编译：Captain Hiro
通过分析区块链数据集，我们会对加密货币有更好、更清楚的理解。
（图片来源：pxfuel）
理解交易对手是资本市场交易的艺术之一。特定资产的投资者组成，比如人口统计、交易活动甚至人气方面的数据可能是预测资产行为的重要指标。在传统的资本市场中，投资者只能根据价格、交易量和订单的相关数据集进行分析。而为了获取可以为其交易策略提供优势的其它数据集，不同的量化基金间展开了一场军备竞赛。
在加密货币领域，为了了解个体投资者的行为，区块链数据集可以提供独特的信息。今天，我想重点介绍一些有趣的区块链数据集分析，它们揭示了关于加密货币资产所有者的行为。
确定投资者对加密货币资产的所有权是一项非常棘手的工作。我们要如何对所有权下定义呢：是通过投资金额？交易频次？还是其它活动？在深入进行特定分析之前，我们应该首先了解如何定义加密货币资产的所有权。
Sky Mavis将质押超过1100万个AXS代币:金色财经报道，Axie Infinity的创建者Sky Mavis表示，该公司将在其资产负债表上质押11,475,000个AXS代币，以加强其对Axie Infinity生态系统的长期承诺。Sky Mavis是Axie Infinity的创造者，该游戏在 2021年流行，之后由于游戏内代币奖励的价值下降而在新的一年下降。Axie 联合创始人 Jeffrey Zirlin 最近在 The Scoop 上?提到，该游戏此后宣布放弃“play to earn”模式，以促使用户从游戏中获得比其代币更多的收益。
根据 The Block Research 的说法，最近的举措可能会稀释 4300 万个 AXS 当前质押的数量，并降低当前 AXS 质押者的年百分比率 (APR)。截至发布时，有超过 4200 万个 AXS，价值 4.91 亿美元，以 43% 的年百分比率进行质押。[2022/10/12 10:31:26]
通过分析加密货币资产的所有权，我们可以从地址、交易和区块等区块链的关键元素推断出个体行为和金融行为。
Findora技术研究院 贾永政：DeFi在野蛮生长阶段:金色财经现场报道，4月10日，金色财经主办的共为创新大会“DeFi的创新进阶”专场于上海举办，会上Ever Chain创始人、Findora技术研究院研究科学家贾永政分享表示，DeFi的迭代进度非常快，DeFi需要时刻关注，很多时候会比谁跑的快。目前DeFi在野蛮生长阶段，在DeFi的隐私上，如果隐私匿名和DeFi完全融合野蛮生长，那可能是“完全”的混乱，例如隐私公链，可以实现隐私也可以实现可监管。[2021/4/10 20:04:44]
描述一个加密货币资产投资者的特征有很多。我们经常听到一些用来描述投资者或者交易者的词语，如活跃的交易者，长期持有者，动量趋势追随者等等。但当涉及到区块链数据集时，有5个基本向量可供我们理解特定加密货币资产的所有权：
BTC跌破10100美元关口 日内跌幅为5.35%:火币全球站数据显示，BTC短线下跌，跌破10100美元关口，现报10097.11美元，日内跌幅达到5.35%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/9/4]
盈亏状况：投资者是盈利还是亏损？投资者移动了多少头寸？
投资者类型：投资者是个体还是机构？是矿工还是交易所？
交易时间：投资者是长期持有还是频繁交易？
仓位：投资者是在囤大仓位还是小仓位？
人群分布：投资者的地理组成？
利用上述五个基本维度，我们可以从区块链数据集中得出有意义的所有权分析结果。让我们来看看比特币的分析结果吧。
通过参考比特币当前价格，并对资金的进出情况进行分析，我们可以了解与当前价格接近的头寸。这种分析可以用来推断比特币的潜在支撑位和阻力位。
389万个地址有资金流入，占比49.78%，387万个地址有资金流出，占比49.58%，约5万个地址保持资金进出平衡，占比0.64%
大型交易分析可以测量给定加密货币网络中存在的大型交易。此分析可用于预测特定加密货币资产的交易头寸。
最近24小时有1.415万笔交易；七天内最高交易数：2020年2月19日，1.541万笔交易；最低交易数：2020年2月22日，1.051万笔交易
通过分析，我们可以揭示网络中有哪些地址属于交易所，哪些地址属于个人钱包。这是理解给定加密资产的所有权的一个重要因素。
通过分析UTXO，我们根据币天对加密货币进行了划分。这种分析有助于识别异常资金流动。
根据对交易时间的分析，我们可以将投资者定位为长期持有者、中频投资者或高频交易员。这一分析能让你对个人投资者的时间头寸有一定的了解。
长期持有者的地址有1823万个，占比63.45%，高频交易者的地址有239万个，占比8.3%
在对投资者仓位的分析中，我们将大型个体投资者与其他散户区分开。这种分析有助于理解给定加密货币资产的风险和敞口。
散户投资者交易居多，大型投资者的交易占总交易量的1.4%
通过对交易所资金的净流入分析，我们可以监控资金进出交易所的情况。该分析可用于了解各交易所的库存和风险等因素。
比特币的投资者主要位于亚洲和西方国家。这一分析有助于理解给定加密货币资产的地缘风险。
投资者位于东方国家占比45.95，位于西方国家占比54.05%
上述分析可以帮助你更好地理解加密资产的所有权组成。区块链数据集提供了独特的信息源，由于其他资产类别没有这类信息，它可以帮助你更好的理解加密货币资产，我们应该好好利用它。
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