“2021对散户来说，是比较艰难的一年。”币股双料玩家于博感慨道，在这个血腥而惨烈的市场生存真的不容易。3月26日，韩裔对冲基金经理BillHwang管理的基金ArchegosCapital所持高杠杆股票爆仓，被执行卖出总金额达190亿美元，创下单个投资者“最大单日亏损”纪录。4月18日与5月19日，在比特币暴跌超1万美元的极端行情下，加密市场集体大跳水。合约帝数据显示，这两日全网合约爆仓金额分别达到了69亿美元和52亿美元，数十万投资者的加密资产瞬间灰飞烟灭。正所谓“成也萧何，败也萧何”，高杠杆既是财富快速增长的“云梯”，也是财富大厦崩塌的致命祸根，福与祸往往在一念之间。与之相对应的是，加密市场的疯狂达到了顶峰。5月20日，谷歌趋势数据显示，“加密货币”的全球查询数量超过了2017/2018年的峰值，已飙升至历史最高水平，并正在迈向另一个历史高点。为此，引发了市场担忧以及监管者注意，国内严监管信号频频释放。5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，禁止三家协会所属的金融机构开展与虚拟货币相关的业务；5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开的第五十一次会议指出，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。在此监管高压态势与市场动荡不定的背景下，加密市场正经历着2017年“94”以来最为尴尬和困难的时期。加密市场迎新一轮监管潮
加密金融服务提供商Januar获得丹麦支付许可证:金色财经报道，丹麦初创公司Januar于4月19日宣布，它已获得该国金融监管局(DFSA)颁发的支付机构许可证。该许可证将允许1月在30个欧洲经济区市场开展业务，而它只在之前的有限许可下为丹麦公司提供服务。
Januar为加密企业提供国际银行账号(IBAN)商业账户。连接到IBAN基础设施使加密公司能够获得合规的法定银行服务，例如支付和结算，否则加密公司可能难以找到这些服务。[2023/4/20 14:14:52]
从表面上看，比特币自59500美元附近深跌至最低29000美元，其重要导火索为：一是特斯拉CEO埃隆·马斯克基于比特币不环保而“反水”以及比特币期权到期；二是山寨币的暴涨特别是动物币的疯狂上涨以及新入场投资者的高涨情绪是市场变盘的重要信号。然而，于博却并不以为然。“这是由加密市场的博弈逻辑决定的。”他认为，加密市场经历了8个月的上涨，获利盘太多，杠杆太大，下跌是市场清洗和盘整的必要步骤。只不过，由于美联储议息会议、国内三家协会联合发布公告等监管层面利空消息的影响下，引起了加密市场的恐慌性暴跌。5月19日暴跌当天，衡量比特币市场当前情绪的指标“恐慌与贪婪指数”已转为自2020年4月以来从未出现过的“极度恐慌”水平。挪威分析公司ArcaneResearch的报告显示，该指数目前为21，低于上周的“贪婪”水平73。由此可见一斑。值得注意的是，由于国内释放出严监管、防风险的围堵信号，投资者普遍看衰后市。5月18日，三协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，禁止三家协会所属的金融机构开展与虚拟货币相关的业务。
加密金融服务公司Menai Financial Group将关闭在东京和伦敦的做市业务:金色财经报道，加密货币金融服务公司 Menai Financial Group 将关闭在东京和伦敦的做市业务。据一位知情人士透露，重新调整集团重点的过程仍在进行中，业务仍可能被出售，内部员工也可能会重新分配。目前尚不清楚有多少人会受到关闭的影响。该公司表示，它将继续投资和发展其资产管理业务，并且仍然坚信“区块链技术的颠覆性承诺，尤其是当它与金融和现实世界资产的代币化相关时。[2023/4/6 13:46:59]
北京大成律师事务所合伙人、中国银行法学研究会理事肖飒撰文指出，公告中特别提到不得“间接”为客户提供虚拟币服务，这说明：一是穿透式监管，表面文章不影响定性；二是谨防金融机构与其他公司合作进行虚拟币业务，防止牌照乱用；三是增加会员单位的合规义务，筛查涉币服务。她认为，我国三大重量级协会发布的防范炒作风险公告，断掉了国内居民虚拟币频繁交易的基础设施，对于控制内地居民炒币起到了正向引导作用。5月21日，国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议要求，“打击比特币挖矿和交易行为”。21世纪经济报道援引一位业内人士的话说，打击比特币挖矿和交易行为可能的原因有多个，包括防范“热钱”资金利用比特币违规进出境、清理规范数字货币概念和范围、碳中和趋势下比特币挖矿过于耗电等。
