我们都知道，以太坊是去一个中心化应用平台，但是区块链技术并不能实现财富的去中心化。如果你认为，数字货币市场中，财富的分布比传统金融市场更加平等，那么你就大错特错了。事实上，在以太坊中：余额排名前10的地址，持有12.54%的ETH。余额排名前10,000的地址，实际控制着全网83.46%的ETH。上图采用了对数坐标，按持有的ETH额度排序，截取了前10,000个地址的持币数据。第一部分代表前10个地址，然后是第11-100个地址，依此类推。截至10月17日，以太坊的总地址数为44,531,241。尽管如此，经过数据验证我们发现，ETH仍然属于庄家控盘指数较低的币种。
一、为何要做地址分析和分类？
在美上市区块链中概股涨跌各异:今日美股收盘，在美上市区块链中概股涨跌各异。嘉楠科技收涨0.76%，人人网收跌1.88%，中网载线收涨0.68%，寺库收跌0.74%，迅雷收平，猎豹移动收跌1.52%，兰亭集势收涨3.11%。[2020/11/14 20:47:06]
如前文所言，在以太坊上，万分之二的账户，实际控制着83.45%的ETH。这种极高的财富集中度，使追踪ETH头部地址变得更有价值。头部地址的持有方，通常是如下类型：交易所：人们买卖加密货币的数字交易中心；矿池：独立矿场或挖矿联盟，通过网络共享计算能力并分割区块奖励；项目方钱包：Token项目方持有的ETH，通常是众筹所得的；投资机构：大量持有ETH，通常在项目早期就已入局，不参与市场化运作；鲸鱼用户：拥有大量ETH的市场推手，常被控故意摆弄价格和操纵市场。上面这些持有方里，他们各自所拥有的财富，通常分布在许多个以太坊钱包里的。因为通常来说，人们总是倾向于让自己的资产更难被追踪。不过，通过跟踪链上转账数据，我们仍然可以从中捕捉些蛛丝马迹。而想要追踪头部地址的链上转账，有很多原因：投资机构需要能预测价格波动的信号；项目方希望把自己空投到活跃的地址；政府要对某些可疑的区块链活动进行审查；分析研究人员意图更好地了解区块链上发生的事情。与传统金融市场不同，区块链本身是透明的，每一个动作都是可追溯的。在撰写本文时，以太坊中约有653万个区块，这当中的每一个区块都包含着有价值的交易数据，可用于帮助我们对不同的潜在地址群进行分类。智能地址标注，正是共识魔方探索的方向之一。我们通过模型训练和机器学习，标记出交易所、项目方、大户等特殊钱包，并自动跟踪它们的链上交易动态，从而为用户提供更及时、准确、有效的信号。
BlockchainArmy推出BCA ID，利用区块链跟踪新冠病相关数据:BlockchainArmy创始人总裁EROL USER宣布推出BCA ID，以帮助政府和人民克服新冠肺炎造成的阻碍。BCA ID是一个基于区块链的数字ID，帮助用户跟踪新冠病的传播，并提供信息和电子服务。其移动应用程序正在利用区块链存储用户健康数据并使用新冠肺炎患者的测试记录。（Pressat）[2020/5/8]
二、如何用链上数据识别地址类型？
Consensys作为对以太坊研究最为深入的技术型社区，在几个月前曾经发布过自己的地址研究成果。他们选择了地址数据中的如下几个变量：发出和接受的交易当前账户余额所持不同代币(Token)数该钱包地址里存有的不同类型的代币。例如，持有50个MANA和30个AE，会被算作持有2个不同代币(Token)。这些变量代表着账户的资产和动向，其价值是非常重要的。这个图强调了一个事实：以太坊的头部ETH持有者中存在非常多样化的类型。频繁发起交易的，往往不是交易的接收者，反之亦然。大部分ETH的头部持有者，交易并不活跃。同时持有大量不同Token地址的人，更多在单方面地发起或接收交易。然而，以上的研究，还不能呈现出数据与地址类型之间的关联性。于是，我们又抓取了在Etherscan等区块浏览器中，已经被标注为交易所、矿场和项目方的地址，观察和比对它们的数据表现。这一次，共识魔方找到了不同地址群之间的明显区别。以太坊上的地址类型及特点项目方：钱包里有更高的代币金额，但持有的Token种类较少；交易所：发出和接收的交易都非常多，且大多持有许多不同的代币；矿场：大量地发出交易，且每笔交易的金额都极小。这三种账户类型间的独特性非常显著，又合乎逻辑。矿场获得了大量奖励并向矿工发送交易;项目方持有着他们的资产;大量的散户通过交易所来买卖ETH和各种其它数字货币。我们可以将以上发现概括成由链上指标组合成的用户模型，这将使我们能够更容易地识别未标记的地址。这些模型如下图所示：目前，共识魔方已经在BTC和ETH主网上，识别了150+家交易所的80+万个地址，和200+万个有关键交易行为的地址。通过对这些交易所地址的跟踪监测，我们实现了对高额BTC、ETH进出交易所行为的实时监测。其中，大量主币密集流入交易所的信号，尤其值得重视。魔方团队曾通过该信号，成功预警过多次价格回调，为魔方用户规避了一定的投资风险。三、更多的研究
数据：比特币和标普500指数接近看涨的“黄金交叉”信号:金色财经报道，比特币和标准普尔500指数即将触及看涨技术信号，即黄金交叉。根据图表平台TradingView的数据，比特币可能会在未来一两周内看到自2021年9月以来的第一个黄金交叉。与此同时，标准普尔500指数似乎有望在周四出现黄金交叉。然而，交易员注意到，虽然比特币的大幅反弹通常以黄金交叉开始，但并非所有的黄金交叉都会导致大幅反弹。
迄今为止，比特币已经出现了8次黄金交叉盘，其中3次在2012年2月、2015年10月和2020年5月被证实，这预示着至少有一年的牛市，价格上涨了100%到350%。另一方面，2014年7月、2015年7月和2020年2月的黄金交叉是牛市陷阱，因为加密货币在接下来的几周/几个月猛烈地坠入死亡交叉。死亡交叉与黄金交叉相反，代表长期趋势的看跌转变。[2023/2/2 11:43:38]
除了以上数据，另一个有价值的方向是：不同类型的用户是如何调用合约的。项目方、矿场、中心化交易所、去中心化交易所甚至投资机构，在调用合约的频次、使用方法等方面都有不同。对这些数据和信息的关联性研究，将允许我们进一步区分和确认不同的地址类型。未来，基于链上数据的探索是无限的。例如，通过查验交易所的互动指标，可以更好地跟踪“搬砖”账户；通过分析从创世区块和地址中的财富累积模式，来观察早期投资者活动；通过对活跃地址数的分析，研究项目的发展现状……等等。如果你对链上数据的分析和应用有深入的兴趣，欢迎微信搜索并关注共识魔方，加入社群和我们一起讨论。点此链接，立刻开启我圈防割神器「共识魔方」
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