最近，江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导活动罪，对5名PlusToken特大犯罪团伙骨干人员提起公诉，而早在今年3月份，机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。PlusToken这个成立于2018年5月，曾经让无数人为之疯狂的数字时代革命性理财产品，如今却成为200余万人挥之不去的噩梦。从一朝繁华，到落花散尽，仅仅用了不到两年时间。如今看PlusToken已经不仅仅是一个局那么简单了。它是立案打击涉及数字货币的首个特大型案件；它掀起了万千资金盘跑路潮的开端；它悬而未决的数百亿资产令二级市场心惊胆战；它的链上行为周密复杂，凸显了打击数字时代犯罪的难度和挑战；它也暴露了大多数用户面对数字时代转型存在的认知偏差等等。PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，打着数字时代余额宝的旗号，帮用户用智能狗进行搬砖收益。产品初始理念其实不错，但为了吸引投资者，PlusToken很夸张的承诺给投资者10%-30%的月息，然后设计了层级激励体系，高额的奖励机制推着层级不断发展，最高达到了3,000多层。凭借诱人的利益诱导和层级激励体系，很快PlusToken就集聚了包括20万枚BTC，78万枚ETH，和2,600万EOS等在内价值不菲的数字资产，涉及资金达到400多亿人民币，涉及参与人员超200余万人，影响范围非常广且危害巨大。PlusToken案之后，我们不得不思考目前加密世界面临的头号难题：AML反。接下来还是以PlusToken为例，来探讨下三个问题：1、在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？2、侦破链上跑路资产有何技术难点？3、下一步AML反行业趋势走向。在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍？
中国信通院续合元：区块链不是万能技术，需与其他技术结合探索:中国信息通信研究院副总工程师续合元表示，区块链不是一种万能的技术，它只是解决其中一部分问题的能力，所以一定要和其他信息通信技术融合起来。不同机构、不同行业独立建设的区块链很可能形成新的“数据孤岛”，而互操作技术能够打通割裂的区块链系统，形成更大范围的价值互联，让区块链发挥更大作用。目前已有超过半数的企业在区块链互联互通领域有所布局，互操作技术正逐渐成为企业研究的重点。而与隐私计算的整合应用，将更好地消除企业对于数据上链后的隐私问题顾虑，有利于行业应用深入发展。此外，续合元认为，近期区块链产业发展主要依靠政府政策和项目支持，但随着部分领域商业模式逐步明确，产业发展将由政府驱动切换至商业驱动。（每日经济新闻）[2020/10/30]
目前，资金盘案件侦破普遍存在如下几个问题：1、法律条令在涉及数字资产层面监管比较模糊，普通报警很难被快速立案侦查；2、PlusToken只是冰山一角，还有成千上万个类似的资金盘项目等待肃清查办；3、不同资金盘项目在模式设计差异较大，有的直接可以定义为，有的只是打了擦边球；4、有的用户一开始只是参与者，但后期下线发展速度过快也被动成了组织者。PlusToken只是目前立案被侦查为数不多的几个资金盘之一，由于其涉案资金量巨大且参与人员众多，且其模式层级特征与刑法二百二十四条之一的组织、领导活动罪的法条表述相同。因此在收到投诉举报后，机关即刻展开了立案侦查，最终在一年时间内抓捕了核心犯案人员。而大部分资金盘项目，目前在法律层面还存在监管断层和无力监管的局面，例如，woToken、TokenStore、OneCoin等成千上百个形式各样的理财钱包，有的还在打着擦边球肆意，有的崩盘正在维权纠纷当中，更多的项目在投诉无果之后，投资者也选择倒霉认栽了。总之，由于存在法律监管盲区，形形色色的资金盘案例实在太多，打击的资源重心有限，目前资金盘法令监管环境和系统并不是很成熟。侦破链上跑路资产有何技术难点？
动态 | 中国信通院将于2020年启动第四批可信区块链评测:据通信世界网消息，中国信通院在2017年启动了可信区块链标准和测评体系的研究，目前已经完成了3批共50多个测试任务。2020年第四批可信区块链评测也即将启动，涵盖区块链基本功能、性能、安全等多个专项测试，目的是为行业提供权威、科学、客观的第三方公共服务，有力推动区块链安全、有序、高质量发展，促进区块链技术在建设网络强国、发展数字经济等方面发挥积极重要作用。[2019/12/30]
在PlusToken被用户反映无法提币之后，PeckShield第一时间就介入了对其资金流向展开了追踪调查，并对其钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。上图是利用PeckShield研发的数字资产追踪工具CoinHolmes，对PlusTokenETH部分资产进行复盘和资金流向追踪图。如上图，我们发现，整个链上资产的转移路径是比较复杂的，大致会经过多层分散转移、混币服务系统、以及各种免KYC服务机构，甚至不乏有一些资产会流入暗网等渠道，一笔资产经过一番操作后会编织成一个密集、复杂的网，加之很多地址都是匿名的链上地址和找零地址，这就给锁定跑路资产制造了很大的技术难题。整体而言，链上资产转移路径比较复杂，技术追踪起来有较大的复杂度。PeckShield正在对其相关地址进行持续监控，并联合区块链生态各方力量进行追踪标记，同时协助追踪在逃数字资产。下一步AML反行业趋势走向？
中国信息通信研究院副院长：对于区块链的监管，应实现以币治币，以链治链:近日，中国信息通信研究院副院长王志勤表示，对于区块链这样的新生事物，监管需谨慎，但也需要宽松的发展环境，从以比特币为代表的1.0，现在进入到区块链的2.0，币和链圈同步发展。在这个过程中，应积极鼓励整个区块链整个产业的金融发展。从监管的角度来说，对于币的发放还是起到一个非常谨慎的态度。具体的监管方面，针对目前区块链难于监管的情况，实现以币治币，以链治链，构建这样一个监管链，可以很好地实施对区块链的监管，同时促进发展，成为一个很好的发展基础。[2018/5/27]
近两个月以来，全球各国开始加大AML反政策监管要求，FATF也通过会议进一步推进对VASP的监管，一些法令政策在涉及数字资产的监管层面也逐步清晰：比如，美国联邦法院将比特币定义成货币；俄罗斯立法机关同意给予数字资产合法地位等等；各大数字资产交易所也开始布局做AML反方面的风控举措，比如，火币就于上月做了反风控策略升级，全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。从全球AML反形势和数字资产市场的整体发展趋势来看，未来链上资产追踪服务将会成加密世界的必需。其不仅可以帮助加大，加快对泛滥资金盘市场的打击力度，还能倒逼数字资产交易所巩固风控策略，在KYT入金筛查、OTC渠道管理、交易所资产透明度等方面都有所改进。总体而言，PlusToken案件的成功落幕，才是加密世界肃清整治资金盘的热潮的开始。
金色财经现场报道 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长：高喊着去中心的大多是自己想成为新的中心:金色财经现场报道，在2018区块链技术及应用峰会上，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，他并不相信关于区块链的去中心化、防篡改、匿名性的特点，首先分布式不等于去中心，高喊着去中心的大多是自己想成为新的中心，如目前40%的比特币集中在1000个人的手里。防篡改不等于不可以修改，保护隐私不等于匿名。就区块链是否成熟的问题，何宝宏发表自己的看法：目前在代币领域，已经成熟了；在泛金融领域，正在做尝试；在娱乐领域，可能是风口，现在很多项目宣传的场景，都不大可能是区块链的Killer App。[2018/3/30]
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