据韩国广播公司KBS报道，韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量。Terra和Luna曾以业界最高的加密货币交易所交易量吸引投资者。然而，KBS证实，大部分吸引人的金融交易实际上是Terra发行人和投资者的所谓“自我投资”。据估计，约有250,000名韩国投资者投资了加密货币“Terra”。这就像一家银行通过在其金库中装满资金来通过自动交易夸大其业绩。用于抵押品和贷款“#1”巨鲸账户也是Terra和Terra投资公司。
韩国检察官：Do Kwon或会在韩美两国接受审判和判刑:6月8日消息，韩国首尔南区检察院金融犯罪调查局局长Dan Sunghan在接受采访时表示，Terraform Labs联合创始人Do Kwon可能会在监狱中度过他一生的大部分时间，首先是在韩国，然后是在美国。
Sunghan表示，Do Kwon可能会被引渡到美国并在那里接受审判，然后在韩国和美国执行判决；预计Kwon将因金融欺诈案在韩国获得创纪录的刑期，刑期超过40年。据我们了解，引渡过程最多可能需要九个月，具体取决于嫌疑人被拘留的时间等因素。[2023/6/8 21:23:27]
此外，FatMan曾于6月份表示，其发现有证据表明TFL和Hashed通过无机增长的借款额来操纵Anchor利率，使Anchor看起来比实际情况更具可持续性。Anchor存在巨大的bLUNA集中风险，五个巨鲸账户拥有大部分抵押品。FatMan怀疑这五个巨鲸账户不是普通用户。TFL资助了Anchor最大的借款人。TFL在内部夸大了借款额数据，以使Anchor看起来可持续。通过营销和巧妙的欺诈，Anchor被明确地描述为一个储蓄账户：不是一个堕落的高风险投资，而是一个稳定利益的安全场所。这意味着当散户投资者进场时，他们会全力以赴。FatMan称“Terra、Anchor、Mirror和UST计划是我们这一代最伟大、最复杂、执行最完善的大规模金融欺诈”。
韩国检方传唤 Bithumb Holdings CEO 接受审讯，指控其收受回扣以换取加密货币上市:金色财经报道，韩国首尔南区检察院金融调查二处传唤韩国加密交易所 Bithumb 控股公司 Bithumb Holdings 首席执行官 Lee Sang-jun 接受审讯，指控其接受回扣以换取加密货币上市。作为在 Bithumb 韩国上市某些加密货币的交换条件，Lee 从 Bithumb 的疑似实益拥有者 Kang Jong-hyun 那里接受贿赂贿赂。[2023/4/21 14:19:04]
此前消息，韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查，现正对扣押材料进行全面分析。
韩国检察官正在请求没收罪犯比特币:韩国政府对是否应该没收犯罪所得的比特币产生分析，在一起涉及216个比特币的刑事案件中，韩国法院先是裁定数字货币不能被政府没收。但是现在，韩国检察官呼吁法院推翻这一决定，并且允许政府合法没收犯罪所得比特币。目前，韩国犯罪所得比特币的价值已经超过了数十亿韩元。[2017/12/26]
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