Odaily星球日报译者|Moni
12月22日，前FTXCEOSamBankman-Fried从巴哈马被引渡到美国纽约并被FBI拘留，纽约联邦检察官上周公布了一项涉及八项罪名的起诉书，如果所有指控都被定罪，他可能会面临数十年的牢狱之灾，而前AlamedaResearchCEOCarolineEllison已承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈和等七项罪名，最高可判处110年监禁；FTX联合创始人GaryWang则承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、商品欺诈和证券欺诈等四项罪名，或将面临最高50年的监禁。根据一份流出美国证券交易委员会在纽约南区法院提交的法律文件，我们从中梳理出本案的12个要点：
SBF律师获准无限制探访监狱并允许SBF访问拘留中心的电脑:金色财经报道，联邦法官周三发布的命令显示，在距离FTX创始人SBF受审仅几周的时候，法官撤销了他的保释，允许他的律师在狱中与他会面。根据该命令，SBF的律师“可以无限制地利用纽约布鲁克林大都会拘留中心(MDC)的合法探视时间”，为他们的当事人准备10月3日开始的为期一周的审判。
法官在命令中表示，SBF将能\"频繁访问\"MDC的一台电脑，查看发现材料，并可要求将\"选定的材料\"载入硬盘供他查看。[2023/8/24 10:39:47]
1、SBF撒了弥天大谎，GaryWang为AlamedaResearch建立了“FTX后门”并用于，而CarolineEllison则将AlamedaResearch变成了SBF的个人基金，SBF开始疯狂购买房地产、风险投资、给美国政客捐款。
SBF证词草稿：现任CEO和破产管理律师事务所企图从FTX破产案中获取巨额费用:12月13日消息，根据福布斯获得的一份FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）准备在国会提交的草拟证词，要点包括SBF向FTX新任首席执行官兼首席重组官John J.Ray III发送五封电子邮件，但均未收到回应；之前有很多人（包括FTX.US总法律顾问和Sullivan&Cromwell前合伙人RyneMiller等）给SBF施加很大压力迫使其迅速申请第11章破产程序。
SBF认为，John J.RayIII和管理破产的律师事务所，包括Sullivan&Cromwell，试图从FTX破产中获得巨额费用。SBF还用了七页篇幅详述了JohnJ.RayIII及其团队散布有关他创建的公司的虚假和不准确信息的实例。另外，SBF称，FTX没有风险管理团队，虽然FTX International有一个专门负责财务和许多其他业务领域的团队，但没有专门负责风险管理或用户位置监控的团队。潜在投资者签署了意向书(LOI)，可以对交易所进行资本重组。[2022/12/13 21:41:49]
CREW要求联邦选举委员会调查SBF是否涉嫌“严重违反”选举法:金色财经报道，美国华盛顿公民责任与道德组织（CREW）要求联邦选举委员会调查FTX前首席执行官Sam Bankman—Fried（SBF）涉嫌“严重违反”选举法，理由是他承认在2022年初选期间向支持共和党的团体提供了“黑”钱。该组织的起诉书引用了SBF上个月的一次采访称，SBF向与共和党有关的竞选活动捐赠了3700万美元或更多的资金，而且他的捐赠方式避免了法律要求公开这些捐款。[2022/12/9 21:32:35]
2、Caroline已承认是SBF让他去做很多事情，包括指示她从FTX拿走客户资金以换取FTT代币，这与SBF反复声称自己不知道FTX拿走客户资金的证词相矛盾。显然，Caroline不想再和SBF同流合污了，现在她要把SBF拉下水。
SBF将会参与美众议院的相关听证会，但未承诺具体日期:12月5日消息，FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）发推表示，“一旦我完成学习和回顾发生的事情，我会觉得我有责任出现在众议员金融委员会面前并解释。我不确定这会在13日发生，但当它发生时，我会参与作证。”
此前报道，美国众议院金融服务委员会将于12月13日举办名为“调查FTX的崩溃，第一部分”（Investigating the Collapse of FTX,PartI）的听证会，预计将包括FTX崩溃如何影响更广泛的数字资产行业的具体细节。[2022/12/5 21:23:03]
3、2022年5月，AlamedaResearch发现大事不妙。当时该基金已经“借入”了数十亿美元的FTX客户资产，然而加密市场的剧烈波动让AlamedaResearch无法履行借款人义务，结果SBF愈发疯狂，让Caroline拿走更多FTX客户的钱。
2022胡润全球富豪榜出炉，赵长鹏、SBF入围:3月17日消息，胡润研究院今日发布《2022胡润全球富豪榜》，马斯克以1.29万亿元人民币连续第二年成为世界首富，此外币安创始人赵长鹏以1450亿元位居第67名，FTX创始人SBF以1350亿元位于第77名，为前100名中仅有的两名加密行业人士。[2022/3/17 14:02:14]
4、SBF蓄谋已久。实际上，大量厚颜无耻的违规操作已经被暗地执行了很长时间，只是在2022年达到顶峰。早在几年前，SBF就开始这么干，所以FTX的问题不是最近才出现的“事故”，而是一场“蓄谋多年的欺诈”。
5、SBF和GaryWang拥有100%的AlamedaResearch股份，如果说提及到AlamedaResearch，几乎可以用“SBF”代替，因为SBF拥有该基金90%的股份，而GaryWang拥有剩下的10%——AlamedaResearch没有客户，所有钱都是SBF和GaryWang两人从客户那里偷来的。
6、SBF自始至终都拥有对AlamedaResearch的绝对控制权。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco担任AlamedaResearch的联席首席执行官，但SBF始终拥有对该基金的控制权，他经常与基金员工交流，也可以完全访问基金账簿和交易记录——“Alameda属于SBF一个人”，这句话绝对有道理。
7、Alameda被“排除”在FTX风险管理流程之外。正如许多人所知，作为一家加密货币交易所，FTX的确有一套不错的风险引擎，但却没有将SBF和AlamedaResearch纳入其中，因为SBF可以轻松推出FTT这种“垃圾币”作为抵押品。
8、SBF是导致高达80亿美元FTX客户资金流失的罪魁祸首。SBF要求AlamedaResearch执行了一系列违规操作，将80亿美元的FTX客户资金直接汇入到Alameda账户，这些资金本质上属于“贷款”，而SBF甚至能让Alameda不必支付任何利息。
9、SBF已犯下证券欺诈罪。在SBF等人犯下的众多欺诈行为中，有一项是证券欺诈。美国证券交易委员会已经对SBF提起诉讼，再想象一下SBF如何对潜在投资者撒谎来募集新资金，毫无疑问会“罪加一等”。
10、FTT是“证券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”，不管你怎么称呼，FTT这个代币绝对与你想象中的加密货币不一样。SBF对每个投资者撒了谎，也操纵了FTT的价格。现在，美国证券交易委员会也已经明确表示：FTT是“证券”。
11、SBF根本没在从事加密借贷业务，他所做的就是“”。如果你的基金“借入”客户资产，然后再把这些资金“借出”给你自己，而且所有交易甚至都没有记录，这算“借贷业务”吗？这不就是赤裸裸的吗？!
12、FTX客户在一天内提取了50亿美元资金，资金缺口高达80亿美元。
总结：以上是SBF诉讼案的12个要点提炼，预计后续还会有更多针对他、及其同谋们的诉讼案件出现，并将SBF推向属于他的最终结局。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。