Odaily星球日报译者|Moni
在3月9日至3月15日这周,加密货币市场出现了前所未有的波动,在此期间大量比特币流入交易所。最近,Chainalysis对这段特殊时期的比特币交易流动进行了分析,结果发现,虽然大量散户加入到买卖双方中,但实力雄厚的专业交易员和投资者依然在主导比特币市场——不过,加密市场的投资趋势正在悄然发生改变。从3月9日开始,前往加密货币交易所寻求抛售比特币的人数出现了前所未有的增长,这一趋势更在3月12日和3月13日两天达到顶峰。在3月12日和3月13日这两天里,加密货币交易所收到的比特币数量比日均流入量多出约475,000BTC,增长了九倍。不过从那时之后,加密货币交易所收到的比特币数量开始逐渐下降,目前维持在平均水平的两倍左右。
韩国使用加密货币数据追踪“N号房”成员:韩国正在使用加密货币数据追踪“N号房”成员。首尔警察厅网络安全部门周四表示,官员们在3月13日检查了三家加密货币交易所:Bithumb、Upbit和Coinone。六天后,对Best Coin进行了搜查,这是一家购买和转让加密货币的代理公司。据Decenter昨日报道, Bithumb、Huobi Korea等加密货币交易平台表示协助韩国调查“N号房”一案。Bithumb表示,它正在掌握相关名单并积极提供协助。犯罪嫌疑人“博士”收取的会员费中包含加密货币Monero(XMR),而大部分国内XMR交易量都在Bithumb上产生。(KBS)[2020/3/26]
“N号房”主犯有加密货币钱包513个 获利近2000万元:Telegram“N号房”案件性剥削犯赵主彬(音译,24岁)拥有加密货币钱包513个,其中,国内301个、国外80个、个人132个共计513个钱包向该钱包存入了8825以太坊。在“博士房”公开的个人加密货币钱包地址账户共有3个,其中一个账户中金额高达32亿韩元(约1839万元人民币)。从博士房开始有名气的去年起,为规避调查机关追查,采用“混合和翻滚”(mixing and tumbling)手法将加密货币分数千次分分合合。数据分析公司Cryptoquant有关人员说:“谁的钱包转账规模增大,可察觉采用规避跟踪的手法。从去年以来的资金流来看,可能还存在尚未被发现的其他钱包。”(腾讯新闻)[2020/3/25]
从2020年1月1日到3月8日,加密货币交易所平均每天可以收到52,000BTC。然而在3月9日到3月16日这八天时间里,加密货币交易所一共收到了110万BTC,比平均水平多出712,000BTC。而在这712,000BTC中,目前只有40,000-240,000BTC还在加密货币交易所内进行交易,这意味着在所有“额外”流入交易所的比特币中,仅6-34%尚未出售。也就是说,此前流入到加密货币交易所里的大部分比特币已经被出售,供过于求这种情况似乎已经结束。
韩国法务部:将追回“N号房”犯罪团伙所有加密货币收益:韩国法务部表示,对于参与制作并分发“N号房”非法性侵影像的犯罪嫌疑人,将适用《刑法》上的犯罪团体组织罪,并将彻底追查并回收使用加密货币等结算手段的犯罪收益,严肃处理非法收益相关的行为。(韩联社)[2020/3/24]
此前暴增的卖空压力,现在可能正在缓解
随着大量比特币流入加密货币交易所进行买卖,交易活动大幅提升,但比特币交易依然呈现“中心化”趋势,在流入市场的比特币中,近三分之二是在7个现货加密货币交易所中进行交易的。根据数字资产数据服务提供商Kaiko提供的数据显示,在3月9日之前,市场上7家加密货币交易平台上所有交易对日均处理了249,000BTC,但在3月9日之后,这7家加密货币交易平台上所有交易对日均处理了惊人的790,000BTC。7家加密货币交易所的交易量增加和流入量增加趋势基本吻合,表明最近交易主要是由那些刚刚流入到交易所里的比特币、而不是“存放”时间较久的比特币所驱动的。如果最近几天更多“存量”比特币在交易所里被交易,预计比特币交易量和链上收到比特币数量的比率将会更高。不仅如此,尽管市场一直在努力吸收那些出售的“额外”比特币,但其实这部分比特币数量仅占到市场上可用比特币的很小一部分,这意味着大多数人更愿意继续持有比特币,而不是选择抛售。在流入到加密货币交易所里的“额外”比特币数量共有721,000BTC,仅占到市场上1452万可用比特币的百分之五。此外,加密货币交易所目前估计持有400万BTC。如上文所述,尽管其中一些比特币已经在近期进行了交易,但似乎交易量并不是很大,并且加密货币交易所余额数量其实是有所增加的。但是,我们还是做了一个极端的、可以说是几乎不可能的假设,即交易所内所持有的400万BTC全部都被出售,那么至少还是有980万BTC没有选择抛售。那么在市场动荡这段时间里,谁在“疯狂”抛售比特币呢?
