6月10日，巴比特发出消息称，一款叫做TokenStore的理财钱包疑似跑路。区块链安全公司PeckShield随即介入对”跑路”资金展开追踪调查。几天以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)，通过对一些涉及”跑路”的关键链上地址进行锁定追踪发现，本次跑路事件关乎超2,100名投资者和数亿元数字资产。被卷走加密资产涉及：BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等多个主流加密货币。截至目前，PeckShield已经追踪到部分币种的”跑路”流向，并在巴比特媒体和火币交易所等生态伙伴的协助下，尽可能的帮助受害者挽回资产损失：06月11日早晨，PeckShield追踪到跑路资金中EOS资产，分别有25,803个EOS流入火币交易所，1,581个EOS流入ZB交易所，XRP资产中，有281,807个XRP流入币安交易所，708,178个XRP流入火币交易所。06月11日晚间，火币和ZB交易所分别对涉及的可疑账号实施了”冻结”或”提币功能限制”等紧急处理。6月12日，PeckShield追踪到跑路资金中ETH资产，总计约36,271个ETH被分散在4个主要地址当中，暂未发现流入交易所。06月13日下午，PeckShield追踪到跑路资金中ETC资产，已经有5笔总计42,746个ETC流入一个疑似交易所的地址。……与此同时，已经有将近千名”受害者”向PeckShield安全人员提供了一些相关交易地址，给PeckShield安全人员锁定跑路资金流向提供了非常大的帮助。整体而言，此次TokenStore钱包”跑路”事件，所波及用户数目，造成损失之大，涉及加密货币代币种类繁多，波及面之广，影响之恶劣触目惊心。PeckShield正持续追踪赃款进一步流向，并及时披露给媒体、交易所等生态伙伴，合大家之力，众志成城，尽可能帮助受害者挽回资产损失。关于TokenStore钱包，官方宣称其具有“AlphaGo智能搬砖套利”，“稳赚不赔，收益稳定”等功能，同时鉴于它采用推荐人获取收益手段，吸引了大量用户参与。一般区块链链上资产进行转移/都会经历逃离追踪和抛售两个阶段：将资产分散至不同地址，进行批量转移，以提高追踪的难度；等待合适时机，将赃款分批汇入交易所，进行。此次TokenStore跑路事件涉及的加密货币共有BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等。PeckShield目前已经追踪到BTC、ETH、EOS、XRP、ETC等重点数字资产的流向情况，接下来将分几个篇章分别向大家介绍。ETH篇
币安推出比特币现货交易对零手续费交易，含13种稳定币及法币组合:7月6日消息，币安推出多种比特币现货交易对零交易费，包括 BTC/USDT、 BTC/BUSD、BTC/USDC、BTC/EUR、BTC/TRY 以及更多其它交易对在内的 13 种稳定币及法币组合，用户可实现零交易费。新的交易费率自 2022 年 7 月 8 日起生效，直至另行通知为止。[2022/7/6 1:56:00]
根据受害者反馈的信息，追查到其中有一部分TokenStore钱包的用户最近20天频繁与以下地址交互：
以0x6634...地址为例，该地址仅05月31日当天就有398笔资金流入，而这一天正是TokenStore官方宣称『系统全面升级维护』的日子，至此之后TokenStore钱包就“消失”了，数千名用户踏上了维权之路。从ETH区块链浏览器可以看到该地址于06月10日出现了”异动”，余额中21,476个ETH被转移到了一个新地址0x5d9f…中，下图为ETH转移的动向图。
比特币全网未确认交易71,745笔:金色财经报道，据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数为71,745笔，24小时交易速率为3.61 txs/s。目前全网难度为23.14 T，预测下次难度上调1.72%%至23.54 T，距离调整还剩2 天 4 小时。[2021/4/14 20:15:57]
PeckShield安全人员分析认为TokenStore跑路事件之ETH资产转移的几个阶段：大量用户通过交易所提现ETH至用户在TokenStore生成的用户地址中；05月31日前后，这些用户存在于TokenStore的地址都向0x6634…地址转账；而在06月10日，多达21,476个ETH从0x6634xxx地址转移至0x5d9f…地址中。这么多在TokenStore生成的地址在短时间内均向0x6634…地址转账？这一行为非常的可疑，PeckShield安全人员认为用户存在TokenStore中的地址很有可能私钥为他人控制了，是何人所为，相信大家炳若观火。由于以太坊网络上创建地址没有成本，地址没有标记说明，用户的资金被多次转往了多个不同地址，这给资产追踪带来了很大难度。PeckShield安全人员通过反复的查证地址关联和流向，最终发现用户的资产主要被汇聚到如下4个可疑地址：
动态 | 比特币链上发生一笔超过1900万美元的大额转账:Tokenview数据显示，今日11:18，比特币链上发生一笔超过1900万美元的大额转账。13Dn2打头地址向182sA打头地址转入2649.08枚BTC，约合1919.25万美元。[2019/12/25]
EOS篇
最早，06月11日，PeckShield安全人员在捕获一些关键地址后，就发现分别有25,803个EOS转入火币交易所，1,581个EOS流入ZB交易所，交易所已经对相关账户采取了冻结等举措。另外，根据PeckShield安全人员深入追踪发现，目前还有320,077个EOS存储于12个账户中，且尚未发生转移。如下为截至目前，EOS资产转移路径图：
在此，PeckShield安全人员还原了TokenStore跑路事件中EOS资产转移的几个阶段：TokenStore钱包跑路后，用户存放于钱包中的大量资金被迅速转移至newaccountcc地址；newaccountcc将部分资金转入火币交易所；之后，newaccountcc中的剩余资金又被多次混淆到不同的地址和交易所。在分析这些地址行为时，newaccountcc账户引起了PeckShield安全人员的重点关注，该账户创建于2019年05月31日，第一笔资金就来源于TokenStore账户交易：
之后TokenStore的充币和提币账户多次往该账户转账，而该账户在收到EOS后立即向火币交易所进行了转账：
至此，PeckShield安全人员以ETH，EOS为例分析了此次TokenStore钱包跑路事件后的资产转移情况，由于大量的未知资产还在流动，PeckShield安全人员的追踪工作还在持续进行中，更多资产的转移详情PeckShield安全人员会在后续文章中持续更新。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
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