美国联邦调查局(FBI)逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手,罪名是,证据之一是使用Instagram图片,包括大量现金,包括美元和卢布。美国当局逮捕了一名涉嫌的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据。
根据3月30日公开的法院文件,美国联邦调查局的调查人员声称,马克西姆·博伊科(Maksim Boiko)使用加密货币,包括通过名誉扫地的交易所BTC-e。当局还说,博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。
Overledger通过新的标准化API支持Polkadot主网:4月29日消息,面向企业的DLT网关Overledger宣布通过新的标准化API支持Polkadot主网(中继链),可以在Polkadot主网上执行的OverledgerAPI功能包括创建交易、搜索交易或区块、监控地址上的活动等。
Overledger表示,该版本为2.2.5版,在上一个版本2.2.4中,Overledger提供了对PolkadotWestendTestNet的支持。[2022/4/29 2:40:40]
1月份在迈阿密机场首次被拘留
Boiko看似是洛杉矶居民,他在1月19日携带2万美元现金进入美国。根据美国联邦调查局的宣誓书,Boiko告诉机场安检人员,他的钱来自对比特币的投资和在俄罗斯的租赁物业。
LBank蓝贝壳将于3月21日20:00启动等值6万USDT的DORA代币售卖:据官方消息,LBank蓝贝壳将于3月21日 20:00-3月22日 14:00启动等值60,000USDT的DoraFactory(DORA)代币售卖。本次总售卖数量为6,000枚DORA,售卖价格为10 DORA/USDT。本次售卖分“LBK专场”和“USDT专场”两场,售卖认购模式为加权均分模式,用户需持有相应的USDT及LBK。完成售卖后预计将于3月22日18:00上线交易。
DoraFactory(DORA)是基于波卡的 DAO 即服务基础设施,基于 Substrate 的开放、可编程的链上治理协议平台,为新一代去中心化组织和开发者提供二次方投票、曲线拍卖、Bounty 激励、跨链资产管理等可插拔的治理功能。同时,开发者可以向这个 DAO 即服务平台提交新的治理模块,并获得持续的激励。[2021/3/18 18:58:22]
当局对这一解释持怀疑态度并于3月27日在迈阿密逮捕了Boiko。
5000万枚USDT从Tether Treasury钱包转入未知地址:WhaleAlert数据显示,北京时间9月1日07:07,5000万枚USDT从Tether Treasury钱包转入未知地址,交易哈希为:e40c1d41318575b74e3aa3dee530a1fa4e41e4086c8737a3e50e271bb76b1db6。[2020/9/1]
说唱生涯和可疑的收入来源
档案中没有提到的是,博伊科(Boiko)还是一个以Plinofficial为名的三流说唱歌手,Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中,美国联邦调查局发现这个地址与活动有关。
据称,Boiko使用电子邮件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真实姓名注册了一个帐户。根据美国联邦调查局的说法,“来自BTC-e的数据显示,Boiko的帐户已收到价值387,964美元的存款,并提取了大约136个比特币。”
截至发稿时,Plinoffial的Youtube帐户拥有336个订阅者,而他的Instagram拥有2,363个订阅者。
社交媒体证据
Boiko在社交媒体上的存在显然是调查的一个因素。联邦调查局调查人员在作证时表示,他在Instagram上的图片:
“与合法商业运作的做法不符,也与本文所述的指控相符,即博伊科在过去几年里与严重的网络罪犯一起从事非法活动。”
的确,Boiko似乎非常喜欢他拿着一大笔现金的照片。 该文件引用了以下分别于2017年5月13日和2016年3月24日发布在他的Instagram上的照片,截至发稿时仍可见:
资料来源:Boiko的Instagram
Cointelegraph在其中一条评论中屏蔽了种族诽谤。
尽管宣誓书声称Boiko的始于2015年,但Cointelegraph在社交媒体平台VKontakte上发现了一张类似的照片,照片中Boiko手持一叠5000卢布的钞票——这是俄罗斯目前发行的最高面额钞票:
资料来源:VK.com
Boiko计划于4月2日出席拘留听证会。
BTC-e在加密货币中的角色
Boiko这出戏中的主要角色是BTC-e,这是一家加密交易所,于2017年被美国司法部关闭。
去年秋天,有报道称,在交易所丢失的价值近10亿美元的BTC已流向俄罗斯情报机构FSB。
原文链接:https://cointelegraph.cn.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram
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