16家加密交易所、支付公司、钱包公司加入欧盟反行动_数字货币:加密货币

欧盟执法合作机构在近日举办的数字货币和网络犯罪会议上,发布了其第五次反指令2018/843)。据悉,已有约16家加密货币交易所、支付处理商、数字钱包提供商加入这一行动。指令提出,为应对匿名性的相关风险,金融情报部门将被允许获取加密货币持有者部分信息,并将数字货币地址与数字货币所有者身份联系起来。同时该指令也承认,将服务提供商纳入合作范畴并不能完全消除数字货币匿名性。据《加密数字货币身份危机:基于KYC和AML标准的数字身份验证的行业记分卡》研究调查,约68%的平台允许用户在未进行KYC的情况下进行数字货币/法币交易,这为行为提供了很大的空间。欧盟警署的前身是欧盟警察局和部门。该部门认为,此次发布的反行动,主要是关于加密资产的追踪和归属问题。除此之外,与会者还将重点关注针对”增强加密资产匿名服务”的对应解决办法,比如加密货币融合机等。此类加密货币融合机中的KYC和KYT环节也引来不少争议。它将加密资产持有者信息“交给”那些不认可比特币作为支付手段的政府管理部门,用于刑事调查以及私人ICO检测等。在具体解决问题方法上,有参会者建议欧盟警署创建一个着重监管的分布式地址账本,以此来确保相关的服务提供商能自动获得最新政策方面的通知,拒绝为相关加密货币持有者提供交易服务等。然而,其实这些方法其实已经在业内试水。比如,区块链初创公司Chainalysis今年4月推出实施加密货币合规工具。Chainalysis主要为加密货币交易所、国际执法机构、以及其他客户提供交易分析软件,平复交易风险,识别非法活动。该公司曾协助调查全球最大交易平台Mt.Gox破产案。比特币经纪商BitpandaCEOEricDemuth分析表示,这种方式将赋予监管方上帝的视角,可以全景监控每一笔交易的流动。但是如果要跟踪每一步交易,仍然存在很大困难。而人们通过比特币渠道进行,早在3年前便已发生。此外,在这类拒绝特定地址转账的分布式系统出现之前,欧盟警署已经在今年3月破获一起国际案。这起案件中,黑客破解了银行的自动取款机,通过与加密货币钱包相关联的预付卡进行操作,操纵取款机按照其需要吐钞,窃取金额超10亿美元,窃取资金主要用于购买豪华轿车及别墅等。不仅是欧盟,日本、韩国、加拿大、澳大利亚等国家也正在积极探索控制货币的有效方式,主要包括禁止部分数字货币交易、将加密货币供应商纳入监管范畴、完善反法规等。国内来看,中国技术市场协会、腾讯安全、中国区块链应用研究中心网等20多家机构近日联合发起成立中国区块链安全联盟,着重打击假借区块链名义的变相、等行为。我是Odaily星球日报记者张一,探索真实区块链,爆料、交流请加微信ro20110723,烦请备注姓名、单位、职务和事由。

韩国金融电信清算协会和16家银行建联合信息钱包服务:9月1日消息,韩国金融电信清算协会和16家国内银行参与的金融分布式ID促进委员会在韩国率先构建联合信息钱包服务并提供银行ID服务,作为第一个可以存储在信息中的证书。银行ID是银行发行的基于区块链的数字身份证书。银行ID包含手机号、地址、电子邮箱等客户信息,如果使用,可以在注册会员或产品时自动输入个人信息,有选择地只提交必要信息。(韩联社)[2021/9/1 22:51:24]

江苏216家P2P网贷机构全面退出,相关整治对象涵盖虚拟货币交易:江苏省地方金融监管局6月18日通报,自2016年开展互联网金融风险专项整治工作以来,截至目前,江苏216家法人P2P网贷机构已全部终止新增业务,实现了行业性的全面退出。

据介绍,江苏省互联网金融风险专项整治的对象涵盖P2P网络借贷、非银行支付、虚拟货币交易、ICO、互联网资产管理、互联网外汇交易等业务领域。其中,P2P网贷机构是专项整治重点。(中国江苏网)[2020/6/18]

动态 | 16家加密货币和区块链相关公司上榜金融科技100强:据cryptonews消息,金融科技业风投资本H2 Ventures联合毕马威(KPMG)推出《金融科技100强》的研究报告,报告显示,金融科技100强中,有16家加密货币和区块链相关初创公司上榜,但皆未进入前10。平安集团金融壹账通(OneConnect)排名11,日本加密货币交易所QUOINE排名29,Circle Pay排名40,Coinbase排名48。[2018/10/25]

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