数据洞察:市场开启暴力反弹,是谁买走了你的BTC?_RON:FIN

原文作者:PhyrexNi原文来源:Medium从昨天晚上开始BTC进入疯狂的领涨模式,一直持续到早晨八点,其中一度冲破了44,000美金,虽然目前已经回调到43,000美金左右,但是24小时内将近15%的上涨,而且还是领涨还是蛮可怕的,那么是什么原因或者说是什么样的情况才导致了BTC的如此上涨,咱们通过数据来看一看,谁买走了你的BTC?到底谁是这次的主要买家,目前广泛流传的说法是因为俄罗斯的被制裁导致了外汇兑换的限制,法币的贬值以及提现的困难,这并不仅仅是发生在俄罗斯,包括迁徙家园的乌克兰民众也会受到法币的冲击,所以BTC承担起了“避险资产”的作用,一方面是相对底部的价格导致下行空间并不多,另一方面兑换美金会简单。

而另一个原因,目前虽然说的比较少,就是美联储对于目前的地缘冲突,以及本土出现的经济放缓的趋势不得不去正面面对,导致了三月份的加息不能再像鹰派那样强硬,到今天凌晨的数据来看,加息50个基点的可能性已经降低到了5.6%,而且虽然不加息的可能性评论员认为是0,但实际上还是可能会发生的。

数据:LSD协议类别TVL共计135.5亿美元,已超过借贷协议类别:2月26日消息,据DefiLlama数据显示,流动性质押衍生品协议目前的TVL已经超过借贷协议类别,在智能合约中锁定了价值135.5亿美元的资产。[2023/2/26 12:30:13]

从以上的两个观点来看,都有可能是BTC上行的推手,那么到底是那一方的“势力”才是昨天大涨的真正的买单者,我们还是要从数据着手。首先,我们最直观的看到的还是BTC从2月28日早晨八点到3月1日早晨八点这24小时的信息,在数据中可以看到,相对来说散户的变化是最低的,当然是有可能大量散户的筹码集中在交易所没有提现,但是如果作为“避险”财产,面对美国的交易所制裁,存放在交易所的相对可能性要低一些,即便是本土交易所也一样。

Twitter@Phyrex_Ni而变化最大的则是持仓在100至1KBTC“幼鲸”的区间,这个区间是主要的增持区间,而主要的减持区间却是巨鲸账户,巨鲸的减持绝大多数都流通到了幼鲸,但是依然有其它零散的筹码转移到了别的区间,但是相对数量都很少。并不足以成为上行的拉升,所以如果单纯的从新持仓的角度来看,并不是散户的购买行为。目前的BTC拉升也暂时结束了,很多小伙伴也在问一个问题,那就是是不是因为新购买的筹码还没有离开交易所,才导致了数据显示给我们的是幼鲸主要持仓,这没问题,现在距离上涨结束也已经三个多小时了,咱们在看看十分钟线的散户数据,可以发现,散户的购买力总和非常的有限,也就是在1,000枚BTC左右。

数据:比特币波动率下降到2020年6月水平:1月11日消息,Arcana Research的一份研究报告显示,比特币30天波动率已经下降到2020年6月的水平,这一低位已触及2013年、2015年、2016年、2018年、2019年和2020年的前几个低点。 (todayq)[2023/1/11 11:06:12]

然后我们再看高净值的持仓用户,还是和数据的一致性很高,除了幼鲸在增持以外,其它几乎都在减持,而幼鲸总的增持大概在25,000枚BTC左右,所以通过数据对比,我们可以发现,确实散户对于BTC的支持在上升,但是毕竟价格太高,所以支持的幅度有限,而真正在买盘的还是纯净值较高的幼鲸团体。

数据:当前Avalanche上总锁仓量为66.6亿美元:金色财经报道,数据显示,目前Avalanche上总锁仓量66.6亿美元,净锁仓量48.1亿美元。锁仓资产排名前五分别为Aave(24亿美元)、TraderJoe(11亿美元)、BENQI(9.94亿美元)、Wonderland(9.53亿美元)、Curve(6.02亿美元)。[2021/10/25 20:53:36]

