06月29日，区块链第一大资金盘项目PlusToken被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网被捕。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计BTC部分有1,203个流入交易所中。自北京时间2019年08月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共2.85万个BTC被转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。与此同时，PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC，尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。下文就BTC资产流向做进一步展开分析，文末有一个彩蛋，大家不要错过！经PeckShield确认，PlusToken已知的三个BTC资产汇聚地址：
NBA亚特兰大老鹰队与Socios.com达成合作:10月13日消息，NBA亚特兰大老鹰队宣布与体育和娱乐行业区块链提供商Socios.com达成合作。届时，Socios.com的品牌logo将作为合作伙伴出现在州立农场球场 。此外，Socios.com还将成为Hawks.com上在线赛后照片库以及Hawks社交媒体渠道上每月球迷投票的主要赞助商。
据悉，目前已有20多家NBA球队与Socios.com达成了合作。[2021/10/13 20:25:06]
图示1:BTC资产汇聚信息5,527个BTC被多次分散中转
IOST持续拉升 24h涨幅超22%:据Huobi Global交易平台数据显示，IOST今日持续拉升，现报价0.0387USDT，24h涨幅超22%，24h成交量超8亿IOST。[2021/3/1 18:02:21]
08月12日晚19点27分，PeckShield监测到14BWH6Gm开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图：
图示2:1M1Tfsvb开头地址资产转移图其资产转移分为两个阶段：1）大额资产经过多次中转，最终由39fXUWCy开头地址分散转出，新地址BTC数目在1,000左右。
HyperBC Farm将于1月6日19点上线IOST单币种抵押挖矿池:据官方消息，HyperBC Farm将于1月6日19点上线并开放hIOST单币种质押池，用户可在HyperPay钱包将IOST映射为hIOST并转入到HyperBC Farm参与流动性挖矿以获得HBT奖励。
HBT（HyperBC Token）是HyperBC发行的去中心化加密资产，是流通于HyperBC生态中的权益通证，其发行目的是帮助加密货币理财参与者进行价值储藏、价值流通和价值寻找。HBT持有人不仅可以享有全生态的相应权益，还可以深度参与HyperBC未来的发展规划与决策。HBT是基于以太坊发行的ERC20通证，总量10亿枚，只能通过参与HyperBC金融生态中的加密资产挖矿、借贷、保险等业务获取，无预挖，无众筹。[2021/1/6 16:33:45]
图示3:1M1Tfsvb开头地址资金分散转出2）新地址上的BTC再次分散，并最终于08月14日23点至24点以50—200BTC不等转入多个地址。由于BTC地址的特性，目前无法确定这部分资金已流入交易所。
图示4:资金以50-200BTC不等转入多个地址22,922个BTC发生转移
与此同时，PeckShield安全人员发现PlusToken另一个钱包汇聚地址33FKcwFh开头的地址中资产于08月13日发生异动，并通过14gKbB4A开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中，每个地址暂存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，这部分资金暂时还未进一步转移。
图示5:33FKcwFh开头地址资产发生异动彩蛋
在PeckShield安全人员跟进分析PlusToken资产转移的过程中，发现一笔有趣的交易，该交易发生于08月15日凌晨00时08分。
图示6:一笔有趣的交易如上图所示，交易发起方是18888888开头的地址，而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址，转入BTC数额非常小，同时交易备注显示“Sorry,wehaverun”。PeckShield分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址，其目的主要有两点：通过向这些地址发送极少量的BTC，进而将这些地址“粉尘化”(参考文献1），由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO，之后便可追踪使用这部分资产的交易。当以上UTXO交易被一起使用时，这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性，且不可篡改。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
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