据TheBlock11月1日消息，此前美国加州北部地区地方法院于5月对BitMEX相关实体和个人提起诉讼，该诉讼指控BitMEX母公司HDRGlobal及BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenDelo和SamuelReed进行了市场操纵和活动。根据10月30日的法院文件，原告补充了新的诉讼，称“被告敏锐地意识到了商品期货交易委员会和司法部的调查以及即将到来的民事和刑事指控。在准备躲避美国当局的指控时，被告Hayes、Delo和Reed从HDR账户撤走了大约4.4亿美元来自各种非法活动的收益，这些活动都发生在BitMEX平台上。”文件还指出，这些欺诈违法行为的收益分配分别在2019年10月15日、2019年11月19日和2020年1月进行。此外，原告还指控被告的法律代表试图推迟诉讼程序。
调查报告：生活在伦敦的受访者中有24%购买过加密货币:根据AltFi与Opinium合作进行的一项调查，只有10%的受访者购买包括比特币在内的加密资产。继2020年加密热潮之后，英国金融行为监管局（FCA）表示，今年有超过100万消费者首次购买加密资产，使英国购买加密货币的总人数达到260万人，其中190万人仍持有加密资产。最喜欢比特币的地区是伦敦，四分之一（24%）的伦敦居住者购买过加密货币。紧随其后的是东南部，13%的受访者购买了加密货币；其次是东北部，12%的受访者购买了比特币。Opinium的研究显示，普利茅斯是对比特币最不友好的英国城市，只有一名居民购买了加密资产。
同样，年轻人更有可能购买比特币，18-34岁的年轻人中有19%购买了加密资产，55岁以上的人中只有1%的人投资过。按性别划分，13%的受访男性和8%的受访女性曾在某个时候购买过加密资产。（Altfi）[2020/12/7 14:26:36]
加拿大安大略省证券监管机构发布有关QuadrigaCX的调查报告:金色财经报道，加拿大安大略省证券委员会（OSC）已经发布了对加密货币交易所QuadrigaCX倒闭的调查结果。调查人员将该交易所的倒闭以及随后破产的原因归咎于其首席执行官兼联合创始人Gerald Cotten。 根据OSC的声明，投资者中约40％是安大略人。周四的声明称，工作人员还确定，Cotten挪用了数百万美元的客户资产来资助他奢侈的生活方式。OSC员工可能会针对Cotten和Quadriga采取执法行动。但是，鉴于Cotten已死亡，且Quadriga破产，其资产受法院监督的分配程序的约束，因此这是不切实际的。[2020/6/12]
动态 | 东京地方法院发布MT.GOX破产保护申请调查报告：交易所拥有14.2 万BTC和14.2万BCH:3月20日，东京地方法院发布了关于门头沟交易所（MTGOX）破产保护申请情况的调查报告书，报告书中指出，截止3月19日门头沟现金存款为695.5亿日元，其中158.9亿为信托财产；拥有14.2 万BTC和14.2万BCH。法院对门头沟交易所的提出的债权情况进行了调查，1月24对非交易所债权进行了认定，被法院认定的债权为371.3万日元，未被认定的为 17603.3亿日元；3月15日对交易所债权进行了认定，被认定的债权为6857.3亿日元，未被认定的债权为2162.1亿日元。3月22日到3月29日期间法院会继续对交易所债权进行调查。除此之外，交易所的经营者，比特币嫌疑犯Alexander Vinnik因被指控和多达40亿美元的比特币仍被拘留在希腊。[2019/3/21]
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