链上观测帐号Lookonchain在28日推文中提到，他们所追踪的一个加密钱包地址，被发现在币安(Binance)交易所上架LQTY与SYN代币的同一天，大量买进代币，并且在价格上涨后，短线卖出套现获利。社群对此怒骂，一切都是内线交易，都是由掌握内幕的聪明前所操控。
加密钱包地址0x3e74…28f9实际上并非初犯，回顾2月22日，该地址以同样手法在币安发布上架Synapse代币SYN的消息后，大买代币并短时间内卖出t利，共赚取超5.5万美元。
在币安宣布上架Liquity代币LQTY后，几乎同一时间钱包地址0x3e74…28f9以18万美元购入105384枚LQTY代币，接着到去中心化交易所UniswapV3上分批卖出，不到20分钟的时间内获利19484美元。
动态 | 香港“币少爷”涉嫌矿机被捕并被冻结五百万资产:据香港星岛日报3月1日报道，去年涉策划深水埗撒钱被捕的“币少爷”黄钲杰昨日（2月28日）午间往警署报到时，疑被另外卷入出售虚拟货币挖矿机行金额约二百六十万，遭在场等候的商业罪案调查科探员拘捕，再押其返回荃湾写字楼搜查并拘捕另一位莫姓职员，并在其西贡寓所及多地搜查，检获大量文件及冻结约五百万资产。据商业罪案调查科督察表示，他们涉嫌去年四月至八月期间，透过安排投资讲座及利用社交媒体宣传，作出一些虚假广告，推销虚拟货币挖矿机又诱导受害者购买。调查仍在进行中，不排除将有更多人被捕。[2019/3/1]
尽管对许多金融大佬而言，这项金额并不巨大，但存在着内线交易的嫌疑，再加上币安所发行的币安美元稳定币BUSD收到美国证监会归属为证券，引发投资者对币安的信誉存疑，资金也纷纷出走交易所。
动态 | 南华早报：矿机投资者要求“币少爷”退还损失:据南华早报报道，四位香港加密矿机投资者称，自己被“币少爷”黄钲杰购买加密货币矿机，损失共达300万港元，投资者要求黄钲杰退还全部损失。据此前报道，自称“币少爷”的香港男子黄钲杰因从屋顶撒钞票已被香港拘捕。[2019/1/8]
另该地址在上个月也利用同样手法进行套利，在币安于2月22日宣布上架Synapse代币SYN后，几乎同一时间以15万美元购入110482枚SYN代币，在分批卖出后获利约35610美元。
Lookonchain解释，能在币安上架新币时立刻购买，并在价格上涨后出售获利是“聪明钱(SmartMoney)”。
金色财经独家分析 禁售所有区块链虚拟货币 阿里划清“币圈”界限 坚持自己的“打开方式” :4月17日起，更新后的《淘宝禁售商品管理规范》开始生效，对虚拟货币的相关产品进行了重新规范，“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”列在其中，拓展了之前“比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品”的禁售名单。淘宝对于“币”态度越来越明确，早先就已经不能搜到如“矿机”、“代写白皮书”等字眼。作为中国影响力最大的电商平台之一，淘宝一直正在以自己的方式，控制来自于“币”的不确定风险。于此同时，我们可以看到阿里一直坚持着自己的区块链“打开方式”：阿里跨境电商在区块链上进行布局，实现商品溯源，更大程度上解决打假问题；2月份，区块链租房应用平台在雄安新区率先上线，成为该领域应用首例；阿里在《2017全球区块链企业专利排行榜》中以49件的总量排名第一，一系列举措和成绩措彰显了阿里巴巴在区块链领域的站位。可见，阿里巴巴正在践行着与政策导向一致的区块链发展策略，在技术和应用场景上坚持不断探索。[2018/4/11]
但遭社群嘲讽表示，聪明钱其实就是内线交易、很不幸内线交易又发生了；另有人表示，这应该是交由机器人进行操作。
据CoinGecko数据显示，LQTY在周二上架币安后开启暴涨，从原先1.32美元的价格水平，短时间内翻涨超100%至高点2.79美元，截稿前回落至2.08美元。
值得一提的是，Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在过去10天内分批购买超59万枚LQTY并进行了质押，平均购买价格为1.19美元，若在高点卖出约可获利94万美元。
赵长鹏挪用17亿美元的USDC稳定币？
币安和Paxos合作推动的稳定币BUSD曾在2021年至2022年之间，被发现储备系统存在瑕疵，导致BNBChain链上的BUSD缺乏至少10亿美元的抵押品，发生至少3次脱钩，价值下滑低于1美元。
《福布斯》更爆料称，币安曾于2022年8月17日至24日之间，私下清空大约17.8亿美元的Binance-PegUSDC抵押品，其中11亿美元的USDC被转移至高频交易公司Cumberland/DRW钱包。消息称，Cumberland可能在币安推出BUSD，试图攻占稳定币市场分额的任务中扮演协助角色。
对此指控，币安创始人赵长鹏(CZ)也发推反驳，称该文章内容不实、不了解交易所运作状况，刻意释放恐慌情绪。他解释：“《福布斯》又撰写了一篇制造恐慌的文章，上面写着许多指控问题，并有虚假的陈述，刻意误解了事实。”
“我深深地失望的是，《福布斯》继续撰写毫无根据的文章，失去了自己的信誉。”
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