据CryptoPotato消息，美国金融犯罪执法网络收到了数千份银行发送给该网络的可疑活动报告文件。银行被要求提供SARs文件，以作为防止可疑活动的证据。这些泄露的SARs文件已于2000年至2017年间提交给FinCEN，涉及价值约2万亿美元的交易，相当于比特币市值的10倍。虽然FinCEN会将SARs发送给执法机构进行进一步审查，但该机构并不强制银行查封与可疑个人或公司的业务往来。尽管如此，一些大型银行，包括汇丰银行、渣打银行、美国银行，花旗银行，摩根大通和美国运通等，仍在继续为犯罪嫌疑人转移资金。其中一些银行已经因金融不当行为受到起诉或罚款。值得一提的是，许多报告表明，比特币并不像大多数人认为的那样经常用于非法交易。事实上，数据显示只有0.5%的比特币交易与非法活动有关。
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