本文来自比推Bitpush.News，星球日报经授权转载美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)于周三公布了首份政府优先事项清单，FinCEN确定了八个优先事项，包括腐败、涉及虚拟货币的网络犯罪、恐怖主义融资、欺诈、跨国犯罪组织活动、贩、贩卖人口和反大规模杀伤性武器扩散融资。
美国FTC会正在对加密货币交易所BitMart进行调查:8月11日消息，美国联邦贸易委员会（FTC）正在就2021年12月的一次黑客事件调查加密货币交易所BitMart的运营商，该事件导致了1.5亿至2亿美元的损失。FTC在一项拒绝BitMart运营商反对提供信息的命令中披露了这项调查，BitMart运营商表示FTC的文件要求过于宽泛而拒绝提供信息。
此外，彭博社表示，这是该FTC首次对加密市场进行调查，且白宫已敦促FTC监管加密货币欺诈和滥用行为。（彭博社）[2022/8/11 12:17:31]
美国FDIC就银行加密货币用例寻求公众反馈:金色财经报道，联邦存款保险公司（FDIC）于5月17日提出要求，希望获得有关持有数字资产的存款机构的公众反馈。今天的公告呼吁被保险机构提出“当前和潜在的数字资产使用案例”。所涉及的问题是开放性的，其中包括“ FDIC是否应从监管角度考虑数字资产活动的任何独特方面？”此次反馈的评论必须在2021年7月16日之前提交。据悉，FDIC是美国联邦银行业监管机构之一，也是向联邦监管机构提供存款保险的两个实体之一。[2021/5/18 22:13:14]
FinCEN将虚拟货币视为“一项重大的金融创新”，但表示它们是各种非法活动的“首选支付方式”，包括勒索软件、非法药物，甚至“被一些具有最高级威胁的行为者用来促进他们的非法活动和核武器野心”。根据FinCEN的声明，该机构将在稍后发布法规，指定金融机构应如何将这些优先事项纳入其基于风险的AML计划。
美国FinCEN将为拟议加密法规征集评论延长15天时间:美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将为拟议的加密法规征集评论额外提供15天的时间。此前消息， FinCEN正就新的非托管加密钱包交易报告规则征集意见。如果被采纳，该规则将要求受监管公司对大于3000美元的交易的非托管钱包用户姓名和地址进行验证。此外，交易所还需要提交和存储涉及加密货币交易的记录。（Coindesk）[2021/1/14 16:11:32]
自2020年底以来，FinCEN一直在努力解决其对加密货币的处理方法，当时财政部提出了一项备受争议的规则，该规则要求加密货币交易所识别进行大额交易的个人钱包。FinCEN将虚拟货币和网络犯罪列入其优先事项清单之前，还发生了几起备受瞩目的勒索软件攻击，比如ColonialPipeline黑客攻击，在这些攻击中，犯罪分子以比特币作为支付方式。FinCEN在一份声明中表示：“财政部特别关注网络金融犯罪、勒索软件攻击，以及滥用虚拟资产以利用和破坏其创新潜力，包括对非法收益进行。”
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。