据CoinDesk报道，Celsius破产案独立审查员ShobaPillay在周二提交的文件中表示，Celsius误导了其投资者——有时会使用新客户的资金来支付其他客户的提款，这是庞氏局的通常定义。
ShobaPillay表示，Celsius在多个重要层面上存在误导客户的行为，从Celsius描述与客户合同的方式、客户加密资产的风险、到Celsius业务经营模式等。Celsius前CEOMashinsky在社交媒体上声称“始终有200%的抵押品”远非事实，Celsius14%的机构贷款完全没有抵押。在2021年6月的牛市高峰期，Celsius三分之一的机构贷款组合完全没有抵押，超过一半的抵押品不足。该公司还确认了2021年对Grayscale、KeyFi、Stakehound和EquitiesFirstHoldings的投资造成的8亿美元亏损。报告称，它没有在发生这些损失时向客户报告这些损失。
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