作者:NEST爱好者_CryptoData2020年2月6日,以太坊DeFi生态中锁定的ETH和ERC-20代币的总价值超过10亿美金。巅峰之后,发生了一系列黑天鹅事件,反复捶打着“DeFi”这个故事性与事故性高度重合的新“玩意”。bZx攻击事件
2020年2月中旬,bZx协议连续发生了2次套利“攻击”事件。事后数据统计显示,bZx协议前后发生的两次攻击使得DeFi用户累计损失3649枚ETH。由于Uniswap协议使用算法价格,在其交易深度有限的情况下,价格很容易发生剧烈变化;套利“攻击者”正是利用了Uniswap的算法价格缺陷,恶意操作了某些资产的交易价格,致使引入Uniswap数据作为预言机价格的关联DeFi协议用户遭受了巨大资产损失。
微策略:目前为止我们还没有出售任何比特币:金色财经消息,微策略公司表示,目前为止我们还没有出售任何比特币。[2022/8/3 2:55:07]
bZx事件之后,从2月18日至2月19日,以太坊头部DeFi协议的ETH锁仓量减少了17.5万左右,大约为5.8%;而USD稳定币资产的锁仓量并没有发生明显变化。bZx协议攻击事件导致ETH锁仓量大幅度下降,这表明有很大一部分DeFi用户对DeFi协议的安全性心存疑虑。与此同时,bZx事件引发了行业内有关预言机和闪电贷相关问题的集体讨论。312加密市场暴跌
耶伦:类似UST的资产正在经历风险,我们需要Stablecoin监管:5月10日消息,在国会山的会议上,美国财政部长耶伦谈到加密市场中美元Stablecoin的监管,耶伦认为,美元 Stablecoin 监管的立法迫在眉睫,这个领域增长迅速,并随之带来巨大风险,众所周知,今天Terra UST经历了一轮下跌。[2022/5/11 3:05:08]
2020年第一季度末,新冠疫情在全球加速蔓延,几乎对各行各业都产生了严重影响;美国股市发生多次历史性熔断,加密投资市场也不例外。在3月12日,美股市场崩盘,BTC、ETH等主流加密资产出现近40%单日巨大跌幅。数据显示,在3月12日至13日期间,以太坊网络上各种交易活动出现了大幅度增长,以至于出现了长时间的严重网络拥堵,许多DeFi协议都出现了有史以来的最高活跃期。312市场暴跌,除了股票市场之外,几乎波及到了所有类型的投资资产,包括加密货币。虽然加密投资市场和传统金融市场之间的关联性并非一直存在,但是这次出现的单日暴跌与股市崩盘几乎是由相同原因导致的:新冠疫情所引发的全球性恐慌和流动性危机。
《黑天鹅效应》作者呼吁黎巴嫩公民转向加密货币:金色财经报道,《黑天鹅效应》作者Nassim Nicholas Taleb发推文呼吁黎巴嫩公民转向加密货币,因为在金融危机日益严重的情况下,黎巴嫩银行实行了更为严格的控制。他的推文是为了回应黎巴嫩银行的一项命令,该命令要求以本国货币支付外币汇款。[2020/4/18]
通过对链上DeFi数据进行分析,我们发现3月7日至18日期间,ETH锁仓量出现了较大的波动性:3.07~3.10:ETH锁仓量开始出现增长,由2.893M增长至3.03M,涨幅为4.7%3.10~3.12:ETH锁仓量开始出现急剧下跌,由3.03M跌至2.928M,跌幅为3.4%3.12~3.13:ETH锁仓量又开始出现增长,由2.928M增长至3.037M,涨幅为3.7%3.13~3.18:ETH锁仓量开始一路下跌,由3.037M跌至2.792M,跌幅为8%…这种波动性是以太坊DeFi生态在ETH价格出现大幅度下跌情况下的真实写照:刚开始ETH价格小幅度下跌,债仓人持续补仓,ETH锁仓量有所增长;但在之后ETH价格大幅度下跌后,部分债仓人未来得及补仓,或放弃补仓,ETH抵押资产被清算,锁仓量大幅度下降;同时,也有一部分债仓人为避免平仓,主动赎回了抵押资产,这也使得ETH锁仓量下降。从上面的数据表现来看,312暴跌事件对ETH锁仓量的瞬时负面影响要小于前面的bZx攻击事件;但是,随着之后ETH价格持续走低,该事件对DeFi生态ETH锁仓量的影响越来越大:3月12日后一周内,ETH锁仓量减少了12.2%。
声音 | 媒体:加密货币市场也有“黑天鹅”风险:据FXShell报道,“黑天鹅”会出现在各个生产和生活领域,值得注意的是,它也是加密货币投资者面临的潜在风险之一,却极容易被忽略。美国加密货币资产管理公司Bitwise的研发副总裁Matthew Hougan表示,大多数加密货币交易所的交易活动集中在全球少数国家,这就放大了加密货币市场面临的监管风险,一旦这些国家对加密货币或相关交易所采取限制措施,加密货币价格将大幅下跌。“黑天鹅”事件很难预测,因此加密货币交易者应保持多元化的投资组合,并时刻关注市场变化。[2019/4/24]
另一方面,312暴跌当日,DeFi中锁仓的USD稳定币资产规模出现了较大幅度的下降,由3月12日的893.43M下降至3月13日的559.211M,24小时稳定币锁仓跌幅超过37%,这也跟后面行业内提出的加密市场“流动性危机”有关。ERC777协议重入攻击
《黑天鹅》作者认为 没人可以戳破比特币的“泡沫”:《黑天鹅》《反脆弱》作者塔勒布在社交媒体发文谈论比特币,他认为没人可以戳破比特币的“泡沫”。在一片“泡沫”、“旁氏局”的质疑声中,比特币可以破5000美元、10000美元,那么继续突破10万美元也很正常。[2017/12/11]
2020年4月18日上午,Uniswap协议被黑客利用重入漏洞攻击成功。该黑客通过Uniswap和ERC777标准的兼容性问题缺陷实施了这次重入攻击,耗尽了UniswapETH-imBTC池约1,278ETH资产。更糟糕的是,仅仅在24小时后,4月19日上午08:45,另一DeFi协议dForce也被黑客以类似的手段实施了重入攻击。而在dForce攻击事件中,黑客利用虚增的imBTC作为抵押金额,成功在dForce平台借走多种加密资产,致使dForce平台用户损失惨重,总金额高达2500万美金。
在该事件发生之后,dForce协议锁仓的加密资金骤降近为0,头部DeFi用户遭到严重冲击,整个行业元气大伤。但由于这次重入攻击问题并非复杂度较高的重大技术漏洞,而是低级开发漏洞,并未对其他以太坊DeFi协议造成更多影响;所以,从数据表现上来看,在该攻击事件发生之后,DeFi生态的ETH和USD稳定币资产锁仓量未出现明显波动。
但在19号当日,Compund上的USD稳定币资产相关交易出现了巨大增长;除此之外,Kyber以及IDEX上的USD稳定币相关交易量也出现了增幅。这其中某些数据的变化,与黑客盗取dForce资产之后的操作有密切关系。有关这次重入攻击事件,引发了DeFi行业内的集体思辨,这对促进整个DeFi产业发展来说具有重大意义。它使得更多的DeFi开发者开始重新审视安全问题、去中心化原则、以及牵涉其中的权利责任,甚至是所谓的道德问题。以上,是有关2020年至今所发生在DeFi生态中的一些事故与数据。DeFi才刚开始,接下来会更加精彩,一起期待!
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