韩国金融委员会拟对持有1亿韩元以上虚拟资产的用户进行监测_虚拟资产:tron

据News1援引相关报告报道,韩国金融委员会认为单一交易所上市的代币和稳定币很有可能被,因此为防止,应调查虚拟资产交易所单一交易所上市代币和稳定币的比重,该比重越大,的风险就越高,金融监管当局有必要对代币的可交易性进行评估,尤其是大众常用的稳定币更容易被用作犯罪手段。

韩国金委会将明确内部员工持有虚拟资产的标准,并设立报告表格:7月6日消息,韩国金融委员会发布《公务员行为准则》修订草案,表示与虚拟资产职责相关的员工在履行职责时不得利用获悉的与虚拟资产相关的未公开信息进行投资,并明确了报告对象为目前从事与虚拟资产相关职责的公务员以及最近 6 个月内从事过该职责的员工,该职责包括制定和执行与虚拟资产相关政策或法规、调查和审查与虚拟资产有关的刑事案件、管理和监督虚拟货币交易所、支持和管理与虚拟资产技术开发等,此外还新设了一份关于填写持有虚拟资产种类、获取日期、数量、金额等内容的虚拟资产持有情况申报表格。[2023/7/6 22:21:10]

此外韩国金融委员会公布了在韩国虚拟资产市场上流通的单一交易所上市的虚拟资产项目数量,其中2021年下半年单独上市的虚拟资产项目数为403个,2022年上半年为391个。与此同时该机构认为有必要对存入高额虚拟资产的客户进行监控,具体可根据每个客户持有的虚拟资产数量乘以该虚拟资产上季度末的收盘价,按“1亿至3亿韩元”(约50万元至152万元)和“3亿至5亿韩元”、“5亿韩元以上”分类,监测客户持有的虚拟资产的规模和变动趋势。

若加密交易所最大股东存在犯罪记录 韩国金融服务委员会或拒绝注册:如果加密交易所最大股东存在犯罪记录,韩国金融服务委员会或拒绝注册。韩国金融服务委员会下属的金融信息分析研究所(FIU)正在对《特别特权法》进行修正,其中规定,如果实益拥有人有犯罪记录,则可被拒绝注册为虚拟资产业务运营商。一位金融情报机构官员说:“受《特别特权法》约束的金融公司必须不受犯罪分子的影响,才能正确履行其反义务。”此前消息,韩国将Bithumb董事会主席移交给检察机关。(韩联社)[2021/4/27 21:01:50]

韩国金融委Kim-Yongbem参加IOSCO:韩国金融委员会的副委员长Kim-Yongbem参加了5月8日~9日在匈牙利举行的IOSCO并讨论虚拟货币ICO规定等方案。[2018/5/10]

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