就在上周，美国财政部海外资产控制办公室宣布将与TornadoCash有关的以太坊地址列入制裁实体名单。
这充分说明了监管的影响已开始蔓延至整个Web3.0行业，进一步强调了Web3.0对安全性的需求。
同时，CertiKKYC项目背景调查服务正式开启相关服务——通过链上调查筛选与监测所有与TornadoCash接触的钱包以响应OFAC制裁政策。
RTFKT推出创作者平台“RTFKT Creators”并发布全新软件开发包:4月7日消息，耐克旗下NFT系列RTFKT在社交媒体宣布推出创作者平台“RTFKT Creators”，目前BETA网站已经上线，该平台由四大部分组成，分别是The Hub、Explore（探索）、Learn（学习）和Build（构建）。此外，RTFKT还宣布与知名开源三维图形图像软件Blender达成合作推出全新软件开发包（SDK）以增强NFT创作者能力，其CloneX NFT项目将连接到该软件，让创作者可以个性化创作自己的CloneX头像。[2023/4/8 13:50:54]
TornadoCash被制裁
Rari Capital攻击者在Nomad事件中获利500万美元，并将资金转入TornadoCash:8月4日消息，派盾监测数据显示，Rari Capital（Arbitrum）被盗事件黑客相关地址0x72ccbb和0x76f455在Nomad跨链桥攻击事件中获利500万美元，并将资金转移到0x72ccbb，然后通过TornadoCash进行混币。
据此前报道，派盾发推称，Nomad跨链桥攻击者之一是Rari Capital被盗事件的黑客，在此次Nomad攻击中获利约300万美元。[2022/8/4 3:23:25]
2022年8月8日，OFAC宣布将将中心化加密资产混合服务TornadoCash列入制裁名单，其中包括44个TornadoCash以太坊钱包地址。
声音 | eToro分析师：“山寨币的季节”已经结束:据ambcrypto消息，比特币(BTC)在4月份的涨幅让许多人质疑其他加密货币的发展，以及山寨币的时代是否已经过去，对此，eToro的高级市场分析师Mati Greenspan称，“山寨币已经结束，比特币再次成为市场驱动力。”根据Greenspan的分析，“山寨币的季节”持续了51天，从2月10日持续到4月2日。[2019/4/25]
完整列表：https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808
OFAC，即美国财政部海外资产控制办公室，是美国财政部下属的政府机构，负责管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁。
经济与贸易制裁范围共分成六大部分，其中一个部分是特殊指定国家和个人的制裁，被制裁的企业或个人将不再能与美国任何实体或个人进行交易。目前特定数字货币地址已被添加到SDN列表中。
这对加密投资者意味着什么？
目前，美国任何实体或个人将不得与TornadoCash及其相关的钱包和智能合约进行经济及贸易来往。如有违反，可能将面临最高330,947美元的罚款和最高30年的监禁。
随着Web3.0行业的参与度越来越高，最高级别的安全实践成为了该行业最首要的追求。
鉴于这一点，CertiK为Web3.0所提供的端到端安全解决方案，尤其是KYC项目背景调查，可有效地帮助建立加密货币项目及团队的透明度。
CertiKKYC项目背景调查服务
CertiK的KYC项目背景调查服务由经验丰富的调查员和情报分析员执行，在专业性和可信任度上都毋庸置疑。
未来随着Web3.0的进一步合规，KYC将必不可少。CertiKKYC项目背景调查服务提供了业内最高水平的尽职调查，可对加密项目团队及所有相关钱包进行详细的调查。
KYC服务还提供监测恶意或可疑交易的链上调查，也将根据最新OFAC规定，监测和分析所有与TornadoCash交互的钱包。
CertiK专家团队将通过专业的尽职调查，在链上调查的特定阶段分析和识别可疑的钱包及交易。
可以预见的是，未来将会有更长的OFAC和其它「制裁名单」，CertiKKYC将成为确保加密领域透明度和安全性不可或缺的一部分。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长BrianE.Nelson表示：财政部将继续积极采取行动，以强力打击犯罪分子和协助他们的加密货币器服务提供商。
该份声明意味着Web3.0的监管之战已打响。CertiK也将继续进一步优化相关安全工具并将其纳入KYC服务中以更好地推动行业合规。
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