名为投资实为场外交易?The Block再度发文爆料DWF Labs的「投资」行径_BTC:BLO

原文作者:RyanWeeks,YogitaKhatri&FrankChaparro|TheBlock

原文编译:Felix|PANews

要点

DWFLabs从默默无闻发展成为今年加密领域最活跃的投资者之一。

但在繁荣的背后,一些业内人士在其不透明的投资结构和将代币投资转移到交易所的习惯中看到了危险信号。

DWF对此进行了反驳,称自己的做法没有任何问题。

DWFLabs在加密行业最活跃投资者的榜单上一路飙升,引起了人们的关注和不满。

在这个充斥着丑闻、破产和美国监管机构打压的行业动荡的六个月里,DWFLabs从默默无闻走到了聚光灯下。BlockPro的交易数据显示,该公司在25轮融资中投资了2.32亿美元,其中18轮是DWF作为唯一投资者,而该公司自己表示,已经向100多个项目投入了至少1亿美元。

CME比特币期货持仓周报:经纪商多头头寸创历史新高:CFTC公布的最新一期COT周报显示,CME比特币期货总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自8722张反弹至8824张。经纪商持仓多头头寸自363张上升至423张,创历史新高,空头头寸自93张上升至214张;杠杆基金多头头寸自3880张回落至3684张,空头头寸自4783张反弹至5752张;大户多头头寸自1755张小幅反弹至1806张,空头头寸自2501张急跌至1706张,今年3月31日当周以来这类账户持仓首度转为净多;散户多头头寸自2286张反弹至2597张,空头头寸自636张回落至480张。注:CFTC COT周报于当地时间每周五公开发布,提交截止至当周二收盘时的最终数据。[2020/6/8]

引发人们对其投资猜测的,不仅有DWF的支出,还有许多风险投资交易似乎都是不透明、不标准的,并将DWF与去年倒闭的AlamedaResearch相比。AlamedaResearch是由FTX前首席执行官SBF创立的对冲基金和做市商。在辩护中,DWF对针对它提出的所有问题做出了回应。

分析 | ETH周线上升三角整理 中长线多头趋势:分析师K神表示:周线级别,自2018年12月跌至熊市最低82美元至当前近1年的时间里,整体走势结构处于一个大的上升三角区间内震荡上行,19年的这波小牛行情,最高刚好向上反弹至前期周线M顶颈线位附近,颈线位聚集了大量的前期套牢盘与近期获利盘,不足的是反弹量能未持续放大,周线收出上插针形态后迅速回落,一路下探至三角下边线附近止跌企稳,然后这几周沿趋势线缓步上行,上涨结构完好并未破位,周线MACD红柱缩短接近0轴,快慢线有水下金叉趋势,量能看这段时间上涨放量,回调缩量,大方向看有在三角下边线筑底蓄势的迹象,后续在ETH 2.0的推动下,有望变盘向上冲击上边线阻力,对于中长线逢低布局为主, 支撑165美金,压力185美金。[2019/11/20]

CastleIslandVentures创始合伙人MattWalsh表示:“我以前看过这样的剧本,结局是散户受损,SEC采取执法行动。”“这个行业不需要Alameda2.0。”

分析 | 金色盘面:BTC多头强弩 似有力竭之态:金色盘面综合分析: BTC虽然持续走高,但是蕴含的危险也在不断累加,从30分钟、1小时、4小时到6小时K线图,都出现了技术背离现象,虽然目前尚未有一个周期发出信号,但不代表多头可以高奏凯歌,相反,我们看到多头的攻击力越来越弱,如果不能持续走高,哪怕一个低级别分时的背离,都可能是溃堤的那个蚁穴。目前我们建议投资者保持高度警惕,注意做好风控。[2018/9/2]

DWFLabs由管理合伙人AndreiGrachev于2018年创立——他是HuobiRussia和多家加密交易公司的CEO。DWFLabs在网上自称是领先的“数字资产做市商和Web3投资公司”,在新加坡、瑞士、阿拉伯联合酋长国和英属维尔京群岛都有业务。它是DigitalWaveFinance的附属公司,DigitalWaveFinance是一家在线资料很少的实体公司,DWFLabs的网站将其描述为“世界上最大的高频加密货币交易实体之一,在40多个顶级交易所进行现货和衍生品市场交易。”

动态 | 俄罗斯出现名为“苏联大陆”的区块链项目:据bitcoin消息,俄罗斯出现名为“苏联大陆”的基于区块链项目,拟打造一个数字形式的前苏联,拥有自己的宪法、公民和社会保障系统,发行自己的加密数字货币苏联大陆加密卢布(SLCR)。它将支持所有苏联大陆内部合法实体及个人的交易和支付。[2018/8/6]

