美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布与加密货币交易所Bittrex达成和解，Bittrex将分别支付超过2400万美元和2900万美元。这是OFAC迄今为止最大的虚拟货币执法行动。它也代表了FinCEN和OFAC在这一领域的首次平行执法行动。OFAC和FinCEN的调查发现该交易所在2014年至2017年期间明显违反多项制裁计划，并故意违反银行保密法(BSA)的反(AML)和可疑活动报告(SAR)报告要求。
前美国财政部长劳伦斯：FTX是典型的欺诈行为:11月13日消息，前美国财政部长劳伦斯·萨默斯（Lawrence Henry Summers）在接受Bloomberg TV采访时称FTX是典型的欺诈行为。
他表示，FTX不仅只有财务问题，还有欺诈的味道。监管界应该从中吸取两个教训，第一，如果我们少一些经济学家和量化分析师，多一些法律会计师将会更有帮助；另一个是，应该在涉及金融的所有事情中制定一条规则，即每个与金融有关的负责人必须每年连续一周或两周完全远离办公室、远离电话、远离任何设备和系统连接，这样才能快速将一些问题暴露出来。（Bitcoin.com）[2022/11/13 12:58:47]
Bittrex已同意向OFAC汇出24,280,829.20美元，以解决其对116,421起明显违反多项制裁计划的潜在民事责任。由于Bittrex的制裁合规程序存在缺陷，Bittrex未能阻止明显位于乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人在2014年3月至2017年12月期间使用其平台进行价值约263,451,600.13美元的虚拟货币相关交易。
俄罗斯矿企BitRiver计划起诉美国财政部:5月12日消息，俄罗斯加密矿业巨头BitRiver否认美国的指控，声称它不会帮助俄罗斯政府逃避全球制裁。BitRiver将就针对俄罗斯公司和个人的新制裁起诉美国财政部。BitRiver声称美国的制裁是不合理的。该公司还相信，这些限制是非法的，它将努力将其从美国的黑名单中删除。
此前4月21日消息，美国财政部制裁俄罗斯比特币矿工。在美国制裁的目标公司中，BitRiver成立于2017年，其矿场使用水力发电。外国资产控制办公室在最近对帮助俄罗斯减轻经济处罚打击的企业和个人实施的一系列制裁中，挑出了BitRiver的10家俄罗斯子公司。（Crypto Politan）[2022/5/12 3:10:59]
Bittrex已同意因故意违反BSA的AML计划和SAR要求而汇出29,280,829.20美元。FinCEN将支付24,280,829.20美元作为Bittrex与OFAC解决其潜在责任的协议的一部分。FinCEN的调查发现，从2014年2月到2018年12月，Bittrex未能维持有效的反计划。这包括在其平台上部署不充分和无效的交易监控，导致大量非法融资。此外，Bittrex的AML计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险，包括增强匿名性的加密货币。在2014年2月至2017年5月期间，Bittrex未能提交任何SAR，时间超过三年。
美国财长耶伦：没有人想重演上世纪70年代的通货膨胀:美国财长耶伦：没有人想重演上世纪70年代的通货膨胀。[2021/6/16 23:42:05]
据悉，自去年夏天勒索软件攻击以来，美国财政部越来越多地表示加密货币交易所需要遵守制裁。
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