编者按：本文来自区块链大本营，编译：火火酱，Odaily星球日报经授权转载。
根据美国司法部12月10日发布的声明，美国新泽西州当局宣布逮捕了三名男子，这三名男子被指控通过所谓的“BitClubNetwork”加密庞氏局逾7.22亿美元。
声明链接：https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-million-cryptocurrency-fraud-scheme针对BitClubNetwork的指控
Gemini新衍生品平台Gemini Foundation推出首款BTC永续合约:金色财经报道，加密货币交易所 Gemini 周五透露，它计划在国外开设一个衍生品平台。该公司表示，新部门被称为 Gemini Foundation 的第一个产品将是以Gemini dollars (GUSD) 计价的永续比特币 (BTC) 合约。接下来将是与 GUSD 挂钩的以太 (ETH) 永续合约。与传统衍生品不同，永续合约没有到期日。[2023/4/22 14:19:29]
据该新闻稿称，BitClubNetwork以高回报率为诱饵，受害者向他们掌管的共享加密矿池进行投资。据称，该犯罪团伙的中心成员将其中的7.22亿美元挪作他用，并没有兑现当初承诺的矿池收益共享，而是用这些钱过着十分奢侈的生活。不仅如此，这三名被捕男子还被指控“伪造投资回报信息”，原因是为了吸引更多投资。从美国司法部还表示，MatthewGoettsche在与同伙的通信中称投资者为“蠢蛋”，并表示，他“在白痴的背上建立了整个模式”。这三名被告，分别是来自科罗拉多州的MatthewGoettsche和JobadiahWeeks，以及来自加利福尼亚州的JosephAbel。当局指控前两人涉嫌合谋进行电信欺诈以及出售未注册证券，而电信欺诈罪最高可判20年监禁。Abel并不是该计划的核心人物，因此他只是被指控出售未注册证券，最高可被判处5年监禁。不仅如此，新闻稿中还提到了其他未被点名或被指控犯罪的同谋。根据该案的归档文件和法庭上的陈述，应了解：“…从2014年4月到2019年12月，被告经营着BitClubNetwork，这是一个欺诈性计划，该计划从投资者那里筹集资金，以换取所谓的加密货币采矿池的股份，并奖励招募新投资者的投资者。“Goettsche，Weeks和其他人通过提供虚假和误导性数据来诱对BitClubNetwork进行投资，据称BitClub投资者被告知是「Bitcoin采矿收益」，据称是由BitClubNetwork的Bitcoin采矿池产生的。”BitClub充满疑点的历史
Nansen创始人：交易所很容易对其ETH质押保持透明，无需监管机构的“帮助”:2月10日消息，Nansen创始人Alex Svanevik发推文称：“实际上，交易所非常容易对其ETH质押保持透明。公开所有抵押ETH的地址（并以加密方式签署消息以证明所有权）。我们已经有了区块链，因此我们不需要美SEC主席Gary Gensler的‘帮助’”。”
金色财经此前报道，SEC主席Gary Gensler表示，质押即服务提供商必须注册，并提供信息披露和投资者保护。[2023/2/10 11:59:12]
这并不是第一个揭露BitClub存在非法操作行为的报道。早在2016年，就有加密新闻网站曾警告人们不要投资BitClub。作者OfirBeigel解释道：“在收集各方事实证据之后，我无法证明Bitclubnetwork是一个彻头彻尾的局。但是，我仍然认为BitclubNetwork的商业模式是及其不完善的，并且我个人绝不会对其进行投资。”同样，早在2017年3月，就有媒体曾通过报道指控BitClub对比特币网络进行扩展性攻击。针对OneCoin的收网行动正在进行
Silvergate遭集体诉讼，投资者或可进行索赔:12月28日消息，证券律师事务所Faruqi & Faruqi, LLP正在调查Silvergate Capital Corporation，并将发起集体诉讼。
该律所提醒投资者，若投资Silvergate股票或期权遭受超10万美元损失，可与之取得联系。[2022/12/28 22:11:18]
OneCoin的案例可以说是历史上最著名的加密局了，最近针对该案例的法律行动也在持续进行中。在刚过去的11月，曼哈顿的一个陪审团裁定，一名律师代表OneCoin的创始人、著名的“加密女王”RujaIgnatova超过4亿美元。据称，该律师从此项服务中获利5000万美元。目前仍不清楚Ignatova的具体位置。直到上周，OneCoin的网站终于下线。至此，该计划最终集资40亿美元。
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