稳定币,而不是DWF预先注入现金,然后DWF将代币转移到交易所。

“你看到的所有这些‘投资’都不是实际投资,”一位直接了解DWF业务的人士表示。“它们是场外交易。都是代币购买。是在一段时间内进行的场外交易。”

博文中,Beldex表示DWFLabs将“承诺投入2500万美元用于Beldex网络和生态系统的研发”。然而,在对这笔交易的一些报道中,“承诺”一词被遗漏了,而是将其描述为直接的融资活动。Beldex的一位发言人表示,这笔钱实际上已经认投两年了。

玩客币更名为\"链克\"后 迅雷股价飙升近30%:12月9日,迅雷全资子公司深圳市网心科技有限公司曾发布公告,称“玩客币”将更名为“链克”,其功能保持不变,仍做为共享资源与各类增值服务的交换媒介。时至本周一,迅雷股价却飙升29.38%,报15.50美元/股。[2017/12/12]

这位发言人本周表示,DWF仍作为其“营销和合作顾问”的身份参与该项目,同时还帮助介绍其他业内人士,包括开发商和研究人员。DWF称,这种安排“对Beldex极为有利”。

就在本周,CryptoGPT宣布从DWFLabs获得了1000万美元的A轮融资,代币估值达到了2.5亿美元。然而,CryptoGPT联合创始人兼首席技术官DejanErja表示,到目前为止,总投资金额只有42万美元。Erja称,DWF上周开始投资,剩余金额将在285天内到位。作为交易的一部分,DWFLabs还将为CryptoGPT的GPT代币做市。

DWF的“不明智”交易

Fisher8Capital和eGirlCapital的创始人BainyZhang说:“DWFLabs投资的项目类型和金额对我来说真的没有意义。”两者似乎都不明智。据推测,DWF投资于项目的金额占这些项目代币供应量的很大一部分。例如,假设DWF按市场价格支付,Beldex的2500万美元是其完全稀释估值的5%。

一旦公开,此类交易可能会对项目代币的价格产生巨大影响。根据CoinGecko数据显示,在宣布与Beldex达成交易协议后的几天内,其BDX代币的价格上涨了约50%,从0.04美元涨至0.06美元。现在约为0.057美元。

一个名为Tomi的项目旨在建立一个能替代互联网的平台,该项目表示已于3月22日从DWFLabs筹集了4000万美元。短期内,其代币价格从1.3美元飙升至4.3美元,然后跌至目前的2.58美元左右。在TheBlock报道DWFLabs承诺购买由加密基础设施项目Orbs发行的价值1000万美元的代币后,价格也出现了上涨。

链上数据来强调这种做法,并想知道这是否意味着DWF正在出售代币。

当被问及这些变动时,Grachev否认了该公司为了获取利润而出售的说法。相反,他说DWF发现将代币留在交易所比使用链上钱包更安全。

Grachev在接受采访时说:“我们将代币转移到交易所,但我们从不抛售”。“如果我们将代币发送到交易所,但并不意味着我们会立即或在不久的时间内出售这些代币。我们一直将代币转移到交易所,因为对我们来说,将代币存储在交易所是一种更便捷的库存管理方式。”

本周另一个Twitter帖子中,他补充说:“加密做市商必须为紧急情况和极端波动做好准备,并拥有可用的代币和稳定币库存,目的是满足全天候的流动性。”

Grachev在LinkedIn上的个人资料显示,他在过去五年中还担任过其他几个职位——都涉及交易和加密货币。

从2018年到去年6月,他担任一家名为VRM.Trade的高频交易公司的首席执行官。2018年5月至次年7月,他在莫斯科一家名为Racib的公司担任交易副总裁。据LinkedIn显示,在此之前,他还经营着另一家名为CrypsisBlockchainHolding的加密货币公司,该公司也在莫斯科工作。

从2018年9月开始,Grachev还曾担任中国加密货币交易所的分支机构:火币俄罗斯的首席执行官,为期一年。火币俄罗斯于2020年关闭。火币发言人表示:“由于火币集团内部的战略调整,双方达成协议终止了这一伙伴关系。”

尽管Grachev在接受TheBlock采访时和在社交媒体上热衷于反驳有关其不当行为的言论,但加密行业的许多人仍心存担忧。

天使投资人兼前首席营销官MatthewHowells-Barby说:“在大多数风投机构都在收紧钱包的时候,DWF每周都在场外代币交易上投资数千万美元。”“感觉有些不对劲。”

免责声明:DWFLabs竞争对手Wintermute的创始人兼首席执行官EvgenyGaevoy是TheBlock的董事会成员,也是股东。

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