编者按：本文来自Cointelegraph中文，作者：SAMUELHAIG，Odaily星球日报经授权转载。据墨西哥当局报道，拉丁美洲的犯罪组织使用加密资产进行的活动有所增加。在路透社12月8日的一份报告中，墨西哥财政部金融情报部门的负责人SantiagoNieto描述了卡特尔贩集团如何使用加密货币从非法活动中获取资金并进行活动。Neito声称，拉丁美洲卡特尔贩集团通常会将他们非法获得的收益存入多个银行账户，以每笔少于7500美元的金额存入，7500美元是银行批准一笔交易的门槛。然后，这些资金被用作买入大量小额BTC，这些BTC就可以被顺畅地进行跨境转移。2018年的一项法律规定，对于超过56000墨西哥比索(约合2800美元)的转账，已注册的加密货币交易平台必须进行报告。当地政府希望这能帮助他们应对犯罪组织使用数字资产的行为。2019年4月，人口贩子IgnacioSantoyo由于违背该法律被逮捕。当局确认，Santoyo和他的妹妹在当地交易所Bitso上购买了价值逾22000美元的比特币。墨西哥网络黑客组织BandidosRevolutionTeam的领导者HectorOrtiz受到指控，在执法部门确认他花费了价值“数万美元”的BTC后，也同样被逮捕，因而调查人员有理由利用手机数据追踪他的位置。然而，墨西哥司法部长办公室网络调查部门负责人RolandoRosas对路透社表示，执法部门缺乏应对加密货币引发的活动所需的资源。他表示，执法部门有120名员工，约为所需员工的四分之一，他们很难应对今年在已注册交易平台上触发的1033个比特币门槛警报。大约98%的交易是由Volabit报告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特尔运营的一家交易所。Volabit的总经理TomasAlvarez告诉路透社：“这是错误的。假设警报是由哈利斯科的一家公司发起的，它们一定是针对于哈利斯科的居民。我们的用户来自全国各地。事实上，大多数交易都不是来自哈利斯科的用户。”今年1月，美国禁署的一份报告指出，缴获的硬通货从2011年的7.41亿美元下降到2019年的2.34亿美元，这表明有组织的犯罪团伙现在正在利用加密资产为他们的大部分活动提供资金。
墨西哥中央银行：预计其数字比索的开发将在大约三年内完成:金色财经报道，墨西哥中央银行Banxico宣布，预计其中央银行数字货币 (CBDC) 数字比索的开发将在大约三年内完成。Banxico 州长 Victoria Rodríguez Ceja 向墨西哥参议院报告了这一情况，并补充说新货币应满足货币的三个特征，以创造更多的金融包容性。
Rodríguez Ceja 比较了加密货币和正在开发的 CBDC，解释了两者之间的差异。她表示，即将推出的数字货币得到了中央银行的支持，并将成为该国货币基础的一部分。然而，关于加密货币，她警告称：加密资产是不受支持的资产，它们不是法定货币，并且由于可变性，它们可能对决定使用它们的个人构成风险。
Banxico 预计未来的数字比索将有助于改善更多人进入银行系统的金融包容性。从这个意义上说，该货币还被设计为提供另一种支付方式。Rodríguez Ceja 表示，这种新货币的目标不是取代当前系统，而是作为一种工具，为服务不足的人提供更多机会。[2022/4/24 14:44:22]
Coinbase 允许墨西哥的收款人以当地货币兑现:金色财经报道，美国领先的交易所 Coinbase 宣布，它现在将允许墨西哥的汇款收款人以当地货币兑现通过其服务收到的资金。这标志着该公司首次涉足墨西哥汇款业务，允许客户在该国 37,000 多家便利店和其他地点兑现。汇款收款人将能够通过在应用程序中生成唯一的兑换代码来进行交易。此举是 Coinbase 寻求消除加密到法定交易中摩擦的结果。Coinbase 预计，与市场上已有的传统汇款替代品相比，这种加密货币的使用将使公司具有竞争力。在 2022 年 3 月 31 日之前，此工具的使用将免费。但是，在上述日期之后，Coinbase 将开始对这些服务收取费用。该交易所宣布将收取“比传统跨境支付解决方案便宜 25-50% 的象征性费用”。（news.bitcoin）[2022/2/21 10:04:59]
历史上的今天 | 墨西哥央行发布加密法规 不允许金融公司提供加密货币:2019年3月13日，墨西哥央行(Banxico)在联邦公报上发布了一份通知，详细介绍了加密相关的金融科技机构监管规定。墨西哥当地加密货币交易所Volabit的首席执行官透露，央行基本上不会授权任何受监管的金融公司提供加密货币。
2018年3月13日，美国众议院金融服务委员会的一个小组委员会将举行一场名为“审查加密货币和ICO市场”的听证会。这次听证会标志着国会内部的一个团体将首次专门处理有关ICO的问题，这一领域已经被美国证券交易委员会（SEC）等机构的交叉部门以及世界各地的监管机构紧密联系在一起。[2020/3/13]
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