犯罪分子通过46家数字货币交易所进行近9000万美元的活动，并且以匿名性的方式，通过ShapeShift交易所约900万美元。据《华尔街日报》报道，该报记者调查跟踪了与犯罪活动相关的2,500多个加密钱包地址的资金，发现通过交易所一共清洗了8,860万美元。通过调查以太坊上的交易和钱包地址，记者发现517,000美元的以太被转移在ShapeShift，之后被转换为门罗币。ShapeShift是“美国基金中收款最大的机构”，在瑞士注册，却在美国科罗拉多州运营。华尔街日报记者向ShapeShift出示了一份有”“嫌疑的清单，但是该交易所的首席法律官VeronicaMcGregor表示目前这些地址已经被禁止在ShapeShift上使用。该交易所同时还表示，将从下个月开始执行“了解你的客户”规则，以此来“降低交易风险”。据最新的回应，该交易所的首席执行官ErikVoorhees在推特上评论了《华尔街日报》的这篇文章，称其具有暗示性和误导性，文中引用的数据违背事实。他表示，全球总量的2%-5%是通过银行完成的。福布斯分析师JosephYoung转发ErikVoorhees的推特并评论，丹麦一家银行的金额为2300亿美元，与银行相比，数字货币交易所只占据到其中的一小部分。
SHIB成为Coinbase上交易量最大的加密货币:在Coinbase上市后不到一个月的时间里，Shiba Inu就成为了Coinbase上交易量最大的加密货币。SHIB的24小时交易量目前为13亿美元，以7.74亿美元遥遥领先于比特币。(u.today)[2021/10/6 20:08:11]
不管金额是否巨大，加密货币确实成为了全球犯罪分子的重要手段。如先通过法币转换为加密货币，在转为其他国家法币的方式，完成。像俄罗斯人AlexanderVinnik，从2011年开始用比特币，数额超过40亿美元。Vinnik和门头沟事件有关。黑客把从门头沟偷来的币打到Vinnik的钱包。收了黑客币的账户会被监控，无法套现。所以，Vinnik开了一家交易所BTC-e，转入偷来的加密货币并在二级市场上出售，得到的资金全部都转到交易所内部地址。他之所以被抓是因为，为了省事将从门头沟偷出来的币又存回到门头沟的账户上，导致信息泄露。
美国德克萨斯州州长签署加密货币法案:6月13日，美国德克萨斯州州长在推特发文表示，其已签署一项有关加密货币的法案，将加密货币置于德克萨斯州《统一商法典》之下，成为一种安全交易。该立法提供了“加密货币”一词的正式定义，同时概述了该州加密货币企业的指导方针，还确定了一个人何时获得加密货币的权利，以及何时拥有该货币的控制权。（U.Today）[2021/6/13 23:34:06]
目前，各国都加强了加密货币市场反监管。今年5月，欧盟通过了新的反法规，该法规在加密货币使用以及消费者银行产品使用的匿名特点方面做出了规定，需要进行客户验证。英国财政部预计将于2018年底实施加密货币监管政策，内容或将包括反、禁止匿名等内容。日本金融厅从今年6月开始就对日本各大加密货币交易所下达了严厉的整改令，要求加强用户身份信息核实的力度。加密货币成为一种新型的方式载体，但并不是犯罪的根源。因此需要政府监管的逐步完善，将加密货币市场引向有益的方面发展。
动态 | Northern Trust帮助加密货币对冲基金投资比特币:据CCN援引福布斯的报道，金融服务巨头、托管服务提供商Northern Trust为了迎合机构投资者、公司和高净值个人投资者，已开始向加密货币对冲基金开放部分服务，同时还探索如何将区块链技术整合到其私募股权部门。据报道，Northern Trust几个月来一直在与三家“主流对冲基金”合作，这些基金已经开始秘密地将加密货币添加到他们的投资组合中。目前，Northern Trust基金托管或管理着10.7万亿美元的资产。虽然目前Northern Trust不直接托管加密资产，但该公司正在为加密货币对冲基金和机构提供行政服务，例如帮助他们为分配投资价值，协助反（AML）合规，并验证这些公司的第三方托管人确实持有基金的资产负债表中报告了的加密资产。[2018/8/1]
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