欧盟、美国的交易所和钱包,有68%没做身份验证_TRAT:Stratis

据Bitcoin报道,一项名为“加密数字货币身份危机:基于KYC和AML标准的数字身份验证的行业记分卡”的研究,调查了25个经过审查的交易所和托管钱包,其中有68%的平台允许用户在没有进行KYC的情况下,就可以进行数字货币和法币交易。AMLD5,即第五项反指令。今年4月19日,欧洲议会通过了欧盟委员会提出的第五项反指令,将于明年生效。该指令的目的,是为了防止通过欧盟金融体系进行和恐怖主义融资。指令要求加密相关的服务需要遵循金融产品的标准,比如银行提供的金融产品标准,这个标准就包括了对新用户进行强制性的身份检查。这项研究是由咨询公司P.A.IDStrategies进行,数字身份验证解决方案提供商Mitek委托。研究中调查的这些平台,在很多方面都不符合即将出台的欧盟反法规。它们没有对正式身份文件和敏感人物名单,进行身份核查,没有任何制裁筛查或者审计线索,来追踪犯罪活动。该研究根据第五项反指令中的身份验证标准,对调查的这些平台进行了排序。排在榜首的交易所有Coinbase、Gemini、Poloniex和Itbit,“身份验证分数”都是9分(满分10分)。这些交易所要求用户在交易前,需要提供正式的身份证明文件。对于那些没有KYC这一步的交易所和钱包来说,用户只需要一个验证过的邮箱和一个手机号,就可以进行交易。但是研究人员表示,邮箱和手机号的获得都不需要进行身份验证,手机号完全可以由预付费手机服务商提供。咨询公司P.A.IDStrategies的首席分析师JohnDevlin表示,如果交易所和加密钱包能在第五项反指令实施之前,就提前满足指令的要求,会一定程度上改变行业“狂野西部”的名声。数字身份验证解决方案提供商Mitek的COOKalleMarsal表示,如果交易所和钱包提供商想改变“无法无天的观念”,那么,满足第五项反的指令,是一个相对来说比较简单的解决办法。

杀软件McAfee创始人JohnMcAfee在西班牙监狱中去世:美国著名黑客、杀软件McAfee的创始人JohnMcAfee在西班牙监狱中去世,西班牙司法部的一份报告显示其可能是自杀身亡。JohnMcAfee在2020年因未披露自己收费推销ICO代币而遭美国证券监管委员会(SEC)起诉,并因涉嫌逃税于2020年10月在西班牙被捕且监禁至今。此前美国政府正在寻求引渡JohnMcAfee,而西班牙最高法院于JohnMcAfee去世前正式批准将其引渡到美国。(路透社)[2021/6/24 0:02:13]

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西班牙政府欲让加密投资者公开持有量和收益:西班牙政府正在起草一份议案,该议案一旦得到通过,将会要求西班牙加密投资者公开持有量和收益。政府发言人在内阁会晤之后表示:该议案旨在抓捕偷税漏税者,并且能够防止税现象发生。目前该议案的具体内容还未对外公开。(The Block)[2020/10/14]

动态 | 西班牙阿拉贡自治区政府拨款1300万美元发展区块链等技术:据cointelegraph报道,西班牙东北部阿拉贡自治区政府拨款1300万美元用于发展“4.0产业”,其中包括区块链技术、人工智能(AI)以及其他新兴技术。[2019/2/14]

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