2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入SDNList(美国特别制定国民名单）。据悉，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。
TornadoCash，如果你经常阅读成都链安公众号的文章，肯定对这个全球最大的混币器平台“略有耳闻”，因为在众多黑客盗窃事件中，我们总可以看到这个名字的身影，比如BeanstalkFarms被盗的8000万美元已通过TornadoCash完成；OpenSea邮件钓鱼事件黑客将攻击所得部分NFT出售后，使用以太坊隐私交易平台Tornadocash1,100$ETH；区块链桥RoninNetwork，在3月份被盗超6亿美元中，黑客通过TornadoCash转移了价值数千万美元以太币；还有不久前发生的Nomad安全事件，黑客同样使用TornadoCash进行混币。根据成都链安区块链安全报告数据，2022年上半年，约有11亿4070万美元的被盗资金被黑客转进了TornadoCash，约占总损失金额的60%。
动态 | Simplecoin受欧盟反指令影响将于2020年1月1日关闭:荷兰加密货币挖掘平台Simplecoin将于?2020年1月1日关闭。这是由于欧盟实施了一项新的反指令，该指令将迫使Simplecoin遵守新的KYC和反(AML)政策。（AMBCrypto）[2019/12/16]
TornadoCash到底是什么，本次制裁将对Web3.0的匿名战争造成什么影响，今天我们就来讨论一下。加密货币的匿名战争，什么是混币服务和？
在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和。虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的，在这种情况下，为了解决隐私性和匿名性问题，混币技术诞生了。混币是一个去中心化的隐私功能，它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合，在现有的用户账户和混币后的新账户之间创建随机的映射关系，从而实现完全匿名。
动态 | 美国一名律师因为加密者4亿美元而受审:据彭博社消息，美国律师Mark Scott因在一场大规模加密货币局中4亿美元而受审，其动机是他曾在一条短信中陈述的一个目标:“50×50”，即50岁之前的5000万美元。Mark Scott此前成立了一个虚假投资基金（在一名保加利亚女子Ruja Ignatova名下），用于处理来自OneCoin加密局中的非法资金。他周三在曼哈顿联邦法院辩论称，“只是为Ruja ”而被支付了5000万美元。[2019/11/21]
混币的作用就是将若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。举一个简单的例子，假设有很多人在募捐箱中投钱献爱心，并且规定只能投入同一个年份的一元硬币，那么在人们投钱时，我们虽然可以知道什么时间什么人捐赠了多少钱，但是在打开募捐箱进行核算时，是没有办法知道哪枚硬币是由哪个好心人投入的了。黑客、网络犯罪分子为何钟爱TornadoCash混币？
动态 | 西班牙捣毁利用加密货币组织 并冻结900万欧元的热钱包:据Europol消息，欧洲刑警组织协助西班牙捣毁向其他犯罪组织提供大规模利用加密货币服务的犯罪组织。据悉，西班牙国民警卫队（Guardia Civil）逮捕8人，并指控另外8人参与活动。同时，还冻结4个“冷钱包”和20个“热钱包”，其中900万欧元被转移到这些“热钱包”，以及几个银行账户。[2019/5/8]
TornadoCash是基于ZK-SNARK技术的以太坊和其他支持智能合约的区块链的去中心化、非托管隐私解决方案。它可以通过打破源地址和目标地址之间的链上连接来提高交易隐私。
动态 | 日本黑社会组织疑利用bitFlyer :据ethereumworldnews.com消息，最近有研究报告显示，日本黑社会组织Yakuza已进入加密货币领域，可能利用加密货币来动员和资助他们大部分非法活动，而bitFlyer能让此更容易。 日本金融厅表示，近期有用户举报bitFlyer取款服务存在异常，取款申请在提交八日后才得到确认，这一行为极有可能和Yakuza的行为有关。目前，bitFlyer已对平台的部分操作做了延迟处理，以便进一步侦查和检测可疑账户的非法活动。此外，bitFlyer也同意暂停接受新客户。据日经新闻报道，由于东京证交所的劳动力有限，这一决定可能会无限期延长。此前，FSA发表了一份措辞强硬的声明，声明实际上暗示，如果KYC政策得到支持，bitFlyer可能会被视为违反规则者的助手或同谋。[2018/7/6]
TornadoCash使用智能合约从一个地址接受代币存款，然后用一个全新的地址将资金提取出来。TornadoCash的用户想要将一笔资产进行匿名转移或者混币，先需要将资产转移至TornadoCash的智能合约上，TornadoCash给用户一个随机生成的密钥作为凭据，此凭据可以证明你已经执行了存款，但未透露原始地址；取出时只需向TornadoCash提交之前系统给予的随机密钥，同时用户提交一个新地址后，智能合约会将资产转到新地址中并完成资产的“混币”，这样就无法追溯到该笔交易了。这也是大多数黑客选择TornadoCash的原因。
纽约东区法庭对PlexCoin反局嫌疑人采取行动:据Financemagnates报道，近日，SEC已从纽约东区法庭得到指令，可以对参与PlexCoin反局的嫌疑人Dominic Lacroix采取行动，早前消息，Dominic Lacroix通过高价出售具有超高回报的ICO令牌，赚取1500万美元。[2018/5/10]
THREE超过70亿美元的TornadoCash为何突然被禁？
据报道，自2019年创建以来，TornadoCash已经了价值超过70亿美元的虚拟货币。美国一位高级部门官员说：“TornadoCash一直是网络犯罪分子的首选混合器，这个平台帮助黑客通过掩盖犯罪所得的来源来清洗他们的非法资金来源。”
2021年8月，比特币混合器Helix的首席执行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)对涉嫌345,468比特币的指控认罪。同时，经营CoinNinja混合服务的Harmon被罚款6000万美元。今年4月，美国司法部与德国当局合作，没收了俄罗斯暗网网站Hydra的服务器，并对该网站进行了制裁。可见，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的犯罪组成部分，例如TornadoCash和http://Blender.io，网络犯罪分子使用这些工具来进行非法网络活动和犯罪，他们通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避法律制裁。Web3.0的匿名战争结束了吗？使用混币后资金如何追踪？
虽然该禁令影响TornadoCash的使用，但目前仅限于美国及其公民，使用地址隐藏的用户也可以正常使用TornadoCash。最后要提的是，区块链领域还处于一个探索发展的阶段，当和主权国家政策监管发生碰撞时，必然会受到政策监管层面的诸多影响。而借助区块链技术引发的、、盗窃、挖矿犯罪等案件频发，对全球的监管系统的风险预判能力提出了更高的要求。作为一家致力于区块链安全生态建设的公司，成都链安同时致力于全链条打击虚拟货币犯罪能力建设体系，提供全链条打击虚拟货币犯罪的服务+产品。依托协助执法部门破获数百起区块链犯罪案件的经验积累，以案件研判过程为场景切入打造的契合执法机构办案流程的虚拟货币案件智能研判平台——链必追。能为执法机构提供链上线索发现、链上行为刻画、资金追踪溯源、混币穿透、调查取证、判例库等一站式虚拟货币犯罪分析研判技战术能力，解决执法机构面对新型虚拟货币犯罪案件侦破难的痛点问题。如果您在案件侦办过程中，遇到资金追踪、活动技术协助需求，可直接联系我们。
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