然后我们继续回到交易所的话题,会不会还是有很大的存量并没有提出交易所,导致了我们在链上并不能直观的发现,那么咱们就看交易所的数据和净流量。通过数据我们可以看到,其实交易所的流出量并不高,仅仅6,000枚BTC左右的净流出,而相比昨天的成交量来说,这就是个零头,所以我们还是要去看纯流出。

KingData 与21家公司联合推出区块链数据分析产品导航站:据 KingData 官方消息,随着区块链行业不断的状大,为了更好的检索到行业高质量的数据资源网站,KingData 联合金色财经、火币生态链、IPFS100、节点咨询、盯盘宝、金色算力云、合约帝、BIKI、哼哈互动、NewBloc、开源矿池、链上ChainUp、Oklink、金色直播、GlassNode、Defiplus、Santiment、Skew、TradingLite、Bybt、Mdex 等21家公司,推出区块链数据分析资源导航,为用户提供一站式数据分析网站。

KingData 作为行业交易数据提供商,旨在提炼和精选最赋能交易的行业数据。同时提供相关数据异动监控。更多数据或KingData下载见原文链接。[2021/1/27 21:46:11]

动态 | CoinMarketCap被质疑数据造假:据ambcrypto消息,一些加密货币爱好者质疑CoinMarketCap数据造假误导用户,证据之一是,新加坡某交易所24小时交易量一度超过50亿美元,远远超过之前排名第一交易所。此前,CoinMarketCap还被指控协助清洗交易。但CoinMarketCap博客中回应道,“当我们列出交易所时,我们会尽最大努力与交易所核实,它们提供给我们的API将会尽可能的传送最新、最准确的数据。”[2018/8/26]

对比纯流出的数据,粗略估计大概有30,000多枚BTC的样子,这个数据又和我们的持仓对比相吻合了,所以多方面证明,几乎可以确认,这次的向上吃进如果不是某个交易所的大量采购行为,那么就是幼鲸在吸筹,而幼鲸的吸筹额度和昨天的成交量也能相对匹配,所以很大概率上就是幼鲸行为,而主力出货就是巨鲸。

知道了购买主力以后,我们在进一步分析,主力的资金来源是什么,是大概哪方面的势力在买入,这就要从资金的数据着手开始看,首先我们还是看传统的资金情况。周一的资金量不论USDT还是USDC相对不错的走势,但是USDT更加突出,周一直接走出了上周同期的相对最高点,而USDC相对较差,甚至没超过上周同期。

而链上资金的多寡直接影响了交易所的新转入资金,所以很明显USDT的交易所所资金从各个方面来看都是一骑绝尘的领先于USDC,自然也会成为了购买的主力,然后再看交易所的日数据,依然是USDT有较大幅度的减持,USDC虽然也有减持,但是幅度较少。配合交易所的存量来看,减持的资金用用于买入的概率很大。

换回是十分钟的数据可以更加清晰的发现,相对于昨天的同期数据来说,USDT的净下场资金就已经高达了两个亿美金,而且资金存量的减少也是意味着大量的转入资金也被消耗掉了,所以单纯是USDT的总消耗就超过了十亿美金,而USDC虽然较少,但是也有大概一亿左右的资金入市,所以很明显这次主力购买资金是USDT。

结论:通过一系列的数据对比,确实和俄罗斯以及乌克兰的散户购买关系不大,但是依然可以发现,小于10个BTC的地址确实是呈现出上升的趋势,而这次买盘的主力还是使用USDT的幼鲸,并且购买的方式是大量的通过交易所来购买,并且使用了大量的存量资金,但是在上升的过程中,并不是我们看的那么风平浪静。

Twitter@Phyrex_Ni而实际上,面对这次的上涨反而引发出了难以想象的抛压,涉及到了所有的持仓时间,甚至这次的单独出货主力都是持仓在6个月到12个月的BTC,而整体出售情况来看,短期持有者是相对抛压最大的部分,占总量的将近1.2%。但是这次的抛售也是一件好事,不但实现了更高的换手率,而且还减少了未来的上升阻力。另外从个人角度来看,本次的购买虽然是集中在USDT和幼鲸的区域,但是并不能直接说明不是俄罗斯或者是乌克兰的政府行为,尤其是俄罗斯,毕竟USDT的流通一样非常的广泛。

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