在上一篇文章中，我们已经从链上大数据的角度解析了8月的整体数据情况，可以看到当比特币价格升至12000美元一线之后，链上数据的相关活跃度数据明显增加。我们也多次提及，链上交易活跃的一个重要指标便是大额交易增加，而其中很多大额交易本质上是交易所在运营中对用户充提币交易归集的批量操作，所以接下来，我们将从币安、火币、OKEx这样的头部交易所数据细节，去尝试捕捉这三家交易所巨头的8月链上数据体现的一些细节。
首先观察一下币安，从整个8月来看，币安交易所流入395250.75BTC，流出391273.36BTC，净流入3977.39BTC，与2020年7月的15058.07BTC净流入相比下降73.59%。
从2020年8月币安比特币净流入和币价对比来看，在比特币价格冲击120000的阶段，币安有大幅的比特币净流入情况发生，随后随着比较趋于又一个平淡期，净流入基本没有太大波澜。
链上数据显示超过99%的OKB持有者处于盈利状态:金色财经报道，根据链上分析平台IntoTheBlock的数据，目前超过99%的OKB持有者都处于盈利状态。具体而言，目前有超过43610个地址是盈利的，而只有262个地址是亏损的。[2023/3/23 13:21:06]
就8月数据来看，币安交易所比特币流入比7月上涨0.99%，流出比7月上涨3.98%，净流入比7月下降73.59%。可以说，7月比特币价格的大幅上涨，币安净流入也随之上涨。8月币价稳定于11000美元左右后，资金选择产生“分歧”，币安净流入数据因而无太大提升。
从2020年7月和8月两个月的币安净流入与价格比较来看，我们可以再次发现，在7月中这两个月的币安交易所都整体呈现出较为稳定的净流入状态，币价上涨净流入也随之上涨，为价格大涨后的市场做好了准备。
提供链上数据监测服务公司数量已超20家，但部分服务疑似并不精准:Bitcoin.com发文称，目前市面上提供链上数据安全监测服务的公司数量已超过20家，但其中一些商家所提供的分析服务并不准确。比较典型的例子是Bitrank，Bitcoin.com工作人员在对该应用进行测试时发现，当输入已知的Plus Token地址时，Bitrank给出了52分，评级为“可接受”，但在输入另一个已知归属于某矿池的地址时，Bitrank给出了18分，评级为高风险。[2020/5/16]
让我们再看看另一大所火币，在2020年8月份，火币交易所流入184802.01BTC，比上月下降18.59%；与此同时流出215795.32BTC，比上月下降7.61%；月净流入-30993.31BTC，比上月下降371.91%。整体来看，火币的净流入数据也出现了较大涨幅，但是依然处于一个月度净流出的状态。
OKLink链上数据周报：BTC链上活跃度小幅上涨:据OKLink数据显示，3月31日至4月6日，BTC链上活跃地址数总计4054130，较上周上升10.40%；链上交易笔数总计1924024，较上周上升7.34%；BTC链上活跃度小幅上涨。截至4月7日10时，全网算力约为104.10EH/s，较上周平均水平提高5.23EH/s。[2020/4/7]
从2020年7月和8月两个月的火币比特币净流入与价格比较来看，火币在7月底也有一段比特币整体净流入的时期，那时正是比特币在冲刺12000美元的阶段。而在比特币价格稳定在11000美元左右时，火币的比特币却反而整体呈现连续的净流出态势。与之同步的一个可以佐证这一趋势的动作是，火币交易所通常很少交易的冷钱包地址，在8月中旬向火币热钱包转账8000BTC，这也是该地址自从2019年1月正式产生交易以来首次真正意义上的成规模的比特币转出。
动态 | 小零币（（XZC））链上数据全面上涨:据Tokenview数据显示，近24小时小零币（XZC）链上大额转账出现异动，大额转账数激增，昨日单笔金额超过10000 XZC的转账达140笔，较此前数值增长数倍，全网算力自6月23日开始暴涨，目前算力为97.06 GH/s，涨幅接近100%，活跃和新增地址数同样大幅增长。结合此次匿名币均有较大涨幅，XZC行情或有望延续。[2019/6/25]
