编者按：本文首发于微信公众号锌链接，作者：赵雪娇编辑：独秀关注公众号，和我们一起探索产业区块链价值。如需转载文章，请微信申请开白名单。近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象。针对乱象，监管部门重拳出击，接连出台文件要求严打虚拟货币交易，北京、上海、深圳等地纷纷摸排、打击相关活动。央视12月10日报道，2019年以来，已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭支付账户近万个。在微信平台上，已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。种种迹象表明，监管部门对虚拟货币交易的态度始终未变，境内所有虚拟货币的宣传、交易活动都是违法违规的。北京互联网金融协会研究院院长易欢欢告诉锌链接，监管明朗后，行业将会发生三个变化：第一，走向强者恒强；第二，逐渐走向规范；第三，大规模的国家队进场。一、清理从小从早，防患未然
动态 | 京津冀辽机关等将开展专项行动，重点查处和防范打着“虚拟货币”等幌子的网络:据河北新闻网报道，近日，京津冀辽机关、市场监管部门联合打击整治交界区域违法犯罪活动部署会在秦皇岛召开。会议决定开展专项行动，根据行动方案，办案人员将集中查处以“资本运作”“1040工程”“连锁销售”“创业就业”“招聘、介绍工作”等为幌子实施违法犯罪的案件，查处打着“直销”名义从事违法犯罪的活动，重点查处和防范打着“消费返利”“电子商务”“金融互助”“虚拟货币”等幌子的网络，切断网络信息传播渠道，有效遏制网络蔓延。[2019/6/27]
此次清退的力度史无前例。10月底，北京破获了数字货币交易所BISS的案，抓捕犯罪嫌疑人数十人，其中包括创始人以及BISS员工。11月13日晚，数字货币交易所币安官方微博被封。11月25日，央行发布《中国金融稳定报告》显示，2018年以来，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。11月29日，北京链上科技有限责任公司申请简要注销。在全体投资自然承诺书中，有杜均的签名。种种迹象表明，这次清退行动，是2017年“9.4”以来，中国监管对虚拟货币交易力度最大的整顿。二、监管态度未变：严打
动态 | GMO公布7月“虚拟货币挖矿业务”报告:据cryptowatch消息，日本互联网巨头GMO近日公布了2018年7月“虚拟货币挖矿业务”报告。报告显示，2018年7月，该公司通过挖矿共获得568个特比特币，以7月末价格计算，收益约为4.89亿日元；算力与6月相同，为384PH/s。[2018/8/7]
一位接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士对财新表示，“9·4禁令”的总体政策不变，“目前境内所有虚拟货币的宣传、交易活动都是违法违规的”。早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿，明确向投资者筹集虚拟货币，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。与之前相比，此次清退的特点是，从小、从早打击清理非法活动。11月13日，央行官网发布公告称，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及和，请广大公众提高风险意识。11月13日，北京市地方金融监管局明确指出，如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。对虚拟货币等非法金融活动坚持“露头就打”原则。11月14日，央行上海总部互金整治办与市金融稳定联席办共同下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。根据国家互金整治办相关部署，上海各区整治办需对辖区以下虚拟货币相关活动进行摸排：一是在境内组织虚拟货币交易；二是以“区块链应用场景落地”等为由，发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。此次摸排工作在11月22日之前完成，并督促相关企业立即整改退出，打早打小。11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室下发《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》，表示将对虚拟货币交易等非法活动排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。
韩国检方发现用虚拟货币买卖大麻:韩国首尔中央地方检查院拘留起诉，在公寓楼中培养大麻的团伙。在调查中发现犯罪团伙培养大麻同时，使用虚拟货币买卖交易大麻，其目的是躲避检察机关的追踪。[2018/5/17]
此次深圳排查整治中，运用了科技新手段。目前深圳市地方金融监管局已通过“灵鲲”系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。灵鲲由腾讯安全反实验室研发，后与深圳市金融监督管理局合作推出，该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。三、披着区块链外衣，行之实
很多团伙借着区块链作为幌子，非法集资，造成公众财产损失。今年8月13日,上海浦东通报了一起案。这是一款自称区块链养宠的游戏，养虚拟猪15天后平台收购，就有28%的收益。调查发现，所有交易都是由平台人员操控，公司随时准备变更手续跑路。不到一个月后的9月11日,长沙市官方称，趣步公司涉嫌网络、非法集资及金融,已被立案调查。趣步宣称，用户只要每天走够三四千步,每月就能至少赚200元,上不封顶，推广平台还能赚更多钱。央行西安分行总结了虚拟货币“四大套路”：套路一，将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造；套路二，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；套路三，涉众特征明显，兼具多种违法犯罪特征；套路四，交易平台服务器放置在境外，境内行、境外数钱，为提前跑路做准备。四、扶优汰劣支持实体经济
淘宝禁售商品管理条例更新，禁售所有基于区块链技术产生的虚拟货币:近日，《淘宝禁售商品管理规范》对虚拟货币的相关产品进行了重新规范。此次规则主要变更点为：1.明确了虚拟货币的生成定义范围；2.增加管控基于区块链技术生成的数字化产品的衍生服务。此次禁售的变更由“比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品”变为了“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”。该规则变更将于2018年4月17日正式生效。[2018/4/11]
各地监管的摸排行动，主要目的是摸清虚拟货币行业情况。北京互联网金融协会研究院院长易欢欢告诉锌链接，监管部门先把行业规模、体量、模式、风险看清楚，然后才知道使用怎样的监管的手段更有效，避免一刀切。易欢欢认为，监管一旦摸清情况，行业将会发生三个变化：第一，走向强者恒强。第二，逐渐走向规范。第三，大规模的国家队进场。CCTV1《焦点访谈》11月18日播出区块链相关节目指出，在眼下区块链热潮中，最应该防范和加强监管的，就是所谓的虚拟数字货币，要加快推进相关立法。节目称，对于区块链，有所为的，是大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地；有所不为的，就是借区块链之名行圈钱、之实。未来，监管部门将在两方面开展工作：一是各地清理整顿以区块链开展的各类非法集资，金融监管部门与部门对于虚拟货币交易场所和ICO活动坚持“露头就打”，并建立长效机制，防止其死灰复燃。二是扶优汰劣，引导区块链在支持实体经济的难点、痛点方面发挥有益的作用。关于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系等方面将是下一步工作主要遵循的方向。业内人士对锌链接透露，未来，虚拟货币交易所有两种形式：要么在国外，不允许入境；要么国家控股。寒冬已至，虚拟货币交易所及相关项目，必将经历一轮洗牌。廓清市场环境后，区块链在实体产业的应用将获得良好的成长土壤。
央视：根治虚拟货币局须用重典:日前，国家工商总局官网发文提醒，近段时间形式的新型互联网欺诈频发。部分组织和个人打着虚拟货币等旗号，以高额收益为诱饵，广大民众缴纳会费，并鼓动会员发展下线，取钱财。此类网络乱象不仅扰乱金融秩序，更影响社会稳定，必须铁腕治理，彻底铲除这种违法犯罪行为。[2017/12/14]
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