作为全球领先的数字资产交易平台，Gate.io始终将客户体验的安全性、稳定性和可靠性放在首位。该平台已经建立了一个全面的基于风险的反/反恐融资/制裁计划，符合国际标准和惯例，持续致力于促进数字资产交易的安全环境。
Gate.io的反/反恐融资/制裁计划代表了其对防止平台上、恐怖主义融资和其他非法活动的决心和承诺。而这套措施是通过实施强有力的内部控制来实现的：包括一套反/反恐融资/制裁制度、标准、程序和其他政策文件，为了创造一个规避风险的安全交易环境。
Gate.io提醒用户：谨防冒充官方的行为:据官方公告，近期Gate.io收到多名用户反馈，有不法分子假冒Gate.io官方工作人员，通过电话、邮箱、QQ等形式诱导用户实施。Gate.io特此提醒广大用户：Gate.io官方及工作人员不会以任何形式向用户索要账号密码、短信验证码、邮箱号码等信息，请所有用户提高警惕，谨防上当受。遇到类似问题，用户可通过官方验证通道确认网址是否为官方链接，或与官网在线客服进行联系核实。[2021/6/7 23:17:46]
积极采纳KYC、CDD和EDD程序
Gate.io下架DADI并提醒用户新币兑换:据DADI (EDGE)团队公告，EDGE团队将DADI (EDGE)兑换为TNC代币，此次兑换仅支持用户在指定的钱包中兑换。因此Gate.io公告用户须在11月1日前将代币提到EDGE团队指定的钱包中自行兑换，此后Gate.io将下架DADI。Gate.io是否上线代币TNC2将根据实际评估情况决定。Gate.io提醒用户请务必在2021年3月前完成新币兑换。[2020/8/3]
Gate.io的反战略的一个关键部分是围绕了解你的客户、客户尽职调查和强化尽职调查程序。Gate.io有细致的KYC/CDD政策和程序，所有客户在开始交易前必须接受KYC程序。
gate:2 million SentinelChain(SENC) airdrop for trading SENC on gate.io[2018/4/2]
这种有条不紊的"了解你"方法涉及根据基于风险的方法的不同级别。根据对客户风险状况的综合评估，通过这些级别给予客户不同的权限。为了加强KYC验证，Gate.io还与世界知名的身份认证风险解决方案供应商合作。
持续审查和全球制裁控制
该平台还根据客户的风险评级，对客户的交易和概况进行持续审查和监测，对高风险客户实施EDD，并及时采取必要的控制措施，以减轻风险。Gate.io保持着严格的全球制裁审查程序，实时更新全球制裁数据库，与知名区块链KYT解决方案供应商整合的全面交易监控系统，以应对异常活动，并保持细致的记录做法。这些控制措施共同确保Gate.io不会与任何受制裁的客户或超出其风险承受能力的客户接触。
风险管理和限制性运营地区
Gate.io拥有一个全面的风险管理系统。它建立了一个详细的风险控制因素数据库和风险监控系统，对其业务运营进行实时风险控制检查。通过密切监测各种风险控制指标的预警和超限情况，Gate.io确保平台及其用户的资产安全，以及安全健康的交易环境。
该平台还保留了一份不提供服务的国家/地区名单，并实施严格的控制措施，及时拦截和管理潜在风险。
独立和专业的风险控制和反团队
Gate.io的独立和专业的风险控制团队是这些风险控制措施的掌舵人，并直接向CEO报告。团队成员拥有CAMS、CGSS、注册内部审计师等相关资质，为平台带来了在传统金融和加密货币行业多年的合规和风险控制经验。
这些措施辅之以对所有相关人员的初始和持续培训，不仅是风险控制和反团队，还有Gate.io的所有员工，确保每个团队成员都具备最新的适当知识和技能，以识别和减轻其职位的潜在风险。
迈向安全的加密货币未来
自成立以来，Gate.io一直采取用户至上的方法，提供一个安全和值得信赖的数字资产交易环境。通过其全面的风险控制措施和遵守严格的反/反恐融资/制裁标准，Gate.io正在巩固其作为世界上最安全的加密货币交易所之一的地位。这反映了Gate.io在遵守适用法律和法规方面保持领先地位的持续承诺，保护其用户和数字资产行业的完整性。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。