最后看看OKEx，该所在2020年8月份流入87134.16BTC，比上月下降24.50%；与此同时流出106620.51BTC，比上月上涨12.30%；月净流入-19486.35BTC，比上月下降195.23%，链上各项数据降幅明显，从7月的强势净流入转为8月的净流出。
分析 | EOS被盗：自建节点导致链上数据同步时出现错误所致:北京时间2018年12月19日凌晨，EOS网络中，包括BetDice在内的数个游戏DApp遭受黑客攻击，损失数十万枚EOS通证。TokenInsight认为本次事件是由于部分游戏DApp为增强游戏体验，在自建节点中运行DApp，导致链上数据同步时出现错误所致。
关于此次EOS的安全事件，人工智能区块链安全服务商Anchain CEO Victor表示，通过专门的代码安全检测服务，这次的安全事件是可以避免的。比如，DApp可以使用ref_block功能，在给玩家发放奖励前，判断用户是否真的转账成功。
同时，Victor还指出，这个安全问题背后还暴露出了EOS中更加严重的问题，即相较于其他部分公有链，EOS区块链并不记录失败的交易，浏览器也无法查询，这是EOS在架构设计方面的缺陷。[2018/12/20]
从2020年7月和8月两个月的OKEx的比特币净流入与价格比较来看，我们发现近两个月大部分时间OKEx处于一种净流入和净流出交替出现的状态，但是在比特币价格7月突破阶段集中净流入大额的比特币，从而让其7月的净流入数据非常醒目，8月币价稳定后却和火币一样，整体呈现连续净流出态势。接下来，让我们看看，在8月份，流入币安、火币、OKEx交易所占比组成情况，经过我们的分析，列出了可以识别的前20位交易所的数据。
整体来看流入Binance的比特币主要来自于火币、OKEx、Bitmex。
Huobi流入的比特币主要来自于OKEx、Binance、Kraken、coinbase。
OKEx流入的比特币来源位居前三的则是：Huobi、Binance、Bitmex。通过饼图，我们可以更直观的了解7月间，三大所的比特币主要来自于哪里
接下来，我们进一步展示了HBO三大所比特币流出去向。
Binance流出的比特币主要去向中，coinbase、Bitmex、Bitstamp位居前三，其比特币似乎主要向海外交易所流出更多。
Huobi流出的比特币主要去向中，coinbase、Binance、Bitmex位居前三，coinbase反超币安在火币交易所流出的比特币去向中占据第一，相较于7月，火币流向coinbase和币安的比特币都有所下降。
Okex流出的比特币主要去向较为集中，Binance、Huobi、coinbase位居前三并集中了OKEx流出比特币的绝大部分，而币安再次位列OKEx流出目标交易所的首位。通过饼图，我们可以更直观的了解8月间，交易所流出比特币的主要去向。
整体来看，随着比特币价格突破12000美元后下行在11000左右徘徊，三大交易所的数据未能再有大的突破，8月从数据来看表现相对更好的当属币安，尽管增幅下降，但是依然维持净流入的状态。而上月表现突出的OKEx在本月净流入转为净流出，下降幅度较大。coinbase依然跻身三大所流出目的地的排位前三，对三大所的整体渗透率最高。就在我们撰写这份报告的时候，比特币价格再度迎来大幅下跌，预计在9月，链上数据也将有更多情况发生，让我们持续关注，持续探讨。声明：以上数据由北京链安ChainsMap系统根据比特币网络链上公开信息分析得出，仅供数据研究分析使用，并不保证绝对的准确性，我们欢迎业界各方指证，一同探讨交流。
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