因为无KYC,传中国房地产高管用BitMEX/Bybit?_COI:BitMEX

北京时间10月1日全球最大的专业加密货币衍生品交易所BitMEX遭到美国商品期货交易委员会指控,罪名包括未经注册的交易平台、违反反政策等。身在美国的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。阅读起诉书得知,核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准,以及BitMEX一直强调自身的匿名性,无需进行KYC认证。起诉书还强调,BitMEX对受美国制裁的伊朗交易者提供服务,并且未对其实施反政策。BitMEX回应称,坚决不同意相关指控,并将为之辩护,BitMEX表示从成立之初就一直遵守美国法律。BitMEX遭到起诉,让作者回想起一起国内知名地产媒体的爆料。吴说区块链获悉,知名地产自媒体地产天机9月21日曾爆料,某十强房企集团总裁几十亿身家,吃回扣是常事,并且善用区块链技术,将等量的加密货币存入不同的交易所账户,在期货市场做对冲交易。总裁的亲信作为操作人员,将这些币分成两份,转入某个期货交易所。然后进行对冲交易,一个账户开多,一个账户开空。带杠杆,直到一个账户归零时,将另一个账户平仓,这笔交易就被证明为盈利了。然后将币存入Coinbase,并证明这些币来自于上述交易所得,提现,交点税,就可以拿去消费。在海外审查机构面前,只需证明赚钱的那个账户,是交易获得的盈利,并在套现时缴税即可。地产天机是房地产圈知名爆料自媒体,作者长期从事审计工作,获得的这一信息非常详细,似乎并非空穴来风。

波卡创始人Gavin Wood:平行链会在12月份在技术上达到可用状态:10月26日消息,在由万向区块链实验室主办的2021第七届区块链全球峰会上,波卡创始人Gavin Wood表示,非常自信平行链会在12月份开始在技术上实现可行性,目前已经完成完整代码审计。另外,Gavin Wood还分享了Substrate和Polkadot状态进展,第二次桥审计正在进行中,另外,即将部署一个从测试网Rococo到桥测试网Wococo的桥,来测试可行性。[2021/10/26 20:58:01]

波卡生态概念板块今日平均跌幅为5.13%:金色财经行情显示,波卡生态概念板块今日平均跌幅为5.13%。26个币种中4个上涨,22个下跌,其中领涨币种为:KLP(+16.79%)、XOR(+6.05%)、POLY(+1.02%)。领跌币种为:AR(-13.68%)、CHI(-12.79%)、PCX(-12.04%)。[2021/8/25 22:37:20]

文中提到使用BitMEX与Bybit的核心原因,自然是因为它们无需进行KYC认证,不过它们也不提供现货与法币服务。如对BitMEX的起诉书所说,在2020年8月之前,用户可以在BitMEX上匿名注册交易,仅仅需要提供一个邮箱地址,不需要提供任何身份信息。在2015年,BitMEX打广告称无需真实姓名与其他认证。因为受到监管压力,今年8月BitMEX更新了KYC政策,要求所有新增用户必须提供KYC,老用户在2021年2月之前必须更新KYC。bitcoin.com曾统计了6个不需要KYC的交易所,它们包括币安、库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。当然它们都表示不对任何美国用户提供服务。文中该房地产商利用合约交易所的手法是否真实,也受到了一些质疑。例如,你无法保证存有黑钱的本金账户亏钱而另一账户一定赚钱。此外也有质疑观点称,这种做法过于复杂,直接混币然后换成BTC,再进行OTC交易换成法币,似乎更加简单。当然也可能因为在发达国家监管较严,直接操作无法证明来源的合规性,于是有了上述对敲手法,才能方便“总裁”将资金转移给海外的亲属子女等。此外,据悉Bybit上禁止同一个人开两个账户对冲,后续针对跨平台账户对冲的风控也可能加强。BitMEX事件对主流交易所将起到较大的威慑作用,预计主流衍生品交易所启用、加强KYC政策将成为趋势,与此同时中小型交易所将从中夺取一定市场份额。当然更重要的是,不要漏掉封锁任何一个来自美国的用户。

波卡周报:Gavin Wood将在Polkadot Decode宣布平行链拍卖时间:波卡中国社区PolkaWorld官方发布最新一期波卡周报。具体重要内容包括:1.Polkadot 发布 v0.9.1 版本,并在 Kusama 网络成功部署了代码审计后的平行链、拍卖和众贷功能。关于拍卖的具体时间公布,Gavin 在 Riot 群中回复称将在 Polkadot Decode 大会上宣布。

2.波卡的第 23 次全民公投(增加一个新的身份注册人员)目前以 93.55% 的赞成票失败。由于投票率较低,必须有 98% 左右的人赞成才能通过。

3.经过与社区的讨论,Klever 决定在他们的钱包提案中添加一个额外的浏览器签名者。

4.Kusama 网络发起 108 号公投,有人提议为 Polkadot 上丢失的账户设置一个救援者,但 Polkassembly 上还没有添加任何细节。

5.Cumulus 发布了 polkadot v0.9.1 的分支!这个使用了 Polkadot 版本的分支和一些在 Substrate 中修复的分支。同时 Rococo-v1 可能会被弃用。

6.Rococo 目前没有在进行的拍卖,但平行链仍然可以手动添加或移除。

7.Polkadot Decoded 将于下周 19 号到 20 号举行。[2021/5/16 22:08:02]

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