在劳拉18岁的时候，一个算命师告诉她，在俄罗斯的甜菜农场她每个月可以赚到180美元，即使她没有护照也不用担心，她未来的雇主会帮她穿过边境。180美元对于在摩尔多瓦穷苦的北部城市Drochia谋生的劳拉来说是一笔可观的收入。在接受汤森路透基金会的采访时，劳拉说：“他们给我办了假的出生证明，上面写着我14岁。“穿过边境时，车上坐着假扮她父母的人贩子，尽管没有太多技术含量，但这已经足够让劳拉“安全”穿过边境。这是劳拉悲惨生活的开始。但对于生活在摩尔多瓦的大多数人来说，这并不算是一个大新闻。政府数据显示，拥有350万人口的摩尔多瓦是欧洲最贫穷的国家之一，平均每月可支配收入为135美元，国内普遍的贫困和失业迫使许多年轻人到海外寻找工作机会，加上边境管理落后，使得摩尔多瓦成为欧洲人口贩卖率最高的国家之一。由于人口贩卖的隐蔽性，我们不知道这个前苏联国家有多少人被贩卖到国外，但是国际移民组织自2001年以来已经解救了约3400名摩尔多瓦受害者，其中10%是儿童。根据美国国务院的说法，在摩尔多瓦，人贩子和官员互相勾结的现象很严重。美国国务院去年将摩尔多瓦的人口贩卖率降为二级。摩尔多瓦急于证明它正在采取行动，因为进一步降级可能会阻碍获得美国的援助和贷款。摩尔多瓦计划与总部位于布鲁克林的软件公司ConsenSys合作开展数字身份系统的试点项目。该公司今年3月因设计打击贩卖儿童的数字身份系统赢得联合国竞赛大奖。该数字身份系统将儿童的个人信息与家庭成员联系在一起，运用该系统，试图穿越边境的儿童将被要求扫描眼睛或指纹。负责该项目的格林菲尔德说：“通过扫描儿童的眼睛或指纹，可以快速与他们的法定监护人取得联系，至少需要两个人来批准这次跨境。”任何企图在没有监护人同意的情况下将儿童带出国境的行为都将被永久性的记录在数据库中，数据库中的信息有助于逮捕人贩子，还可以作为法庭上的证据，没有人可以通过贿赂等手段来删除或者修改这些信息。在区块链项目开始之前，许多细节尚未达成一致，包括资金、目标人群、收集的数据类型以及数据存储位置等。尽管这一计划从长远来看确实有利于减少人口贩卖，但也遭到了一些反人口贩卖团体的抵制。他们认为摩尔多瓦的人口贩卖归根结底是由于国家的贫困及就业机会的减少，如果不从根源上把这些问题解决，那些被贫困所迫的儿童及未成年人还是会想尽办法跨越边境。
摩根士丹利：美国监管机构可能加大对向加密公司提供服务银行的打击力度:金色财经报道，摩根士丹利周三在一份研究报告中表示，美国监管机构可能即将加大对向加密公司提供服务的银行的打击力度。加密货币的Silvergate Bank (SI) 以行业和监管发展为由决定关闭，关闭了在美国将法定货币转换为加密货币的入口，监管行动也可能导致其他途径被关闭。
此外，该公司注意到监管机构采取了协调行动，以强调美国银行提供加密服务的风险。美联储、联邦存款保险公司和货币监理署上月底发表联合声明，警告银行考虑与加密货币相关的流动性风险。
分析师 Sheena Shah 和 Kinji C. Steimetz 写道，如果无法在法定货币和加密货币之间提供入口，流入加密货币领域的资金将会放缓。[2023/3/10 12:53:10]
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德州证券委员会严厉打击15个加密局:德州证券委员会（TSSB）严厉打击了15个所谓的加密局。德州证券委员会周四下令15家公司停止和终止运营，并针对声称位于德克萨斯州的加密、外汇和二元期权枢纽发出一系列紧急命令。TSSB官员称，所有15家公司的共同点是，他们精明地利用社交媒体吸引投资者并榨干他们的资金。（coindesk）[2020/11/20 21:26:20]
浦发银行菏泽分行开展打击利用虚拟货币、数字货币违法行为专项活动:为加强虚拟货币、数字货币监管，预防非法分子利用虚拟货币、数字货币进行非法集资、、广告等行为，营造良好的货币流通环境，防范和化解金融风险，近日，浦发银行菏泽分行积极开展宣传，同时积极从网络渠道挖掘虚拟货币、数字货币相关线索，排查本辖区范围内虚拟货币、数字货币违法行为痕迹。（大众网）[2020/10/23]
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