加密金融机构解决方案1Token与dYdX合作建立投资组合和风险管理系统:金色财经消息，加密金融机构解决方案1Token与去中心化衍生品交易平台dYdX合作建立投资组合和风险管理系统，借助1Token的相关功能，dYdX用户可以通过API跟踪、监控和分析dYdX中的活动，以及其他CeFi和DeFi场所。[2022/8/31 13:00:42]
另据吴说区块链报道，针对“金融委打击比特币挖矿和交易”新闻，分析人士指出，这是第一次国务院层级公开明确提出打击比特币挖矿，或对中国矿业产生极大的影响，后续落地措施尚有待观察。此外，会议明确提出打击交易行为，但重点放在防范社会影响，重点或首先落在针对圈外散户的违法行为。事实上，从全球来看，美国、日本、韩国、瑞士、新加坡等多个国家承认并允许比特币交易，中国也是比特币交易最为活跃的地区之一。同时，我国自2013年对比特币的法律定性是“特定的虚拟商品”，今年其施行的《民法典》也承认比特币的财产属性。不过，肖飒指出，虽然持有比特币并不违法，但是比特币与法币的频繁交易严重影响了经济管理秩序，非主流数字货币的操作也让老百姓的财产权受到威胁，此时有必要及时干预，防止炒币过热造成币价崩塌，引发群体性事件等。比特币挖矿或遭强监管“打击”
加密金融公司Matrixport推出NFT托管服务:5月4日消息，比特大陆联合创始人吴忌寒创立的数字资产金融服务公司 Matrixport 宣布与 NFT 资产发行和交易平台 MetaOpus 建立合作伙伴关系，为 NFT 投资者提供托管解决方案，MetaOpus 平台由 BlockCreateArt (BCA) Network 提供支持，Matrixport 将为高净值人士、机构投资者和散户投资者提供机构级 NFT 存储和保护措施。据悉，Matrixport 此前推出的合格机构托管解决方案 Cactus Custody 已经与 MetaMask Institutional (MMI) 集成，可以支持 MMI 的多链功能和 EVM 兼容链，而 Cactus Custody 现在推出的「DeFi Connector」功能将使机构客户能够无缝、安全地与 Dapp 和 NFT 市场交互他们的 NFT。（AmbCrypto）[2022/5/4 2:50:04]
自国务院金融稳定发展委员会“打击比特币挖矿”的消息一出，很多矿圈人士对此表示震惊，甚至有人认为国内矿场要“凉凉”。受其影响，整个“矿圈”对此无比谨慎小心，不少矿企迅速作出了反应。5月22日，莱比特矿池创始人江卓尔在其微博发文称：一、虽然B.TOP未收到相关部门的监管要求，但考虑到最新监管精神，以及B.TOP境内业务仅占自营挖矿的较小份额，没有必要继续对境内公众提供矿机代购服务，并为此承担额外的监管风险，因此B.TOP决定停止为境内客户提供矿机代购服务；二、对已代购付款，未运行矿机，可选择全额退款，请联系您的对接商务处理；三、对已运行矿机，虽然此情况属于合同免责条款中的不可抗力“政府干预、限制、禁令”，但B.TOP负有维护客户利益的责任，B.TOP将出台措施，确保客户不发生亏损。BitDeer官方公告也显示，近期，为积极配合相关国家和地区的监管精神，支持挖矿行业合规化发展，BitDeer将进行升级调整，自北京时间2021年5月26日22时起，BitDeer将屏蔽所有地区IP，进一步确保平台不向地区居民提供服务。与此同时，地方政府对比特币挖矿也开始出手整治。5月25日消息，内蒙古发改委组织起草了《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施》。5月27日消息，国家能源局四川监管办公室发布关于召开虚拟货币挖矿有关情况调研座谈会的通知。通知称，根据国家能源局有关要求，为充分了解四川虚拟货币挖矿相关情况，我办决定组织召开研座谈会，将于2021年6月2日9:30-11:30进行。参会人员包括电网企业、交易中心以及售电公司有关负责人。关于具体会议内容，国网四川省电力公司、四川省能源投资集团会分别回报各自供区内虚拟货币挖矿有关情况及相关建议、关停虚拟货币挖矿对今年四川弃水电量的影响分析；四川电力交易中心回报水电消纳示范区内大数据企业参与市场交易有关情况及相关建议；售电公司汇报代理大数据企业参与市场交易有关情况及相关建议。对此，江卓尔在其微博上表示，目前许多加密货币挖矿地区，例如西北与西南地区，地方债务与弃电非常严重，比特币挖矿对于贫困地区的财政、就业、居民收入等都有不小的帮助，也有助于新能源设施获得收益，进一步扩大规模。相信类似的理性分析与研究，各类行业人士会不断通过各种渠道进行反馈。据证券日报报道，对于国务院金融稳定发展委员会会议要求打击比特币挖矿和交易行为，北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏表示，这必将对虚拟币行业生态产生深刻影响。他认为，国内挖矿被全面禁止后，矿机商等将面临转型或内销转出口的压力，部分模式币的矿机商，可能面临倒闭或用户维权的风险，矿场或将出现新一轮的“出海潮”。交易所承压下疑云重重
