据南华早报报道，香港金管局和证券及香港证监会被列入周三提交给美国特拉华州破产法庭的一份长达115页FTX潜在债权人名单中，此外至少还有50家其他香港实体也被列入名单。在周三提交给法院的另一份声明中，律师们表示，这份名单“出于服务目的，将非常广泛，包括可能因各种原因出现在债务人账簿和记录中的各方”。名单上的名字“不一定表明该当事人是任何债务人的债权人”。
欧洲刑警组织破获加密投资培训案 查获4种加密货币:1月28日消息，欧洲刑警组织与西班牙国民警卫队及加泰罗尼亚合作，破获了一起加密投资培训案件。官方已逮捕6名嫌疑人，并查获了共计约7万欧元(约合84716美元)的法定货币和加密货币。查获的加密货币包括BTC、ETH、XRP和OMG。（CoinDesk）[2021/1/28 14:15:57]
目前香港证监会暂未回应置评请求，但香港金融管理局发言人表示：“我们已经注意到此事，这份名单是由一家美国金融咨询公司编制的，其中包含几千个名字，包括各个司法管辖区的许多监管机构，我们无法评论将香港金融管理局列入名单的理由。”2022年11月，香港金融管理局总裁余伟文在介绍政府外汇基金的业绩时表示，该基金没有投资于加密货币，此外，还弱化了FTX破产对香港的潜在影响，称任何基金经理的风险敞口似乎都“无关紧要”。
欧洲刑警组织查获价值约540万美元加密货币:欧洲刑警组织（Europol）查封了一个盗版视频服务平台，并查获价值约540万美元的加密货币。据悉，该非法组织从Netflix和亚马逊盗版复刻了4万多部电影、纪录片和电视节目。据悉，该平台用户超过200万，拥有自己的客户服务团队，且通过银行转账和加密货币收入超过1500万欧元（1700万美元）。（Decrypt）[2020/6/11]
此前昨日消息，高盛在澄清“高盛不是FTX债权人”时表示，此类债权人矩阵是由债务人拟备的，目的是向破产程序中的利害关系方发出通知，并不一定是债权人关系的证据。据悉，这份长达116页的文件名为“债权人矩阵核实”，其中包括高盛、摩根大通、汇丰、纽约梅隆银行以及金融服务业其它知名公司，还包括一些加密公司、航空公司、全球知名科技公司和媒体公司。
欧洲刑警组织本周将约见欧洲数个主流加密货币交易所:据newsbtc：欧洲刑警组织（Europol）本周将约见欧洲数个主流加密货币交易所，旨在防止加密货币被用于等非法活动。[2018/6/20]
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