公告 | Poloniex将为其在美国的客户移除保证金和贷款产品:据Poloniex公告显示,美国的加密货币交易平台Poloniex将为其在美国的客户移除保证金和贷款产品,以确保Poloniex符合每个司法管辖区监管要求,并将三个数字资产除名。[2018/10/4]
那么,在比特币价格暴跌的那几天里,谁抛售的比特币最多呢?对于这个问题,我们进行了更深入的分析。根据我们初步调查的结果表明,尽管这段时间里散户交易活动大幅增加,但专业交易员才是导致大量比特币流入到加密货币交易所的主要原因。自3月9日以来,通过小额转账进出交易所的比特币数量几乎翻了一倍,这表明买卖双方都参与了大量“散户”交易。
比特币在南韩价格为16908美元 接近接近美国的16950美元 :据加密货币数据网站CryptoCompare的数据显示,亚洲国家是比特币买卖第三大市场,仅次于日本和美国。但是,这不仅仅是韩国人关注的比特币。这个国家也是比特币竞争对手以太坊,莱特币和瑞波币的第二大市场。比特币相比韩元下跌了4%左右。但是一年前还是上涨了1860% 。几乎没有迹象表明投资者正在跳槽。今天比特币的价格在南韩为16,908美元,接近美国的16,950美元[2017/12/14]
不过,和大多数常规交易情况相似,大部分流入到加密货币交易所里的比特币其实还是来自于大额转账。特别是在最近几天的加密货币交易所里发送和接收的比特币中,交易额在10-100和100-1,000BTC的交易占到了总交易量的70%左右,这一比例与平时相似但略高一些,其中大约有10%的比特币交易额超过了1,000BTC。这些分析数据表明,实力雄厚的专业交易员和投资者依然主导了加密货币市场,但随着大量散户加入到买卖双方中,加密市场的投资趋势正在发生改变。鉴于COVID-19疫情会给市场带来极大的不确定性,所以我们很难预测比特币市场下一步发展。但事实证明,交易所比特币流入量大幅增加是波动性提高的一个重要指标,投资者应该关注转移到加密货币交易所的比特币数量,但就目前而言,推动比特币市场发展的主要驱动力依然来自专业交易所,毕竟他们主要负责大额交易。总结
1、虽然加密货币市场在上周经历了巨大震荡,但同时整个市场也看到有史以来规模最大的比特币流入。自3月9日以来,加密货币交易所在八天时间内一共收到了110万BTC,尤其是3月13日,当日共有31.9万BTC流入加密货币交易所,创下单日流入量峰值。自2020年初至3月9日,日均流入到加密货币交易所的比特币数量只有52,000BTC。2、3月12日至3月13日,比特币发送到加密货币交易所的数量是日均流入量的酒杯,这种抛售压力导致比特币价格下跌了约37%。3、现在,价格压力已经缓解,至少三分之二此前流入到交易所的比特币已经撤出,每天流入到加密货币交易所的资金仅是日均流入量平均值的两倍。因此,目前比特币价格已经稳定下来了。4、大多数比特币交易活动来自于专业的交易员和投资者。自3月9日以来,通过小额转账进出交易所的比特币数量几乎翻了一倍,这表明买卖双方都参与了大量“散户”交易,但是在交易所之间进出的比特币中,70%交易额都在10-1,000BTC之间。5、大部分可用比特币都没有兑现,这说明大多数人并不急于出售比特币,而更乐于持有比特币。在过去的八天时间里,发生到加密货币交易所的比特币数量比日均发送到加密货币交易所的比特币数量多了712,000BTC。但是,这“额外”多出的712,000BTC只占到可用比特币数量的5%。
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。