动态 | 马耳他在管理加密金融资产方面处于领先地位:据timesofmalta消息，马耳他金融服务管理局（MFSA）证券和市场监管部门主管克里斯托弗?布蒂格耶格表示，马耳他“从头开始”制定立法，制定流程和程序以规范以及许可区块链和加密货币实体。他解释说，起草立法的人发现与传统金融服务相似，并决定采用高层次原则，而不是采取基于规则的方法。Buttigieg博士说，所有案例的目标都是投资者保护。 Buttigieg博士强调，VFA代理商发挥着至关重要的作用，确保只有合适的人才能进入监管体系。他还提到业界批评MFSA过于“严苛”，在授权VFA之前实施了一系列考试并加上严格的面试。作为加密资产的首批监管机构之一，他表示协调将成为关键，称“最大的风险是加密资产在马耳他是'A'，在其他地方定义为'B'”。[2018/12/2]
在一周之内，加密市场遭遇了来自三大金融行业协会、国务院金融稳定发展委员会的“重拳”打击，在打击比特币交易行为之下，交易所亦成重点对象。近日，有媒体报道称，从用户与火币客服聊天截图来看，“目前火币合约暂不支持中国用户开户，以前认证通过的火币账户但未开通合约账户的用户现在也开通不了合约账户。”同时，火币方面回应称，因为行情波动较大，为了保护投资者利益，针对部分国家和地区新用户暂时不开通合约、杠杆、ETP等服务。此外，据Bybit官方公告，Bybit将于2021年6月15日北京时间16时正起限制IP地址访问API接口，进行行情以及账户资产查询、下单等操作，包括第三方交易工具。从交易所的反应来看，均对用户暂停或限制了部分交易服务。分析人士认为，从本轮监管潮主要是对2013年12月中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》的再次进行了重申和强调，并没有新的内容。孙俊律师解读称，从三大金融行业协会发布的公告内容来看，首先，正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性，虚拟货币是商品，不能作为法定货币流通使用；其次，有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务，互联网平台企业会员单位不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所，商业展示，营销宣传，付费倒流等活动；第三，消费者应提高风险防范意识，谨防财产和权益损失；第四，加强对会员单位得自律管理，否则会受到相应得惩罚。丁飞鹏表示，国务院金融稳定发展委员会要求“打击比特币挖矿和交易行为”，这对虚拟币行业生态将产生深刻影响。他认为，以挖矿为名的代币发行融资，可能被全面叫停，涉嫌非法集资、非法发行证券或非法发售代币票券等犯罪的线索可能会被移送司法机关。同时，虚拟币交易平台的合约交易，恐怕无法继续运行，甚至不排除有被进一步追责的可能。总之，在当前监管高压态势之下，交易所如履薄冰，不敢懈怠。相形之下，美国正试图通过规范加密资产交易所达到更好的监管目的。近日，美国证券交易委员会主席GaryGensler对民主党国会议员MikeQuigley表示，有许多加密代币符合证券法要求，我们的机构正在努力执行该法律。但是，当前有成千上万种代币，我们目前仅能执行75项行动。GaryGensler在其准备的证词中写道，SEC在与市场参与者的沟通中始终保持一致，用ICO募集资金或从事证券交易的人必须遵守联邦证券法。同时，他还重申了与国会合作以规范交易所的意图。GaryGensler称，最近几周，每天的交易量从1300亿美元到3300亿美元不等。但是，由于代币是在未注册的加密资产交易所交易的，因此这些数字未经审核或报告给监管机构。这只是这些加密资产市场中的许多监管空白之一。
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