据彭博社报道，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在一份文件中写道，Bitzlato最大的接收和发送交易对手中，约有三分之二与暗网市场或局有关：在2018年5月至2022年9月期间，币安是比特币总量最大的接收对手方，与俄罗斯有关联的暗网市场Hydra和总部位于俄罗斯的局TheFiniko分列第二和第三位。同一时期前三大发送交易对手是Hydra、芬兰比特币交易所LocalBitcoins和TheFiniko。根据司法部的一份声明，Bitzlato处理了包括数百万美元勒索软件收益在内的非法资金。
动态 | 币安被盗BTC被黑客转移至多个交易所测试，使用比特币交易隐私保护工具意图洗白:根据区块链分析公司Coinfirm分析报告，币安交易所被盗 BTC被黑客继续转入多个交易所以检测是否资金会被冻结，并意图通过比特币交易隐私保护工具洗白。被盗BTC分别有小额资金被转入 Kraken、火币、BitX.co (Luno)、BTC-Alpha、CoinGate、BitPay等交易所测试，另外还有一笔6.46 BTC 的资金被转入ChipMixer交易混杂地址。Coinfirm表示，ChipMixer 是一种混杂比特币交易以保护隐私的工具，同时，目前主流交易所已经将被盗资金列入黑名单，但许多较小的交易所由于监管和追踪技术薄弱很难发现并冻结被盗资金。[2019/8/6]
对此，币安发言人在一份声明中写道，币安“为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助，这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。”
分析 | 币安被盗BTC中第三个关键地址异动，黑客连续三天密集:据PeckShield数字资产护航系统（AML）最新数据显示，继前两天币安被盗7,074枚BTC的2个包含1,060枚BTC地址密集后，今天早晨06时02分，另一存放有1,060枚BTC 1MNwMURY开头的地址也出现异动。黑客又以同样的方式，频繁打包交易，切碎被盗资金。截至目前，币安被盗7,074枚BTC分散后的7个主要地址中，已有3个地址共计3,180枚BTC开始密集，其中大部分小额地址存成功可能。[2019/6/16]
此前今日早些时候消息，美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动，创始人已被捕。
动态 | 币安被盗BTC中又一关键地址异动，黑客持续中:据PeckShield数字资产护航系统（AML）最新数据显示，继昨天币安被盗7,074枚BTC的其中1个包含1,060枚BTC bc1q2rdpy开头的地址密集后，今天下午16时54分，另一存放有1,060枚BTC 16SMGihY9开头的地址也出现异动。黑客又以不断切割、分散的方式，频繁操作了数百笔交易，直至新地址上最小额仅有0.78枚BTC。截至目前，币安被盗7,074枚BTC分散后的7个主要地址中，已有2个开始密集，其中大部分小额地址存成功可能。[2019/6/15]
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