美国和国外”，这些指控与31岁的Kwon及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。以下是SEC文件中的一些投诉要点：1、不稳定的“稳定币”
动态 | 巴西投资银行BTG Ptual智利分部完成人寿保险业务的出售:巴西投资银行BTG Ptual的智利分部已完成出售当地人寿保险业务。BTG Pactual Chile Seguros de Vida已被当地集团Dercorp旗下DT Rigel保险公司收购。BTG Ptual在一份监管申报文件中告诉监管机构CMF，该部门在股东大会上更名为4Life Seguros de Vida，并补充说所有董事会成员也被更换。
据悉，这笔交易是在去年9月宣布的，当时BTG PActual表示协议价格约为6600万美元。上个月，智利反垄断监督机构FNE批准了这笔交易。据金色财经此前报道，巴西投资银行BTG Pactual在葡萄牙开设了办事处。（Bnamerica）[2020/2/5]
Terraform和Kwon在TerraUSD的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币，声称使用复杂的数学算法来确保与美元1:1锚定。该代币于2021年5月脱钩，引发了用户的恐慌。美SEC写道，如果不迅速恢复锚定，它“将给整个Terraform生态系统带来厄运”。此时，Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助，该第三方在文件中未被指明，但据TheBlock报道为JumpTrading。Jump购买了“大量”的UST以帮助其恢复锚定，但这一努力被公开宣传为UST去中心化、自发的、自我修正能力的胜利，导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。美国证券交易委员会的备案文件显示，Jump最终从与Terraform的合作协议中获利约13亿美元。2.DoKwon和他的同伙正在大规模套现
声音 | F2Pool业务开发主管：2020年5月的区块减半将对矿业参与者产生更大的影响:近日，F2Pool业务开发主管Thomas Heller表示，与2012年和2016年的两次比特币区块奖励减半相比，2020年5月的区块减半将对矿业参与者产生更大的影响。专注于未来的矿业运营商已经过渡到新一代硬件，并已尽最大努力以极具竞争力的价格获得长期电力合同。低效的矿业运营商将在2020年被挤出市场，这将为准备充分的运营商提供资本化和增长的机会。（Global Coin Research）[2019/12/22]
在Terra系统崩溃后，已经有各种链上工具尝试追踪从TerraformLabs和附属实体流出的资金，尤其是比特币。最近，一家韩国新闻网站声称发现DoKwon在塞尔维亚兑现了价值约100,000美元的比特币。
动态 | 社区对Coinbase Custody收购Xapo机构业务的评论不一:据Cointelegraph报道，Coinbase Custody收购Xapo机构业务的消息传出后，社区的反应揭示了对新兴托管集中动态的复杂情绪和考虑：从对机构投资者即将到来的冲击感到兴奋，到对垄断趋势的担忧，再到对比特币早期预言的挖掘。 RockX联合创始人Alex Lam表示，对于交易规模远远大于常规市场参与者的大型金融机构和公司来说，由受信任第三方负责托管并提供安全，将赋予这些传统组织在更传统市场中所期望的信心和确定性。Findora首席执行官Charles Lu认为，区块链行业日益成熟的托管服务可以降低机构投资者进入市场的门槛，这是一个值得欢迎的发展。 虽然许多评论将新兴集中式加密托管趋势与随着时间推移该行业可能会有一个更高效、更直接的监管框架联系起来，但有人对目前缺乏监督感到担忧。AVA实验室联合创始人Kevin Sekniqi和加密经济学首席协议架构师Amani Moin指出，某些情况可能会导致合并加密托管的可能性增加。对于合并加密托管的趋势对该行业意味着什么，各方意见相当不同。一般来说，评价的价值取决于说话者是否认为传统金融机构进入加密领域是件好事。[2019/8/25]
声音 | 黄昭慈：远光软件区块链业务布局主要围绕电力行业应用上:近日，远光软件区块链应用事业部总经理黄昭慈透露：“远光软件在区块链业务布局主要围绕电力行业应用上，此次备案主要包括分布式能源交易、商品溯源、供应链金融、数据存证以及企业应用服务平台等5个产品。”[2019/4/12]
但SEC的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称Kwon和同伙“将超过10,000个比特币从Terraform和LunaFoundationGuard账户转移到一个非托管钱包中。”SEC声称，自2022年6月以来，他们已经将超过1亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。将Kwon绳之以法可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知，彭博社上周报道称，有人在塞尔维亚发现了他，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销，他的名字被列入国际刑警通缉名单。3、比想象中更虚假的业务关系
为了让人们对Terraform区块链感到信任，Kwon和他的团队声称一家名为Chai的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC称，这完全是捏造的。ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung创立，他也是Terraform的创始人。Kwon是Chai的董事会成员，两家公司共享办公空间和人员。据ForkastNews11月报道，韩国当局正在对Chai和Shin进行调查，并援引Chai发言人的话说，“Daniel将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测。”SEC表示，Terraform和Kwon在公开采访中就Chai的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过PPT展示Chai在使用Terraform区块链方面的速度和效率。SEC在指控文件中写道，为了追踪Terraform区块链的人以获取Chai交易的证据，Kwon团队对服务器进行了编程以接收和处理有关Chai与韩国商家的真实交易数据，然后向Terraform区块链发出指令复制这些交易，实际上，根据指控，“区块链上没有发生Chai交易。”换句话说，DoKwon不仅在自己的声明中夸大了Chai-Terra的关系，还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易，其明确目的是投资者。4、未注册证券
SEC称，UST和其他与Terraform相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币，以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。SEC表示，Terraform未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。具体来说，该机构表示五种资产是“加密资产证券”：LUNA代币、WrappedLUNA、UST、MIR代币，以及基于证券的掉期或在Terra的Mirror协议下开发的mAssets。SEC审查了投诉中的资产，将其与Howey测试的不同组成部分相关联，Howey测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey公司案，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。这一指控可能成为审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何说法高度敏感。原地址
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